远东智慧能源股份有限公司
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-127
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2020年11月24日以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、汪传斌、顾国栋、匡光政、周丽平）。会议由监事长蒋国健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公开挂牌转让远东电池有限公司60%股权及相关应收债权的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于公开挂牌转让远东电池有限公司60%股权及相关应收债权的公告》。
潜在关联监事蒋国健先生、顾国栋先生、匡光政先生回避表决。
同意票2票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）关于资产出售后为原有标的公司延续原有担保的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于资产出售后为原有标的公司延续原有担保的公告》。
潜在关联监事蒋国健先生、顾国栋先生、匡光政先生回避表决。
同意票2票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（三）关于处理各项资产减值准备的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于处理各项资产减值准备的公告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（四）关于为保定意源达电力设备制造有限公司暨关联方提供担保的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于为保定意源达电力设备制造有限公司暨关联方提供担保的公告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会
二○二○年十一月二十五日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-128
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
关于公开挂牌转让远东电池有限公司60%股权
及相关应收债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次交易简要内容：远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江苏省产权交易所有限公司或无锡产权交易所有限公司以公开挂牌方式转让持有的全资子公司远东电池有限公司（以下简称“远东电池”）60%股权和公司对远东电池及其全资子公司的应收债权，首次公开挂牌转让底价合计不低于78,635.29万元。
● 本次交易的交易对方以最终公开征集到的意向受让方为准，目前无法确定是否构成关联交易。
● 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
● 远东电池拥有的资产均归其所有和控制，除各方另行约定之外，不存在抵押、质押和被查封等权利限制的情形。远东电池不存在资金、资产或其他资源被转让方及其控制的企业、个人占用的情形。
● 本次公开挂牌转让的交易对象和最终交易价格尚存在不确定性，成交价格以最终转让价格为准，交易过程中可能会出现受到不可抗力及其他客观因素的影响，存在交易延期或无法完成的风险，后续推进存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
● 本次交易尚需提交股东大会审议批准。
一、交易概述
为满足公司战略发展需要，结合自身特点聚焦主业，剥离亏损资产，持续优化产业结构及资产配置，降低公司资产负债率，改善公司经营性现金流，提升经营质量和运营效率，增强公司持续盈利能力、持续发展能力和核心竞争力，提高股东投资回报，公司拟在江苏省产权交易所有限公司或无锡产权交易所有限公司以公开挂牌方式转让持有的全资子公司远东电池60%股权和公司对远东电池及其全资子公司的应收债权。
首次公开挂牌的转让底价以公司所持有的远东电池60%股权所对应的股东权益评估价值11,324.61万元和公司对远东电池及其全资子公司的应收债权67,310.68万元为基础，其中股权、债权对应转让款支付期限均不超过12个月。
如果首次公开挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则上述股权、债权将以不低于首次公开挂牌转让底价的80%为底价进行第二次公开挂牌转让，其中债权对应转让款支付期限不超过24个月。如果第二次公开挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则上述股权、债权将以不低于第二次公开挂牌转让底价的80%为底价进行第三次公开挂牌转让，其中债权对应转让款支付期限不超过36个月。如果第三次公开挂牌转让尚未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则在不低于第三次挂牌底价的基础上，可继续对上述股权、债权进行转让，最终成交方式以届时情况为准。
本次公开挂牌转让事项已经公司2020年11月24日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过，本次交易不构成重大资产重组，由于交易对方以最终公开征集到的意向受让方为准，目前无法确定是否构成关联交易，为保证此次交易审议程序的合规性及严谨性，潜在关联董事主动提请回避表决，本次交易尚需提交股东大会审议，潜在关联股东也将主动回避表决。同时公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开挂牌转让股权、债权的相关具体事宜，包括但不限于制定受让方资格条件、签署委托合同、决策第三次公开挂牌后的交易方、出售资产协议条款的设定及签署、办理过户手续等。
