广州汽车集团股份有限公司
2020-11-20
来源：上海证券报
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2020-094
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码: 122243、113009 债券简称: 12广汽02、广汽转债
191009 广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第五届董事会第55次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（简称本公司或公司）第五届董事会第55次会议于2020年11月19日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于〈“十四五”发展规划纲要〉的议案》。同意公司“十四五”发展规划纲要。未来五年，公司将坚持自主创新和开放合作，聚焦主业发展，打造自主研发核心能力，夯实整车板块竞争优势，打造零部件板块竞争力，优化商贸服务和金融服务板块产业链布局，实现可持续和高质量发展。
力争到“十四五”期末，挑战实现产销量达350万辆，新能源汽车产品占整车产销规模超20%，成为行业先进的移动出行服务商。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于广汽乘用车A79项目的议案》。同意子公司广汽乘用车有限公司A79项目的实施，项目总投资为38,062万元，其中研发费19,865万元由公司统筹，其余投资由企业自筹。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2020年11月19日
