广州广电运通金融电子股份有限公司
关于公司控股子公司
北京中科江南信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
申请获深圳证券交易所受理的公告

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2020-083

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于公司控股子公司

北京中科江南信息技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

申请获深圳证券交易所受理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年11月17日收到公司控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”）的通知，中科江南于近期向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）的申请材料，并于 2020 年 11 月17日收到深交所出具的《关于受理北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审〔2020〕704号）。深交所依据相关规定对中科江南报送的首次公开发行股票并在创业板上市的申请报告及相关申请文件进行了核对，认为文件齐备，决定予以受理。

中科江南本次发行上市尚需取得深交所的审核同意以及中国证券监督管理委员会同意注册的决定，存在不确定性。中科江南将按照相关规定，严格遵守问询回复、信息披露、文件报送等相关要求，配合做好发行上市审核工作。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2020年11月18日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2020-084

广州广电运通金融电子股份有限公司

第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第五届董事会第三十五次（临时）会议于2020年11月18日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年11月13日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020年11月18日，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、逐项审议通过了《关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定应进行董事会换届选举，公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会同意提名黄跃珍、钱喆、杨文峰、陈建良、罗攀峰和林耀军为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（1）提名黄跃珍为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名钱喆为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）提名杨文峰为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）提名陈建良为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（5）提名罗攀峰为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（6）提名林耀军为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

二、审议通过了《关于董事会换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名朱桂龙、邢良文和李进一为公司第六届董事会独立董事候选人，其中邢良文为会计专业人士，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

（1）提名朱桂龙为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名邢良文为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）提名李进一为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

三、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关制度的规定，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，董事会同意公司将独立董事薪酬由原来税前8万元人民币/年调整为税前10万元人民币/年。本事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起执行。

独立董事朱桂龙、杨闰、邢良文对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

四、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，董事会同意公司对本次非公开发行方案中“10、本次决议的有效期”予以修订，发行方案的其他内容保持不变。

本次修订前后的具体情况如下：

■

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2020年11月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

五、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

鉴于本次非公开发行股票决议有效期已经调整，董事会同意公司根据前述调整编制《广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

本次修订前后的具体情况如下：

■

除以上调整外，其他内容保持不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》全文于2020年11月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

为促进非公开发行股票方案的顺利推进，董事会同意公司将第五届董事会第三十次（临时）会议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》中授权有效期限由“本授权有效期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。”调整为“本授权有效期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。”其余事项不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2020年12月4日（星期五）下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2020年第六次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2020年11月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2020年11月19日

附件：简历

1、黄跃珍，中国国籍，1973年9月出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任广东省现代信息服务行业协会秘书长，广州无线电集团有限公司总裁助理兼技术管理部部长、副总裁，广州广电城市服务集团股份有限公司董事长，广州广电平云资本管理有限公司、广州广电国际商贸有限公司、广州海格通信集团股份有限公司董事，广州广电研究院有限公司董事、总经理，广电运通党委书记。现任公司董事长，广州无线电集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，广州广电计量检测股份有限公司董事长。

黄跃珍为公司控股股东广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，未持有公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、钱喆，中国国籍，1978年8月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师。曾任广州市交通规划研究院总工程师，广州市城市规划展览中心主任兼党支部书记。现任广州无线电集团有限公司副总经理，广州广电新兴产业园投资有限公司董事长兼总经理。

钱喆为公司控股股东广州无线电集团有限公司副总经理，未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3、杨文峰，中国国籍，1978年9月出生，研究生学历，技术经济及管理硕士学位。曾任湖南富兴集团有限公司投资经理，深圳江铜南方总公司投资经理，金蝶软件集团有限公司投资发展总监，广州无线电集团有限公司高级投资经理、投资发展部副部长、资产运营管理部副部长，广州广电平云资本管理有限公司董事、董事会秘书，广州广哈通信股份有限公司董事。现任公司董事，广州无线电集团有限公司总经理助理、董事会秘书、资产运营管理部部长、董事会办公室主任，广州海格通信集团股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、广州广电智能科技有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州平云新兴产业投资基金管理有限公司董事。

杨文峰为公司控股股东广州无线电集团有限公司总经理助理、董事会秘书、资产运营管理部部长、董事会办公室主任，未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

