成都博瑞传播股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2020-045

成都博瑞传播股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年11月18日

(二)股东大会召开的地点：公司4号会议室(成都市锦江区三色路38号博瑞·创意成都A座23楼)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长母涛主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事章劲松、独立董事金巍因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司总经理张涛、副总经理、董事会秘书苟军、副总经理曹雪飞出席了本次会议；副总经理沈丁丁列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司申请注册发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务报表审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于聘请2020年度内部控制审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过，议案为普通决议，经出席股东大会的股东（包括股权代理人）所持表决权二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：四川商信律师事务所

律师：王骏、王朕重

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

成都博瑞传播股份有限公司

2020年11月18日