浙江万马股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2020-061

浙江万马股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2020年11月17日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2020年11月12日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长张珊珊女士召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

1.审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司控制权发生变更，根据股东提名，拟更换部分第五届董事会非独立董事人选。会议采取逐一表决方式，审议通过：

（1）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，选举孟宪洪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

（2）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，选举徐志宾先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

（3）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，选举李刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

（4）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，选举李海全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举上述四位为第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。公司非独立董事候选人将提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对非独立董事候选人进行投票表决，任期与公司第五届董事会董事任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新推选的董事就任前，原董事仍应依照法律法规认真履行董事职责。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见2020年11月18日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于第五届董事会董事候选人选举事项发表独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，选举傅怀全先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举傅怀全先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决，任期与公司第五届董事会董事任期一致。为确保董事会的正常运作，在新推选的独立董事就任前，原独立董事仍应依照法律法规认真履行董事职责。本次提名的独立董事不存在连任时间超过6年的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《关于第五届董事会董事候选人选举事项发表独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2020年11月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2020年12月3日（星期四）下午14:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园，办公大楼6楼会议室召开2020年第二次临时股东大会。《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见2020年11月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2020年11月18日

附件：

浙江万马股份有限公司第五届董事会

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

孟宪洪先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工程硕士学位。1986年7月至1995年7月，担任青岛冶金矿山职工大学教师；1995年7月至1997年1月，担任青岛崂山区城市管理局科员；1997年1月至1999年3月，任职于青岛开发区自来水总公司，曾任总经理助理、副总经理；1999年3月至2002年1月，担任青岛开发区（黄岛区）建设环保局公用事业处副处长；2002年1月至2007年7月，担任黄岛开发区（黄岛区）城市建设局，曾任城建管理处负责人、城建管理处（建筑施工安全监督处）处长；2007年7月至2012年4月，担任黄岛区长江路街道办事处副主任；2012年4月至2012年8月，担任黄岛区中德生态园联合发展有限公司总经理；2012年8月至2018年9月，担任青岛海西城市投资有限公司总经理；2018年9月至2019年8月，担任青岛黄发集团有限公司总经理；2019年8月至今，担任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（简称“海控集团”）董事兼总经理。

孟宪洪先生未持有公司股份，在公司控股股东海控集团担任董事兼总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孟宪洪先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

徐志宾先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学国际贸易学硕士学位。1997年7月至2003年6月，任职于青岛市黄岛区财政局（原胶南市财政局），曾担任科员及团委书记；2003年6月至2004年9月，担任青岛市黄岛区委办公室（原胶南市委办公室）秘书科科长；2004年9月至2010年9月，任职于青岛市黄岛发展集团（原胶南市国有资产经营管理有限公司），先后担任副总经理及党组成员、总经理及党组副书记；2010年9月至2014年6月，担任青岛市黄岛区商业总公司党委书记及总经理；2014年6月至2017年4月，担任青岛康大生物科技有限公司总经理；2017年4月至2019年3月，担任青岛西海岸旅游投资集团有限公司执行董事及总会计师；2019年4月至今，担任西海岸新区海洋控股集团有限公司副总裁。

徐志宾先生未持有公司股份，在公司控股股东海控集团担任副总裁，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐志宾先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

李刚先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学项目管理领域工程硕士学位。1997年7月至2008年9月，担任经济日报《中国企业家》杂志社青岛办事处主任；2008年9月至2014年9月，担任青岛鹰奥置业有限公司总经理一职；2014年9月至2020年7月，担任特来电新能源股份有限公司副总裁。

李刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李刚先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

李海全先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电大学通信工程硕士学位，复旦大学高级工商管理（MBA）硕士学位。1997年9月至2000年6月，担任无锡电缆厂技术支持工程师；2000年6月至2006年9月，担任中天日立光缆有限公司总经理；2006年9月至2013年2月任职于江苏中天科技股份有限公司，担任副总裁/副总经理一职，先后兼职电网事业部总经理、中天科技装备电缆有限公司总经理；2013年3月至2015年8月，担任上海电缆研究所（上海特缆电工科技有限公司）总经理；2015年9月至2016年8月，担任江苏中超控股股份有限公司总经济师；2019年4月至2020年10月，担任上海摩恩电气股份有限公司首席执行官CEO/总经理/总裁。

李海全先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李海全先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

傅怀全先生： 1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于南京审计大学会计专业、东南大学EMBA、注册会计师、高级会计师。1989年至1997年，任职于连云港(正德)面粉厂有限公司，曾任财务部部长；1997年至2001年，任职于连云港华瑞会计师事务所，曾任所长；2001年至2003年，任职于艾欧史密斯(中国)热水器有限公司，曾任审计经理；2003年至2007年，任职于苏宁电器集团公司，曾任审计总监；2007年至2012年，任职于协鑫(集团)控股有限公司，曾任审计总监；2007年至2012年，任职于海亮集团，曾任董事局董事、集团副总裁、海亮股份监事会主席；2019年至今，担任浙江天泽企业管理咨询有限公司董事长、浙江省内审协会上市公司分会会长、中国内审协会理事。

