维信诺科技股份有限公司
2020年第八次临时股东大会决议公告
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2020-133
维信诺科技股份有限公司
2020年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年11月23日（星期一）15：00
（2）网络投票时间：2020年11月23日（星期一）
其中，通过互联网投票系统投票的时间：2020年11月23日上午9：15至2020年11月23日下午15：00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2020年11月23日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。
3、会议召集人：公司第五届董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程涛先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上董事推举董事刘祥伟先生主持本次股东大会。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议出席投票情况
1、通过现场和网络投票的股东12人，代表股份383,728,713股，占上市公司有表决权股份总数的28.0573%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份374,901,197股，占上市公司有表决权股份总数的27.4118%。通过网络投票的股东11人，代表股份8,827,516股，占上市公司有表决权股份总数的0.6454%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份8,827,516股，占上市公司有表决权股份总数的0.6454%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东11人，代表股份8,827,516股，占上市公司有表决权股份总数的0.6454%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
3、北京德恒律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案1、《关于签署〈专利转让合同〉的议案》
总表决情况：
同意383,536,247股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9498%；反对192,466股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0502%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意8,635,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8197%；反对192,466股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.1803%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
议案2、《关于为控股孙公司申请银行授信追加担保的议案》
总表决情况：
同意382,191,042股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5993%；反对1,537,671股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意7,289,845股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的82.5809%；反对1,537,671股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的17.4191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
此议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所周天石律师和陈继鑫律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第八次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于公司2020年第八次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十四日
