中国中期投资股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2020-022

中国中期投资股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年11月13日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2020年11月18日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事6人，亲自出席董事6人，公司董事长姜新先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议情况

(一)审议通过了《关于延长公司2019年第一次临时股东大会审议通过的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》

公司于2019年5月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本次重组相关议案。根据上述决议，公司本次重组的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件，则该有效期自动延长至本次重组实施完成日。

为确保本次重组有关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会延长相关股东大会有效期，拟延长期限为决议有效期届满之日起12个月，即延长至2021年5月27日，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件，则该有效期自动延长至本次重组实施完成日。

根据《公司章程》以及其他相关规定，公司本次重组涉及关联交易，在审议本议案所涉关联交易事项时，关联董事姜荣、姜新、牟淑云已回避表决。

详细内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时，关联股东中期集团有限公司需回避表决。

(二)审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组相关事宜有效期的议案》

公司于2019年5月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》，根据上述决议，上述授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件，则该有效期自动延长至本次重组实施完成日。

为确保本次重组有关工作顺利进行，董事会提请股东大会延长对董事会授权有效期，拟延长期限为上述授权期限届满之日起12个月，即延长至2021年5月27日，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件，则该有效期自动延长至本次重组实施完成日，授权内容及其他事宜不变。后续公司将撤回已申报的重组申请材料并继续推进本次重组工作事项。

根据《公司章程》以及其他相关规定，公司本次重组涉及关联交易，在审议本议案时，关联董事姜荣、姜新、牟淑云已回避表决。

详细内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会审议时，关联股东中期集团有限公司需回避表决。

(三)审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

详细内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《中国中期投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文件目录

第八届董事会临时会议决议

中国中期投资股份有限公司董事会

2020年11月18日

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2020-023

中国中期投资股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会临时会议于2020年11月18日以通讯方式召开。公司于2020年11月13日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事田宏莉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议通过如下议案

审议通过《关于延长公司2019年第一次临时股东大会审议通过的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东中期集团有限公司需回避表决。

三、备查文件

第八届监事会临时会议决议

特此公告

中国中期投资股份有限公司监事会

2020年11月18日

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2020-024

中国中期投资股份有限公司关于召开

2020年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）2020年11月18日召开的第八届董事会临时会议决议，公司决定于2020年12月7日召开公司2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2020年12月7日下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12月7日 9:15 ~9:25,9:30~11:30，13:00 ~ 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12月7日 9:15 ~ 12 月7日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2020年12月1日。

7、会议出席对象：

（1）截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。

二、会议审议事项

1、《关于延长公司2019年第一次临时股东大会审议通过的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》

2、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组相关事宜有效期的议案》

上述议案在股东大会审议时，关联股东中期集团有限公司需回避表决。议案详细内容请见当日公告的《第八届董事会临时会议决议公告》。

披露情况

上述议案的相关董事会公告刊登于同日的《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记办法

1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。

２、登记时间：2020年12月2日上午9:00一11:30 ，下午2:00-4:30。

３、登记地点：公司证券部。

４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

5、会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。

中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100020）

联 系 人：田宏莉

联系电话：010-65807596 传 真：010-65807863

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

中国中期投资股份有限公司第八届董事会临时会议决议及相关公告。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2020年11月18日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360996 投票简称：中期投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2020年12月7日的交易时间，即 9:15 ~9:25,

9:30~11:30，13:00 ~ 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月7日上午9：15，结束时间为2020年12月7日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中国中期投资股份有限公司股东大会，并对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名/盖章）： 委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

受托人签名： 受托身份证号码：

委托书签发日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见示例表

■

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2020-025

中国中期投资股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年5月6日，中国中期投资股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易方案的议案》《关于签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容于2019年5月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2019年5月25日，上市公司公告披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

2019年5月28日，上市公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》《关于〈中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容于2019年5月29日刊登在巨潮资讯网。

2020年11月18日，上市公司第八届董事会临时会议审议通过《关于延长公司2019年第一次临时股东大会审议通过的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组相关事宜有效期的议案》，具体内容于同日刊登在巨潮资讯网。

本次发行股份购买资产定价基准日为公司第七届董事会第九次会议决议公告日（即2019年1月24日），定价基准日公司股票收盘价为9.39元/股，本次发行股份购买资产的发行价格为8.12元/股；截止2020年11月18日，公司股票收盘价为9.33元/股，前20个交易日均价的90%为8.13元/股，提醒广大投资者注意投资风险。

截至本公告之日，延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案决议有效期和延长对董事会授权的有效期尚需公司股东大会审议通过，前述议案能否获得股东大会审议通过存在不确定性，后续公司将撤回已申报的重组申请材料，补充更新审计数据并继续推进本次重组工作事项，本次资产重组存在审批不通过或重组标的要求终止重组等情形导致公司重组失败的可能性，提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2020年11月18日

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2020-026

中国中期投资股份有限公司

关于延长发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易方案股东大会决议有效期及

股东大会对董事会授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国中期投资股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于2019年5月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》，根据上述决议，公司本次重组的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次重组有效期自股东大会审议通过之日起12个月，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件，则该有效期自动延长至本次重组实施完成日。

鉴于公司本次重组的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次重组有效期已届满，为确保本次重组相关工作顺利进行，上市公司于2020年11月18日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于延长公司2019年第一次临时股东大会审议通过的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组相关事宜有效期的议案》，提请股东大会延长决议有效期和对董事会授权有效期12个月，即延长至2021年5月27日，授权内容及其他事宜不变。后续公司将撤回已申报的重组申请材料并继续推进本次重组工作事项。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2020年11月18日