中光学集团股份有限公司第五届董事会
第十二次（临时）会议决议公告
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2020-048
中光学集团股份有限公司第五届董事会
第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十二次（临时）会议的通知于2020年11月15日以通讯方式发出，会议于2020年11月20日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长王志亮先生召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整重庆分公司所属层级的议案》。
调整重庆分公司所属层级的事宜符合公司业务实际发展的需要，同意将重庆分公司的所属层级由中光学集团股份有限公司重庆分公司调整为河南中光学集团有限公司重庆分公司。（具体见巨潮资讯网11月21日披露的《中光学：关于调整重庆分公司所属层级的公告》）。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2020年11月21日
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2020-049
中光学集团股份有限公司
关于调整重庆分公司所属层级的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年8月24日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于设立重庆分公司的议案》（详见巨潮资讯网：中光学：关于设立重庆分公司的公告 2020-032），同意设立中光学集团股份有限公司重庆分公司（以下简称“分公司”）。截止目前，设立分公司的事项尚未实施。近期，公司根据分公司拓展业务的需求，拟将分公司由中光学集团股份有限公司的分公司调整为河南中光学集团有限公司的分公司，调整后分公司全称为“河南中光学集团有限公司重庆分公司”，分公司的注册地和业务范围均不发生改变。2020年11月20日，公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于调整重庆分公司所属层级的议案》，同意上述调整变更。具体情况如下：
一、重庆分公司基本情况变更对照表
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上述拟设立分公司的基本情况最终以工商登记机关核准登记为准。
二、其他说明
1.公司本次调整分支机构所属层级事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十二次（临时）会议决议。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2020年11月21日
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2020-050
中光学集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2020年11月20日（星期五）15:00
（2）网络投票时间为：2020年11月20日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月20日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月20日（星期五）上午9:15-15:00期间的任意时间
2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王志亮先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份数为121,228,170股，占公司股份总数的46.1702%。其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）3名，代表股份113,964,755股，占公司总股份的43.4039%；（2）通过网络投票的股东3名，代表股份7,263,415股，占公司总股份的2.7663%。
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计4人，代表公司有表决权的股份数为11,024,263股，占股权登记日公司总股份的4.1986%。
公司部分董事、监事、见证律师、公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1. 《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》
关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决，其余股东同意票11,024,263股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。
其中，中小股东的表决结果：同意11,024,263股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2. 《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意票121,228,170股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。
其中，中小股东的表决结果：同意11,024,263股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京市中伦律师事务所对公司2020年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
五、备查文件
1.中光学集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议。
2.北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于中光学集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
中光学集团股份有限公司
董事会
2020年11月21日
