上海易连实业集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600836 证券简称：*ST界龙 公告编号：2020-071

上海易连实业集团股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年11月17日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区杨高中路2112号界龙总部园C座公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。公司董事长王爱红女士主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人,公司董事赵宏光先生、刘正元先生，独立董事吴健先生因公务原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事罗衡因公务原因未能出席；

3、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司就部分子公司股权转让事项签署补充协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会表决事项均为普通决议事项，普通决议应由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上同意方可通过。

2、前述第1项议案为关联交易，关联股东为上海界龙集团有限公司（以下简称“界龙集团”）、丽水浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙发易连”）。由于界龙集团为本公司持股5%以上股东，与本公司进行该项交易构成了关联交易，浙发易连为本公司的第一大股东，持有本公司19.69%股权，也是该项交易关联方。故关联股东界龙集团、浙发易连对该项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所上海分所

律师：周蕾 孟玉洁

2、律师见证结论意见：

公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海易连实业集团股份有限公司

2020年11月17日