4、陈建良，中国国籍，1967年9月出生，研究生学历，工程师。曾任广州无线电厂电视机分厂结构设计师、设计室主任和采购部经理，广电运通结构设计部经理、物料部经理、总经理助理兼制造部经理。现任公司党委书记、董事、常务副总经理、财务负责人，广州广电银通金融电子科技有限公司董事长、总经理，广州穗通金融服务有限公司、广州广电银通安保投资有限公司董事长，广州广电汇通金融服务有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、深圳市信义科技有限公司、江苏汇通金融数据股份有限公司董事，广州广电研究院有限公司、广州信息投资有限公司董事。

陈建良为广州无线电集团有限公司下属子公司广州广电研究院有限公司、广州信息投资有限公司董事，现持有公司1,473,929股股份；与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

5、罗攀峰，中国国籍，1976年9月出生，研究生学历，电子技术高级工程师。曾任公司系统集成部经理、金融市场部经理、市场总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理，江苏汇通金融数据股份有限公司董事长、总经理，广州广电汇通金融服务有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州中智融通金融科技有限公司董事、总经理，广州广电银通金融电子科技有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、广州支点创业投资有限公司、广州市龙源环保科技有限公司董事。现任公司董事，北京中科江南信息技术股份有限公司董事长。

罗攀峰未持有公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

6、林耀军，中国国籍，1969年2月出生，理学博士。曾任广东省发展和改革委员会国民经济综合处处长、资源节约与环境气候处处长、法规与财政金融处处长，广东省四会市副市长，广西玉林市市长助理；广州产业投资基金管理有限公司首席投资官，广州市工业转型升级发展基金有限公司董事长，广州汇垠天粤股权基金管理有限公司副董事长。现任广州产业投资基金管理有限公司副总经理，兼任广州市城发投资基金管理有限公司董事长，广州广泰城发咨询有限公司的董事长。

林耀军未持有公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

7、朱桂龙，中国国籍，1964年11月出生，博士学历，教授，博士生导师，取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书。曾任华南理工大学工商管理学院副院长、院长，中国系统工程学会副理事长，江苏赛福天钢索股份有限公司、中国南玻集团股份有限公司独立董事，嘉宝莉化工集团股份有限公司、佛山市公用事业控股有限公司、广州佛朗斯股份有限公司董事。现任公司独立董事，华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，兼任广东省技术经济和管理现代化研究会副会长，广东省经济学会副会长，广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事，江西九丰能源股份有限公司、广东易积网络股份有限公司、中科沃土基金管理有限公司、广州银行股份有限公司、广州诺诚生物制品股份有限公司董事。

朱桂龙未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

8、邢良文，中国国籍，1963年9月出生，本科学历，中国注册会计师〔资深会员（执业）〕、中国注册税务师、中国注册资产评估师，会计师、审计师，取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书。曾任广州市黄埔会计师事务所业务部经理。现任公司独立董事，广东丰衡会计师事务所有限公司主任会计师，广州丰衡税务师事务所有限公司总经理，广东省审计厅第六、七届特约审计员，广东省税务师协会理事，广州市社会保险监督委员会委员，广州港集团有限公司外部董事，广东省注册会计师协会理事、审查委员会委员，广州注册会计师协会常务理事、诚信委员会委员、行业工会副主席，广州珠江实业开发股份有限公司独立董事，海豚妙音教育咨询（广州）有限公司、广州善道楷林投资顾问有限公司监事。

邢良文未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

9、李进一，中国国籍，1964年3月出生，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学法律思想史专业，研究生学历， 法学硕士。曾任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济学院经济法学系讲师，暨南大学管理学院MBA教育中心副教授，广东暨南律师事务所执业律师，广东信德盛律师事务所执业律师，广电运通、广东同步化工股份有限公司、成都东骏激光股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、松德智慧装备股份有限公司、牧高笛户外用品股份有限公司的独立董事。现任暨南大学管理学院企业管理系副教授，广东奥飞数据科技股份有限公司、盛京银行股份有限公司、广州酒家集团股份有限公司、国义招标股份有限公司独立董事，广东胜伦律师事务所执业律师。

李进一未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2020-085

广州广电运通金融电子股份有限公司

第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第五届监事会第二十四次（临时）会议于2020年11月18日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年11月13日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2020年11月18日，3位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议经审议通过如下决议：

