新疆友好（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2020-046
新疆友好（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2020年11月9日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共8名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
（三）公司于2020年11月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。
（四）会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于增补公司非独立董事的议案》
公司第九届董事会董事肖会明先生因工作分工调整的原因已辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需增补1名董事。根据公司股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司的推荐，现提名王常辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期至本届董事会届满。
董事会提名委员会对王常辉先生的任职资格进行了审查，同意上述提名。
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《友好集团独立董事关于增补公司非独立董事的独立意见函》。
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《公司关于投资设立全资子公司的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于投资设立全资子公司的公告》（临2020-048号）。
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《友好集团关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（临2020-049号）。
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、上网公告附件：《友好集团独立董事关于增补公司非独立董事的独立意见函》。
四、备查文件：
（一）公司第九届董事会第二十一次会议决议；
（二）董事推荐函。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2020年11月20日
附件：候选人简历
王常辉 男 42岁 中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历
曾任新疆啤酒花股份有限公司技术中心研发员、企业管理部主管、投资运营部战略主管；新疆啤酒花股份有限公司果蔬产业公司企业运营主管、综合部副经理；新疆天山水泥股份有限公司战略主管；乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司资产管理部部长兼任本公司监事；乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司董事会秘书兼任本公司监事。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司董事会秘书。
截至本公告日，王常辉先生未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2020-047
新疆友好（集团）股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2020年11月9日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知。
（三）公司于2020年11月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。
（四）会议应参加表决监事6名，实际参加表决监事6名。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了《关于增补公司监事的议案》。
公司第九届监事会监事王常辉先生因工作分工调整的原因已辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需增补1名监事，根据公司股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司的推荐，提名范建荣女士为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），任期至本届监事会届满。
表决结果：表决票6票，其中赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件：
1、公司第九届监事会第十六次会议决议；
2、监事推荐函。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会
2020年11月20日
附件：候选人简历
范建荣 女 45岁 中国国籍，无永久境外居留权，大专学历
曾任新疆虹联信息网络有限公司会计主管、中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司税务代理、乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务部会计。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务部部长。
截至本公告日，范建荣女士未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2020-048
新疆友好（集团）股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：新疆友好集团保安服务有限责任公司（以下简称“友好集团保安公司”）（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）
●投资金额：人民币1,000万元
●本次投资已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为满足公司各下属门店及分、子公司的保安服务需求，加强规范化管理，同时拓宽业务领域，向社会提供专业化有偿安防服务，新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资1,000万元设立全资子公司“友好集团保安公司”，公司将尽快办理完成该公司的工商登记注册。
（二）董事会审议情况
公司于2020年11月19日召开了第九届董事会第二十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
公司名称：新疆友好集团保安服务有限责任公司（以工商行政管理部门核准的名称为准）
公司住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区北站三路621号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王梅
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：门卫、巡逻、守护（不含武装守护）、安全检查、随身护卫、安全风险评估、安全技术防范、区域秩序维护等。（以工商行政管理部门核定的经营范围为准）。
（二）出资情况
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三、对外投资对上市公司的影响
公司出资设立友好集团保安公司，在满足公司各下属门店及分、子公司保安服务需求的同时，可为社会提供专业化有偿安防服务，进一步拓宽公司业务领域及盈利渠道。上述对外投资事项符合本公司经营发展战略与运营管理需要，不会对公司经营状况和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
（一）政府审批风险
公司此次拟投资设立的友好集团保安公司尚需取得“保安服务许可证”，且目前尚未完成工商部门注册登记手续，该公司的设立存在一定不确定性。
（二）市场竞争风险
近年来疆内保安服务业务发展迅速、市场需求量大，不排除后期会有更多企业参与市场竞争，未来该公司可能会面临行业竞争加剧带来的预期收益下降风险。公司将积极加强风险管控，强化友好集团保安公司的专业化运营能力，建立完善的内部控制流程，以不断适应业务需求及市场的变化。
五、备查文件：公司第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2020年11月20日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2020-049
新疆友好（集团）股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月8日 11点00分
召开地点：乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月8日
至2020年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年11月19日召开的第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司2020年11月20日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2020-046号、047号公告及公司后续在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项、第2项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2020年12月7日10:00-14:00，15:30-19:30（北京时间）。
（二）登记地点：乌鲁木齐市友好北路548号7楼公司证券投资部
（三）登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计壹天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
1、电话：0991-4553700
2、传真：0991-4815090
3、地址：乌鲁木齐市友好北路548号公司证券投资部
4、邮编：830000
5、联系人：韩玮、李明哲
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2020年11月20日
附件1：授权委托书
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆友好（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月8日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