二、交易对方
公司本次交易在江苏省产权交易所有限公司或无锡产权交易所有限公司公开挂牌转让，交易对方尚未确定，以最终公开征集到的意向受让方为准。
三、交易标的基本情况
（一）转让股权情况
1、基本情况
公司名称：远东电池有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：79,000万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号
法定代表人：蒋承志
成立时间：2019年8月30日
经营范围：电池、电动自行车、专用机械设备、石墨烯、自动化控制设备的研发、设计、制造、加工、销售；机动车充电销售；汽车租赁；计算机软件研发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务数据
远东电池的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
注：部分合计数与各相加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对远东电池2020年1-10月份的财务数据进行审计，并出具了审计报告。
3、评估情况
公司聘请了具有证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司对远东电池的股东全部权益价值进行了评估，并出具了评估报告。
评估基准日：2020年10月31日。
评估方法：资产基础法。
评估假设：
（1）本次评估假设评估基准日外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化；
（2）企业所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；
（3）企业未来的经营管理团队尽职，并继续保持现有的经营管理模式；
（4）评估只基于基准日现有的经营能力。不考虑未来可能由于管理层、经营策略和追加投资等情况导致的经营能力扩大，也不考虑后续可能会发生的生产经营变化；
（5）本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；
（6）本次评估假设委托人及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整；
（7）评估范围仅以委托人及被评估单位提供的评估申报表为准，未考虑委托人及被评估单位提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债。
评估结果：总资产账面值24,673.65万元，评估值18,955.34万元，评估减值5,718.31万元，减值率23.18%。负债账面值80.99万元，评估值80.99万元，无增减值。净资产账面值24,592.66万元，评估值18,874.35万元，评估减值5,718.31万元，减值率23.25%。
本次评估最终选用资产基础法评估结果18,874.35万元作为远东电池股东全部权益的评估值。
4、其他情况说明
远东电池拥有的资产均归其所有和控制，除各方另行约定之外，不存在抵押、质押和被查封等权利限制的情形。远东电池不存在资金、资产或其他资源被转让方及其控制的企业、个人占用的情形。公司于2020年10月对远东电池增资48,000万元，除此之外最近12个月内公司对远东电池不存在其他评估、增资、减资或改制的情形。公司不存在为远东电池委托理财等事项，公司为远东电池全资子公司江西远东电池有限公司（以下简称“远西远东电池”）、远东电池江苏有限公司（以下简称“远东电池江苏”）提供担保的具体情况如下：
■
公司将与上述金融机构持续沟通，为保证公司及江西远东电池、远东电池江苏的平稳接续，公司拟对江西远东电池、远东电池江苏的存续担保提供延续担保。延续担保期间，受让方需支付担保费，担保费按照市场原则协商确定。公司在出售资产协议签署完成后，受让方需对上述担保事宜签署反担保协议，担保到期后公司将不再对其提供担保。
（二）转让债权情况
本次交易完成后，公司对远东电池及其全资子公司江西远东电池、远东电池江苏的相关债权将由受让方承接。债权的具体情况如下：
■
为支持远东电池、江西远东电池、远东电池江苏的业务发展，保障本次交易前后远东电池及其子公司的业务延续性和平稳过渡，上述债权对应的转让款应于出售资产协议签署后偿还完毕，具体内容以最终公开征集到的意向受让方付款计划协商为准，付款期间受让方需支付利息，利率按照市场原则协商确定。
四、交易的主要内容
1、公司拟通过江苏省产权交易所有限公司或无锡产权交易所有限公司公开挂牌转让远东电池60%股权和公司对远东电池及其全资子公司的应收债权，上述股权、债权为整体公开挂牌转让，不可分割。
2、根据评估结果及公开挂牌转让相关规定，首次公开挂牌的转让底价以公司持有的远东电池60%股权所对应的股东权益评估价值11,324.61万元和公司对远东电池及其全资子公司的应收债权67,310.68万元，其中股权、债权对应转让款支付期限均不超过12个月。
如果首次公开挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则上述股权、债权将以不低于首次公开挂牌转让底价的80%为底价进行第二次公开挂牌转让，其中债权对应转让款支付期限不超过24个月。如果第二次公开挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则上述股权、债权将以不低于第二次公开挂牌转让底价的80%为底价进行第三次公开挂牌转让，其中债权对应转让款支付期限不超过36个月。如果第三次公开挂牌转让尚未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则在不低于第三次挂牌底价的基础上，可继续对上述股权、债权进行转让，最终成交方式以届时情况为准。
