钱江水利开发股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2020-042
钱江水利开发股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年11月18日
(二)股东大会召开的地点：杭州市三台山路3号公司多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长叶建桥先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事长叶建桥先生代行董事会秘书出席会议；其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司变更部分独立董事》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案需要单独统计中小投资者计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天杭律师事务所
律师：胡长泉、朱京军
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
钱江水利开发股份有限公司
2020年11月19日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2020-043
钱江水利开发股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月6日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届三次临时董事会的通知，会议于2020年11月18日下午4：30在杭州市三台山路3号公司会议室以现场和视频方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后通过如下事项：
一、审议通过《调整公司薪酬与考核委员会组成成员》的议案；
公司第七届董事会薪酬与考核委员会组成成员调整为：杜建国（召集人）、伊志宏、王树乾。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
二、审议通过《调整公司审计委员会组成成员》的议案；
公司第七届董事会审计委员会组成成员调整为：伊志宏（召集人）、姚毅、何中辉。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
三、审议通过《公司聘任董事会秘书》的议案；（简历附后）
根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，经董事长叶建桥先生提名，聘任彭伟军先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
四、审议通过《公司控股子公司永康市钱江水务有限公司投资建设永康城市污水处理厂四期工程项目》的议案。（详见公告临2020-044）
同意永康城市污水处理厂四期工程建设规模4万吨/日，出水标准为《浙江省城镇污水厂主要污染物排放标准》(DB 33/ 2169一2018)。处理工艺采用：固液秒分离处理间+A/A/O 微曝氧化沟+二沉池+活性砂过滤池+次氯酸钠消毒，投资估算13,130万元。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2020年11月19日
附件：简历
彭伟军,男，1976年12月出生，本科学历，高级会计师。2000年8月至2001年6月任浙江华日电冰箱厂销售；2001年11月至2002年7月任北京华联杭州公司会计；2003年7月至2004年5月，历任杭州百安居装饰建材有限公司财务部会计、财务负责人；2004年6月至2004年8月，任杭州西湖天地经营管理有限公司财务部会计主任；2004年11月至2017年7月，历任钱江水利开发股份有限公司财务部会计、财务副经理、财务部经理；2017年7月至2020年9月，任卡森国际控股有限公司（香港联交所主板上市，股票代码为HK0496）首席财务官；2020年9月至今，任钱江水利开发股份有限公司财务总监。
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2020-044
钱江水利开发股份有限公司控股子公司
永康市钱江水务有限公司投资建设
永康城市污水处理厂四期工程项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：永康市钱江水务有限公司所属永康城市污水处理厂四期工程
●投资金额：13,130万元人民币
●本次投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组
一、投资概述
1、2020年11月18日，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“本公司”）七届三次临时董事会,以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司控股子公司永康市钱江水务有限公司投资建设永康城市污水处理厂四期工程项目的议案》。
2、该项投资，根据相关法律法规和公司章程的有关规定，属公司董事会授权范畴，无需经公司股东大会审议。
3、本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、根据永康市发改委《关于永康城市污水处理厂四期工程项目核准的批复》（永发改审批（2020）218号）、永康市政府《关于城市污水处理厂四期工程建设工作协调会议纪要》（2020）33号，永康城市污水处理厂四期工程建设规模4万吨/日，出水标准为《浙江省城镇污水厂主要污染物排放标准》(DB 33/ 2169一2018)。处理工艺采用：固液秒分离处理间+A/A/O 微曝氧化沟+二沉池+活性砂过滤池+次氯酸钠消毒。
2、永康市钱江水务有限公司（以下简称“永康水务公司”）成立于2006年8月25日，注册资本为18,000万元，法定代表人为王天强，经营范围：卫生设备销售，国家政策允许范围内的项目投资（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务），自来水管道安装、维修，以下项目限分支机构经营；给排水管道用井盖、水表箱制造、销售；城市污水处理；生物炭制造、销售；中水回用；集中式供水生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有其股份51.00%。截止2019年12月31日，永康水务公司总资产45,254.41万元，净资产22,405.71万元；2019年营业收入17,294.15万元，归属于母公司净利润2,095.97万
三、本次投资的目的及资金安排、存在的风险
1、本次投资的目的
永康水务公司下属永康城市污水处理厂设计总规模16万吨/日，分四期建设，现已建成运营一二三期工程合计12万吨/日，出水已达浙江省清洁排放标准，2019年以来接近满负荷，拟建设污水处理四期工程以提高处理能力。随着污水收集管网的完善、污水处理范围的扩大，进厂污水量将持续增长。
2、工程建设资金安排
永康城市污水处理厂四期扩建工程总投资13,130万元，建设资金拟由永康水务公司自筹。
3、存在的风险
本工程总投资较大，永康水务公司将在后续施工图设计、招投标、施工实施等环节加强投资控制，努力降低工程造价。
四、本次投资对公司的影响
永康城市污水处理厂四期扩建工程建设符合公司做深做透现有水务项目的发展战略，永康水务公司将进一步优化工程设计，严控工程造价，做好运营管理和核定污水处理单价工作，提升公司经济效益。
经公司测算，永康城市污水处理厂四期工程的内部收益率为8.39%。公司将积极争取政府支持政策，确保项目达到预期效益。
五、备查文件目录
1、公司七届三次临时董事会决议；
2、永康市发改委《关于永康城市污水处理厂四期工程项目核准的批复》（永发改审批（2020）218号）；
3、永康市政府《关于城市污水处理厂四期工程建设工作协调会议纪要》（2020）33号；
4、永康水务公司营业执照复印件及财务报表。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2020年11月19日
