星光农机股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2020-033
星光农机股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十二次会议的通知于2020年11月13日以邮件方式发出，于2020年11月18日在公司研究院会议室通过现场与通讯相结合的方式召开会议，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案
公司第三届董事会将于2020年12月届满，鉴于公司实际控制权发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司控股股东提议，拟提前进行换届选举。经公司股东推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的审核，本届董事会推荐：顾一峰先生、何德军先生、辛献林先生、祁学银先生、章沈强先生、冯文娟女士、熊璐先生、李路先生、严晓黎先生为公司第四届董事会董事候选人，其中熊璐先生、李路先生、严晓黎先生为独立董事候选人（候选人简历附后）；以上 9 名人员将作为公司第四届董事会董事候选人提交 2020 年第一次临时股东大会选举，任期自股东大会通过之日起三年。本次股东大会将提供网络投票，采取累积投票制选举董事。根据公司《章程》的规定，在股东大会选举出新一届董事会前，现任董事将继续履行董事职务。
公司三名独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
（二）关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
鉴于本次董事会会议审议通过的议案需经公司股东大会审议和通过,现提议召开2020年第一次临时股东大会,就本次董事会审议通过后需提交公司股东大会审议的议案进行表决。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2020-035）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、上网公告附件
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2020年11月19日
附件：董事候选人简历
非独立董事候选人：
顾一峰：男,1977年5月出生,中国国籍,本科学历。历任宁波市鄞州区经信局党委委员、副局长,宁波市南车办副主任;宁波南车产业基地开发建设有限公司总经理,曾任宁波产城投资管理有限公司法定代表人、党委书记、董事长。现任中车城市交通有限公司党委书记、董事长，上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司董事长，上海中振交通装备有限公司董事长，中振更上机电有限公司董事长，浙江方正电机股份有限公司法定代表人、董事长，申龙电梯股份有限公司董事长，浙江绿脉怡城科技发展有限公司董事长，上海城合新能源科技有限公司董事长等职务。
顾一峰先生未持有公司股份，为公司控股股东浙江绿脉怡城科技发展有限公司的董事长，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
何德军：男，1974年8月出生，中国国籍,硕士学历。曾在南车株洲电力机车有限公司任职，现任中车产业投资有限公司党委委员、执行总经理，中车城市交通有限公司总经理。
何德军先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
辛献林：男，1979年3月出生，中国国籍，经济学硕士学位，中国总会计师协会会员，国际会计师公会全权会员，公共会计师协会资深会员。历任徐工集团工程机械股份有限公司起重工机械事业部总经理助理、财务总监；复星医药（集团）有限公司温州老年病医院副院长、财务总监、董事会秘书；协鑫集团有限公司高级财务总监；锐奇控股股份有限公司财务负责人。现任中车城市交通有限公司财务中心资金管理部部长，上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司副总经理，申龙电梯股份有限公司董事、副总经理，浙江绿脉怡城科技发展有限公司财务负责人。
辛献林先生未持有公司股份，为公司控股股东浙江绿脉怡城科技发展有限公司的财务负责人，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
祁学银：男，1950年出生，中国国籍，大学本科学历。历任上海铁道学院团委副书记，上海铁道医学院团委书记、组织部长、学生处长、党委副书记、纪委书记，上海铁道大学副书记、副校长，苏州铁道师范学院担任党委书记，上海应用技术大学担任党委书记。
祁学银先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
章沈强：男，1967年2月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，高级技师，工程师，湖州市人大代表。曾任湖州东林农机厂职员、副厂长、厂长，湖州星光机械厂副厂长，湖州中收星光联合收割机制造有限公司董事长，湖州新家园塑业有限公司监事、湖州星光农机制造有限公司董事长。现任星光农机股份有限公司第三届董事会董事长，湖州新家园投资管理有限公司执行董事，星光玉龙机械(湖北)有限公司董事、星光正工(江苏)采棉机有限公司董事及总经理，星光农业发展有限公司执行董事兼总经理。
章沈强先生目前持有本公司股份23,704,200股，为公司现任第三届董事会董事长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯文娟：女，1986年7月出生，中国国籍，本科学历，曾任中企联合（北京）人力资源管理中心总裁助理，凯基鼎世建设发展有限公司人事总监，哈工大机器人集团股份有限公司副总裁助理，哈工大机器人投资管理（深圳）有限公司资产管理部经理，哈工大机器人集团股份有限公司总裁助理。现任哈工大机器人集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。
冯文娟女士未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事候选人：
熊璐：男，1978年10月出生，中国国籍，工学博士、教授、博士生导师。现任同济大学新能源汽车工程中心副主任。