傅怀全先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。傅怀全先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2020-062

浙江万马股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司第五届监事会第八次会议于2020年11月17日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席杨凯军先生主持。本次监事会会议通知已于2020年11月12日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司控股权发生变更，根据股东提名，拟变更部分监事人选，经逐项审议通过：

选举危洪涛先生为公司第五届监事会监事候选人；

选举王婵娟女士为公司第五届监事会监事候选人。

监事会候选人简历附后，任期与第五届监事会监事任期一致。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

2020年11月18日

附件：

浙江万马股份有限公司

监事会监事候选人简历

危洪涛先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学法律硕士。2013年7月至2015年2月，任职于上海市锦天城（北京）律师事务所，曾任律师助理、律师；2015年3月至2019年7月，担任中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理；2019年7月至今，担任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司投融资中心主任。

危洪涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。危洪涛先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

王婵娟女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2012年12月，担任安永华明会计师事务所高级审计专员；2012年12月至2016年7月，担任东亚银行济南分行财务经理；2016年7月至2017年11月，担任日日顺物流有限公司财务经理；2019年8月至今，担任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司投后及持股公司监管负责人。

王婵娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王婵娟女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2020-063

浙江万马股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。2020年11月17日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年12月3日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：2020年12月3日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月3日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2020年12月3日9:15-15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2020年11月30日；

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园，办公大楼6楼会议室。

二、会议审议事项

议案1：选举第五届董事会非独立董事的议案

1.1选举孟宪洪先生为公司第五届董事会非独立董事

1.2选举徐志宾先生为公司第五届董事会非独立董事

1.3选举李刚先生为公司第五届董事会非独立董事

1.4选举李海全先生为公司第五届董事会非独立董事

议案2：选举第五届董事会独立董事的议案

2.1选举傅怀全先生为公司第五届董事会独立董事

议案3：选举第五届监事会监事的议案

3.1选举危洪涛先生为公司第五届监事会监事

3.2选举王婵娟女士为公司第五届监事会监事

以上议案1、3采取累积投票表决方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案的具体内容公司已于2020年11月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记等事项

1. 出席本次股东大会的登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2020年11月30日下午4:00点之前送达或传真到公司）；登记时间：2020年11月30日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00；登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公大楼21楼（万马股份董秘办）；登记和表决时需提交文件的要求：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中 国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者 参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义 持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征 求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融 券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定 代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件 等办理登记手续。

2. 会议联系方式

联系人姓名：赵宇恺、邵淑青

电话：0571-63755256、63755192；传真：0571-63755256

电子邮箱：investor@wanmagroup.com

现场会议会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1．第五届董事会第九次会议决议；

2．第五届监事会第八次会议决议；

3．深交所要求的其他文件。

特此通知。

浙江万马股份有限公司董事会

2020年11月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362276

2.投票简称：万马投票

3.填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年12月3日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月3日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

浙江万马股份有限公司2020年第二次临时股东大会

授 权 委 托 书

致：浙江万马股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

■

委托人名称（签名或法定代表人盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人持股性质和数量：

受托人姓名、身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2020-064

浙江万马股份有限公司

关于部分董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月11日收到董事姚伟国先生、张禾阳女士、张丹凤女士、孙小红先生，独立董事吕洪仁先生等五位董事的书面辞职报告。

因公司控制权发生变更，姚伟国先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员等职务，辞职后仍在公司担任万马奔腾新能源产业集团有限公司董事、总经理等其他职务；张禾阳女士申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任其他职务；张丹凤女士申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任其他职务；孙小红先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任总经理等其他职务；吕洪仁先生申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，根据法律法规和公司章程的有关规定，在公司股东大会改选董事就任前，原董事仍将履行董事职务。公司将尽快按照相关规定选举新任董事。

公司董事会对上述董事在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2020年11月18日

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2020-065

浙江万马股份有限公司

关于部分监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年11月11日收到监事杨凯军先生、张秀倩女士的书面辞职报告。

因公司控制权发生变更，杨凯军先生申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后不在公司担任其他职务；张秀倩女士申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由于杨凯军先生等的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。根据法律法规和公司章程的有关规定，在公司股东大会改选的监事就任前，杨凯军先生、张秀倩女士仍将履行监事职务。公司将尽快按照相关规定选举新任监事。

公司监事会对上述监事在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

2020年11月18日