一、逐项审议通过了《关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定应进行监事会换届选举，第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司控股股东广州无线电集团有限公司推荐陈炜、张晓莉为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。(简历见附件）

（1）提名陈炜为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名张晓莉为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

二、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，监事会同意公司对本次非公开发行方案中“10、本次决议的有效期”予以修订，发行方案的其他内容保持不变。

本次修订前后的具体情况如下：

■

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2020年11月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

鉴于本次非公开发行股票决议有效期已经调整，监事会同意公司根据前述调整编制的《广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

本次修订前后的具体情况如下：

■

除以上调整外，其他内容保持不变。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》全文于2020年11月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

2020年11月19日

附件：简历

1、陈炜，中国国籍，女，1974年4月出生，群众，研究生学历。曾任波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司财务经理；广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理；北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理；广州海格通信集团股份有限公司财务经理、财务与投资副总监、财务副总监、财务总监；广州无线电集团有限公司财务会计部副部长；现任广州无线电集团有限公司审计部副部长(主持工作)。

陈炜为广州无线电集团有限公司审计部副部长，未持有公司股份；与公司董事、其他监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、张晓莉，中国国籍，女，1981年11月出生，中共党员，大学本科学历，曾任义乌市人民检察院检察官，广州无线电集团有限公司办公室法务综合秘书、法律事务部部长助理、法律事务部副部长。现任广州无线电集团有限公司法律事务部部长、招标办公室主任。

张晓莉为广州无线电集团有限公司法律事务部部长、招标办公室主任，未持有公司股份；与公司董事、其他监事、高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2020-086

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于公司非公开发行A股股票预案

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为促进广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案的顺利推进，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》，公司于2020年11月18日召开第五届董事会第三十五次（临时）会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，现将非公开发行A股股票预案具体修订情况公告如下：

■

除以上调整外，其他内容保持不变。

上述修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2020年11月19日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2020- 087

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于召开2020年第六次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第五届董事会第三十五次（临时）会议决定于2020年12月4日（星期五）召开公司2020年第六次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第六次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2020年12月4日（星期五）下午15:30开始；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月4日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2020年12月4日9:15一15:00。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年11月27日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截至2020年11月27日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。

二、会议审议事项

提案1.00：《关于调整独立董事薪酬的议案》；

提案2.00：《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》；

提案3.00：《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；

提案4.00：《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；

提案5.00：《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》；

5.01 选举黄跃珍为第六届董事会非独立董事

5.02 选举钱喆为第六届董事会非独立董事

5.03 选举杨文峰为第六届董事会非独立董事

5.04 选举陈建良为第六届董事会非独立董事

5.05 选举罗攀峰为第六届董事会非独立董事

5.06 选举林耀军为第六届董事会非独立董事

提案6.00：《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》；

6.01 选举朱桂龙为第六届董事会独立董事

6.02 选举邢良文为第六届董事会独立董事

6.03 选举李进一为第六届董事会独立董事

提案7.00：《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

7.01 选举陈炜为第六届监事会非职工代表监事

7.02 选举张晓莉为第六届监事会非职工代表监事

特别强调事项：

1、上述提案2.00-4.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

3、上述提案5.00采取累积投票制进行表决，应选举6名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6，股东可以将所拥有的选举票数在6名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述提案6.00采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、上述提案7.00采取累积投票制进行表决，应选举2名非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

6、独立董事候选人的有关资料将报送深交所，尚待深交所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

上述提案已经公司第五届董事会第三十五次（临时）会议及第五届监事会第二十四次（临时）会议审议通过，提案具体内容详见公司于2020年11月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告》（临2020-084）、《第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告》（临2020-085）、《关于公司非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（临2020-086），于2020年11月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年12月1日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2020年11月30日（星期一）、12月1日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

6、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；

7、联系方式：

联 系 人：钟勇、王英

联系电话：020-62878517、020-62878900

联系传真：020-62878517

邮 编：510663

8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2020年11月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。

2、填报表决意见或选举票数

A、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

B、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案5.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年12月4日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月4日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授 权 委 托 书

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2020年12月4日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2020年第六次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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注1：请对提案1.00-4.00表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注2：上述提案5.00-7.00表决事项采用累积投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数及股份性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。