展鹏科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-084

展鹏科技股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年12月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年12月7日 15点 00分

召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月7日

至2020年12月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司2020年11月20日于指定披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二、议案三

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记，电话方式登记恕不受理。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼406室

电话：0510-81003285 传真：0510-81003281

联系人：李智吉

（三）登记时间

2020年12月4日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00时）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东交通、食宿等一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2020年11月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

展鹏科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-081

展鹏科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2020年11月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年11月16日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中董事蒋月军先生、李专元先生、潘丰先生和周平先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于补选董事、监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-083）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于补选董事、监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-083）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于补选董事、监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-083）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司同意于2020年12月7日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。

会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-084），会议资料详见该公告附件。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2020年11月19日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-082

展鹏科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2020年11月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年11月16日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈莉敏女士召集和主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事丁世平先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司监事的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于补选董事、监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-083）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司监事会

2020年11月19日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-083

展鹏科技股份有限公司

关于补选董事、监事及聘任高级管理人员的公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到公司董事、副经理杨一农先生、董事蒋月军先生、独立董事周平先生及潘丰先生、监事陈莉敏女士及丁世平先生、财务总监田茂恒先生提交的书面辞职报告。具体内容详见2020年11月14日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-080）。公司于2020年11月19日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》，现将本次董事会、监事会补选董事、监事及聘任高级管理人员情况说明如下：

一、补选董事情况

经公司第三届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查后，公司于2020年11月19日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》，提名韩铁林先生、高杰先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名张伏波先生、刘榕先生为公司第三届董事会独立董事候选人（前述董事候选人简历见本公告附件）。上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

二、补选监事情况

公司于2020年11月19日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，提名冯新先生、张瑜女士为第三届监事会监事候选人（前述监事候选人简历见本公告附件），上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

三、聘任高级管理人员情况

经公司第三届董事会提名委员会对公司高级管理人员候选人任职资格进行审查后，公司于2020年11月19日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任施翔先生为公司财务总监、副经理，聘任何云飞先生为公司副经理（前述高级管理人员简历见本公告附件）。

特此公告

展鹏科技股份有限公司监事会

2020年11月19日

附件：

一、董事候选人简历

1、韩铁林先生，中国国籍，无境外居留权，1958年出生，南开大学区域经济专业博士研究生，历任机械工业部管理干部学院讲师、副处长，北京四维电气有限公司副总经理，北京奥瑞恩科技开发有限公司总经理，中国物资储运总公司处长、总经济师，中储发展股份有限公司总经理，中国物资储运总公司总经理，中储发展股份有限公司董事长。

2、高杰先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，清华大学EMBA硕士研究生，现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司合伙人，曾就职于中国银行股份有限公司陕西省分行、陕西国际信托投资股份有限公司，历任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司风险总监、董事总经理。

3、张伏波先生，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，上海复旦大学应用经济学专业博士后研究生，现任香港顺风清洁能源有限公司、无锡尚德太阳能电力有限公司、尚德益家新能源有限公司、江苏顺风光电科技有限公司、江苏顺风新能源科技有限公司、常州尚德太阳能电力有限公司董事长，历任上海申佳船厂科员，浙江省经济建设投资公司综合计划部副经理，君安证券有限责任公司杭州营业部总经理、交易管理部总经理、上海总部总经理，国泰君安证券有限责任公司总裁助理兼经纪业务部总监、总裁助理兼代办股份中心总经理，兴安证券有限责任公司副总裁，上海证券有限责任公司副总经理，海证期货有限公司董事长，香港玖源化工（集团）有限公司董事会副主席。

4、刘榕先生，中国国籍，无境外居留权，1949年出生，上海华东师范大学世界经济专业研究生，现任科华控股股份有限公司独立董事，扬州东升汽车零部件股份有限公司监事，上海精智实业股份有限公司独立董事，历任上海皮尔博格制造有限公司副科长、科长，上海汽车工业（集团）总公司经理助理、副经理、副总会计师兼财务部经理，上海汽车集团股份有限公司财务部执行总监、副总会计师。

二、监事候选人简历

1、冯新先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士研究生，现任硅谷天堂产业集团股份有限公司董事总经理，历任上海诚信进出口有限公司总经理，利德科技发展有限公司总经理，深圳市航嘉源投资管理有限公司总经理。

2、张瑜女士，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，中欧国际工商学院EMBA硕士研究生，现任天堂硅谷资产管理集团有限公司风控总监、管理合伙人，历任航空工业西安航空制动科技有限公司职员，西安杨森制药有限公司职员，奥的斯电梯（中国）有限公司职员、会计经理，奥的斯机电电梯有限公司财务总监、财政经理、合同部长兼代销商总监，杭州锅炉集团股份有限公司财务负责人，浙江鼎联科通讯技术有限公司首席财务官。

三、高级管理人员简历

1、施翔先生，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，浙江大学工商管理硕士研究生，历任浙江天平会计师事务所审计经理，天堂硅谷资产管理集团有限公司财务总监、风控总监。

2、何云飞先生，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，浙江大学高级工商管理硕士研究生，历任临安市科磊房地产营销策划有限公司总经理助理，杭州开元房地产开发有限公司营销部经理，杭州金帝房地产开发有限公司营销总监，杭州德圣房地产开发有限公司营销总监，浙江益龙实业集团有限公司总裁，杭州玉麓投资管理咨询有限公司总经理，欣龙控股（集团）股份有限公司总裁助理。