福建凤竹纺织科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2020-025
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2020年11月19日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2020年11月23日以传真方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议形成如下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司转让合资公司股权及出售土地使用权的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn编号为2020-027：《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于全资子公司转让合资公司股权及出售土地使用权的公告》。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
2020年11月24日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2020-026
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届监事会第八次会议于2020年11月23日上午8时00分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人庄丽美女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司转让合资公司股权及出售土地使用权的议案》，监事会认为：1、河南凤竹将持有合资公司中信环保10%股权转让给中信环境，转让后河南凤竹将不再持有合资公司股权，完全退出合资公司的经营，有利于公司集中精力专注于预留58.34亩“河南凤竹（安阳）3万吨印染项目”的投建工作，提高公司运营效率，符合公司的整体利益。2、河南凤竹将剩余的365.74亩宗地转让给合资公司中信环保，有利于盘活现有资产，优化资源配置，缓解资金压力、增加流动性，符合公司战略发展的需要；同时本次转让预计将产生约220万元收益（具体以实际发生最终核算金额为准），对公司业绩将产生一定积极影响。同意上述相关转让。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
监 事 会
2020年11月24日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2020-027
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于全资子公司转让合资公司股权
及出售土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了更好推进安阳项目的发展，盘活现有资产，优化资源配置，缓解资金压力、增加流动性，公司于2020年11月23日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司转让合资公司股权及出售土地使用权的议案》，公司全资子公司河南凤竹纺织有限公司（以下简称“河南凤竹”）拟将持有中信环境（安阳）印染环保综合开发有限公司（以下简称“中信环保”）10%的股权以其对应实缴的出资额722.2221万元为转让价转让给中信环境技术投资（中国）有限公司（以下简称“中信环境”）；同时拟将持有的424.08亩宗地分割出58.34亩用于自建“河南凤竹（安阳）3万吨印染项目”后，剩余365.74亩宗地（按照人民币404.04454854元/平方米计算）转让给中信环保，相关土地转让价款合计约114,930,605.41元，具体以实际发生最终核算金额为准。授权公司管理层办理上述股权及土地使用权转让过户及工商变更等相关事宜。
本次交易事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。本次交易事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体情况如下：
一、公司股权转让情况
（一）交易概述
为了更好推进安阳项目的发展，发挥存量资产的作用，增加流动性，同时专注自身主业，河南凤竹拟将持有中信环保10%的股权以其对应实缴的出资额722.2221万元为转让价转让给中信环境。
（二）交易双方情况
转让方：河南凤竹纺织有限公司
注册资本：12000万
注册地址：河南省安阳市北关区中华路北段
法定代表人：陈强
受让方：中信环境技术投资（中国）有限公司
注册资本：500000万
注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）
法定代表人：谭虎传
（三）、交易标的基本情况及主要交易内容
(1)中信环保是在河南省安阳市依法注册登记成立的一家有限责任公司，《营业执照》统一社会信用代码：91410503MA464M1163，住所：安阳市北关区中华路与创业大道交叉口西南角（中原高新区管委会A108），法定代表人：谭虎传，注册资本为50,000万元人民币（币种下同），经营范围：环保技术服务；企业管理咨询；生产加工针织品、服装；从事货物或技术进出口业务。
股权结构转让前为：中信环境持有中信环保90%股权，河南凤竹持有中信环保10%股权；中信环保目前实收资本为7,222.2222万元，其中河南凤竹缴付的出资款为722.2221万元。
股权结构转让后：河南凤竹不再持有中信环保股权，中信环境持有中信环保100%的股权。
债务状况：截止本公告日，中信环保无任何抵押或对外担保事项，亦不涉及与生产经营无关的债务。
（2）河南凤竹拟将其合法持有的中信环保10%的股权以其对应实缴的出资额722.2221万元为转让价转让给中信环境。
二、公司出售土地使用权情况
（一）交易概述
为了更好推进安阳项目的发展，盘活现有资产，优化资源配置，缓解资金压力、增加流动性，河南凤竹拟将持有的424.08亩宗地分割出58.34亩用于自建“河南凤竹（安阳）3万吨印染项目”后，剩余365.74亩宗地（按照人民币404.04454854元/平方米计算）转让给中信环保，相关土地转让价款合计约114,930,605.41元，具体以实际发生最终核算金额为准。
（二）、公司出售土地使用权主要交易方情况
转让方：河南凤竹纺织有限公司
注册资本：12000万
注册地址：河南省安阳市北关区中华路北段
法定代表人：陈强
受让方：中信环境（安阳）印染环保综合开发有限公司
注册资本：50000万
注册地址：安阳市北关区中华路与创业大道交叉口西南角
法定代表人：谭虎传
（三）、公司出售土地使用权的基本情况及交易主要内容
1、河南凤竹拥有以下两宗地块的土地使用权：
地块一：地块位置：安阳市北关区永明路与韩辛路交叉口东北，《不动产权证书》证号为：豫（2019）安阳市不动产权第0003211号，土地使用权面积：248,305.91平方米（约372.46亩）。
地块二：地块位置：安阳市北关区永明路与韩辛路交叉口东北，《不动产权证书》证号为：豫（2019）安阳市不动产权第0003214号，土地使用权面积：34,410.44平方米（约51.62亩）。
两宗地块的土地使用权面积合计为282,716.35平方米（合计约424.08亩）。
2、河南凤竹拟在上述两宗地块中分割面积约为38,893.32平方米的地块（约58.34亩）用于自建“河南凤竹（安阳）3万吨印染项目”，分割后其余宗地土地使用权约243,823.03平方米（约365.74亩）（按照人民币404.04454854元/平方米计算）转让给合资公司（中信环保），分割后地块实际位置和面积以分割后取得的《不动产权证书》上所载的坐标及土地面积为准。
3、经双方前期协商，本次土地出让总价款约114,930,605.41元，具体以实际发生最终核算金额为准。
三、转让合资公司股权及出售子公司土地使用权对上市公司的影响
1、河南凤竹将持有合资公司中信环保10%股权转让给中信环境，转让后河南凤竹将不再持有合资公司股权，完全退出合资公司的经营，有利于公司集中精力专注于预留58.34亩“河南凤竹（安阳）3万吨印染项目”的投建工作，提高公司运营效率，符合公司的整体利益。
2、河南凤竹将剩余的365.74亩宗地转让给合资公司中信环保，有利于盘活现有资产，优化资源配置，缓解资金压力、增加流动性，符合公司战略发展的需要；同时本次转让预计将产生约220万元收益（具体以实际发生最终核算金额为准），对公司业绩将产生一定积极影响。
四、风险提示
1、公司将严格按照相关法律法规及流程办理上述股权转让及宗地过户后续事宜，过渡期间上述股权转让及宗地过户可能存在不确定性风险。
2、公司所有公开披露的信息均以在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的正式公告为准；公司将根据项目进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2020年11月24日
