维维食品饮料股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：2020-062
维维食品饮料股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年11月16日
(二)股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道300号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事林斌先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事任冬先生、崔桂亮先生、杨启典先生因故未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事徐缨女士因故未能出席；
3、公司董事会秘书孟召永先生出席了会议；公司总经理赵惠卿先生，副总经理曹荣开先生、孙欣女士及财务总监赵昌磊先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.00关于选举公司第八届董事会董事的议案
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2.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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3.00关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：姚毅、翟耸君
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
维维食品饮料股份有限公司
2020年11月17日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2020-064
维维食品饮料股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第八届监事会第一次会议于2020年11月16日在本公司会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事丁金礼先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权选举丁金礼先生为公司第八届监事会召集人。
丁金礼先生的简历已于2020年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二〇二〇年十一月十七日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2020-063
维维食品饮料股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）第八届董事会第一次会议于2020年11月16日在本公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事8人，董事任冬先生委托董事林斌先生代为表决，监事及高管人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
会议由董事林斌先生主持。
会议审议并一致同意通过了以下事项：
一、以8票同意，0票弃权，0票反对，全体董事一致同意通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
选举林斌先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满。
林斌先生的简历详见公司于2020年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《维维食品饮料股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临2020-054）。
二、以8票同意，0票弃权，0票反对，全体董事一致同意通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任赵惠卿先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满。
赵惠卿先生简历：
赵惠卿 男 1966年4月生 中共党员 本科 会计师 高级经济师
1987年7月至1991年7月,徐州粮食学校教师；
1991年7月至2004年12月,徐州市粮食局财务科副科长、财务处（科）处长；
2004年12月至2005年8月，维维集团股份有限公司副总经理；
2005年8月至2008年7月，维维食品饮料股份有限公司董事、副总经理；
2008年8月至2010年10月，维维食品饮料股份有限公司董事、常务副总经理；
2010年10月至2015年3月，维维集团股份有限公司副总经理；
2015年4月至2017年8月，维维食品饮料股份有限公司副总经理；
2017年8月至今，维维食品饮料股份有限公司总经理。
三、以8票同意，0票弃权，0票反对，全体董事一致同意通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任曹荣开先生、孙欣女士为公司副总经理，聘任赵昌磊先生为公司财务总监，任期均至第八届董事会届满。
高级管理人员简历：
1、曹荣开 男 1962年5月生 中共党员 研究生学历 工程师
2004年10月至2009年9月，珠海维维大亨乳业有限公司董事长；
2009年10月至2014年9月，维维食品饮料股份有限公司副总经理；
2014年10月至2017年4月，湖北枝江酒业股份有限公司总裁；
2017年5月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。
2、孙欣 女 1963年5月生 研究生学历 博士 高级工程师 高级经济师
1985年8月至1996年9月，北京市食品研究所工程师；
2000年2月至2001年6月，美国加州理工大学乳制品技术中心访问学者；
1989年1月至2008年7月，维维食品饮料股份有限公司总工程师、研发中心主任；
2008年8月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理、生产中心负责人、总工程师、研发中心主任。
3、赵昌磊 男 1978年8月生 本科 注册会计师 注册税务师
1998年10月至2003年9月，徐州市第二建筑工程公司会计；
2003年10月-2009年12月，江苏天华大彭会计师事务所有限公司项目经理；
2010年1月-2011年4月，维维食品饮料股份有限公司财务经理；
2011年5月-2012年10月，乌海市中荣实业有限责任公司财务总监；
2012年11月-2015年9月，湖北枝江酒业股份有限公司财务总监；
2015年10月-2016年2月，维维食品饮料股份有限公司财务经理；
2016年3月至今，维维食品饮料股份有限公司财务总监。
四、以8票同意，0票弃权，0票反对，全体董事一致同意通过了《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》。
聘任于航航先生为公司第八届董事会秘书，任期至第八届董事会届满。
于航航先生简历：
于航航 男 1989年7月生 中共党员 硕士研究生在读
2012年7月至2014年11月，维维物流总配售有限公司；
2014年12月至2017年8月，维维食品饮料股份有限公司董事会办公室；
2017年8月至今，维维食品饮料股份有限公司证券事务代表。
五、以8票同意，0票弃权，0票反对，全体董事一致同意通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任王璨女士为公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满。
王璨女士简历：
王璨 女 1989年12月生 中共党员 本科
2010年10月至2012年02年，苏州万旭光电通信有限公司翻译、副理助理；
2012年4月至2017年3月，大塚（中国）投资有限公司助理、翻译；
2017年4月至今，维维食品饮料股份有限公司董办助理。
六、以8票同意，0票弃权，0票反对，全体董事一致同意通过了《关于选举公司第八届董事会各专业委员会组成人员的议案》。
1、董事会战略发展委员会组成人员：
主任委员：林斌
成员：崔桂亮、曹荣开、赵长胜、刘淑想
2、董事会审计委员会组成人员：
主任委员：刘淑想
成员：孟召永、张英明、任冬、赵长胜
3、董事会提名委员会组成人员：
主任委员：赵长胜
成员：林斌、崔桂亮、张英明、刘淑想
4、董事会薪酬与考核委员会组成人员：
主任委员：张英明
成员：林斌、崔桂亮、赵长胜、刘淑想
独立董事出据了关于对董事会聘任的公司高级管理人员的独立意见：认为上述高管人员任职资格和条件符合相关规定。上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月十七日