长期从事汽车底盘控制、分布式驱动电动汽车动力学控制、智能驾驶相关科研工作，主持和参与国家重点研发计划项目、国家自然科学基金项目、973计划、863计划和国家支撑计划等多项国家和省部级项目；发表SCI/EI论文100余篇，授权专利40余项，参撰英文著作2部；获上海市科技进步奖等多项省部级奖励奖励。任《同济大学学报》编委和国内外多个期刊的评审专家、国家自然基金和科技部重点研发计划等项目评审专家，担任国际汽车工程师学会（SAE）智能网联汽车技术委员会联合主席、中国汽车工程学会汽车智能交通分会副秘书长、中国汽车工程学会青年委员会副主任委员、中国自动化学会车辆控制与智能化专委会委员。熊璐先生承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
李路：男，1982男9月出生，中国国籍，会计学博士，副教授。历任中国金融期货交易所有限公司研发部金融创新实验室负责人、研究员，对冲基金策略研究员，香港中文大学金融学系访问学者。现任上海外国语大学国际金融贸易学院副教授，爱丽家居科技股份有限公司独立董事，于2017年11月取得独立董事资格证书。
严晓黎：男，1972年6月出生，中国国籍，本科学历。曾先后在浙江东方绿洲律师事务所、浙江京衡（湖州）律师事务所就职从事法律工作。现任浙江京衡（湖州）律师事务所合伙人、律师。严晓黎先生承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
上述独立董事候选人均未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2020-034
星光农机股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的通知于2020年11月13日以邮件、电话等形式发出，于2020年11月18日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案
公司第三届监事会将于2020年12月届满，鉴于公司实际控制权发生变更，经公司控股股东提议，拟提前进行换届选举。经公司股东推荐，监事会同意提名赵川女士、靳晓萌女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。在第四届监事会依法组成前，第三届监事会全体监事继续履职。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
星光农机股份有限公司
监 事 会
2020年11月19日
附件：监事候选人简历
赵川：女，1994年12月出生，中国国籍，文学学士。历任上海中车城市交通建设投资有限公司行政专员；中车城市交通有限公司行政专员、企业管理高级专员、主管、董事会秘书助理。现任中车城市交通有限公司董事会办公室副主任、上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司监事、浙江方正电机股份有限公司监事、上海晋飞碳纤科技股份有限公司监事、中振更上机电有限公司监事。
靳晓萌：女，1992年6月出生，中国国籍，研究生学历。历任上海中振交通装备有限公司投资经理、中车城市交通有限公司高级投资经理等职务。
双方均未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2020-036
星光农机股份有限公司
关于公司职工代表监事换届
选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2020年12月届满，鉴于原职工监事薛琦先生已辞职，以及公司实际控制权发生变更，经公司控股股东提议，拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司2020年11月18日召开的职工代表大会民主选举，选举施健先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。
上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
星光农机股份有限公司
监 事 会
2020年11月19日
附：简历
施健，男，1983 年出生，中国国籍，本科学历。曾任星光农机股份有限公司销售部经理、常务副总助理、销售部部长，曾任公司第一届、第二届监事会股东代表监事，现任星光农机股份有限公司营销中心营销总监。
施健未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2020-035
星光农机股份有限公司
关于召开2020年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月4日 14点00分
召开地点：浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月4日
至2020年12月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2020年11月18日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，相关内容已于2020年11月19日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
2、 参会登记时间：2020年12月1日上午9：30-11:30下午：13:00-16:00
3、 登记地点：公司证券法务部（浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、 联系人：王黎明 唐章岚
电话：0572-3966768
传真：0572-3966768
邮箱：xgnj@xg1688.com
3、联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部
邮编：313017
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
2020年11月19日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
1、星光农机股份有限公司第三届第二十二次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
星光农机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月4日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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