河南中原高速公路股份有限公司
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2020-044
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年11月17日
(二)股东大会召开的地点：郑民高速郑庵收费站中原高速郑开分公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马沉重主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事长马沉重、董事王铁军、陈伟、郭本锋、冯可、独立董事马恒运出席会议。董事王辉、孟杰、独立董事陈荫三、赵虎林、李华杰因工作原因未出席本次会议。
2、公司在任监事4人，出席2人，监事会主席王远征、职工监事伏云峰出席会议；监事王洛生、职工监事高建英因工作原因未出席本次会议。
3、董事会秘书杨亚子出席本次会议；总会计师彭武华列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00、（逐项审议）关于公司公开发行公司债券的议案
2.01、议案名称：票面金额、发行价格及发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、议案名称：发行对象及向股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：债券品种及期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05、议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06、议案名称：还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08、议案名称：增信机制
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09、议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10、议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11、议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
■
2.12、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
5.00、关于补选公司监事会成员的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。
河南中原高速公路股份有限公司
2020年11月18日