3、本次公开挂牌转让的受让方应为中国500强企业，员工人数5,000人以上（含控股子公司），注册资本（实缴）5亿元以上，意向受让方应为锂电行业、新能源汽车/二轮车、数码产品、电动工具前五强企业，同时需有利于职工就业，以保证标的企业的平稳过渡及后续发展。此外受让方需保证在2020年12月31日前完成交割事宜。
4、公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开挂牌转让股权的具体事宜，包括但不限于制定受让方资格条件、签署委托合同、决策第三次公开挂牌后的交易方、出售资产协议条款的设定及签署、办理过户手续等。
5、为保证公司及江西远东电池、远东电池江苏的平稳接续，公司拟对江西远东电池、远东电池江苏的存续担保合计91,730.32万元提供延续担保。延续担保期间，受让方需支付担保费，担保费按照市场原则协商确定。公司在出售资产协议签署完成后，受让方需对上述担保事宜签署反担保协议，担保到期后公司将不再提供担保。
6、为支持远东电池、江西远东电池、远东电池江苏业务发展，保障本次交易前后远东电池及其子公司的业务延续性和平稳过渡，上述债权对应的转让款应于出售资产协议签署后偿还完毕，具体内容以最终公开征集到的意向受让方付款计划协商为准，付款期间受让方需支付利息，利率按照市场原则协商确定。
7、过渡期损益安排：自审计、评估基准日（即2020年10月31日）至本次交易标的交割日为过渡期。过渡期内远东电池产生的损益由公司享有/承担，经公司和受让方共同确认后，差额部分在股份转让价款中补足/扣除。过渡期损益以具备从事证券、期货业务资格的会计师事务所出具的审计报告为准。
五、涉及转让资产的其他安排
此次资产转让事项不涉及土地租赁等情况，所涉及的职工与远东电池的劳动关系保持不变，转让资产所得款项将用于补充公司流动资金。由于公司董事长蒋承志先生、董事郎华先生、董事会秘书邵亮先生在远东电池担任相关职务，交易完成后公司与远东电池及其子公司可能存在商品买卖的关联交易。
六、转让资产的目的和对公司的影响
近年来，锂电池行业头部效应明显，行业竞争激烈，同时受国家新能源补贴政策变化、原材料价格上涨、江西远东电池原股东损害上市公司利益等因素影响，公司电池业务收入大幅下降并持续出现大额亏损给公司的经营业绩带来了较大压力，公司结合自身特点聚焦主业剥离电池资产，此次交易将进一步优化公司产业结构及资产配置，有效降低公司资产负债率，改善公司经营性现金流，进一步提升经营质量和运营效率，增强公司持续盈利能力、持续发展能力和核心竞争力，同时提高股东投资回报，持续为股东创造更多价值。
2018年至今公司经营数据扣除电池板块前后的测算如下：
单位：万元
■
远东电池系公司的全资子公司，此次交易完成后远东电池将不再纳入公司合并报表范围内。
假设本次公开挂牌转让均以底价成交，公司模拟测算列表如下：
■
根据上述模拟测算结果推测，最终挂牌成交结果可能会对公司的业绩产生一定的影响。具体会计处理及最终对公司损益的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。
七、独立董事意见
独立董事对该事宜发表了同意的事前认可意见及独立意见，认为承担本次交易审计、评估工作的中介机构具有证券相关业务资格，本次交易的审计、评估机构及其经办人员与公司没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估以及估值符合客观、公正、独立的原则和要求。本次转让标的以具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告为依据，并通过公开挂牌方式转让，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
本次交易是公司结合自身特点聚焦主业，剥离电池资产将进一步优化公司产业结构，提升公司盈利能力，提高股东投资回报，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次交易由于交易对方尚未确定，无法确定是否构成关联交易，公司为保证审议程序的合规性及严谨性，潜在关联方回避表决，公司履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定，同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议，潜在关联方需回避表决。
八、风险提示
公司本次公开挂牌转让所持有远东电池60%股权及债权事项将在江苏省产权交易所有限公司或无锡产权交易所有限公司进行，交易对象、成交价格等均存在较大的不确定性，交易过程中可能会出现受到不可抗力及其他客观因素的影响，存在交易延期或无法完成的风险，后续推进存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二○年十一月二十五日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-129
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司关于资产出售后
为原有标的公司延续原有担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江西远东电池有限公司（以下简称“江西远东电池”）、远东电池江苏有限公司（以下简称“远东电池江苏”）。
●远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江苏省产权交易所有限公司或无锡产权交易所有限公司以公开挂牌方式转让所持有的远东电池有限公司（以下简称“远东电池”）60%股权，如交易完成，公司对远东电池全资子公司江西远东电池、远东电池江苏的存续担保将由原来对全资孙公司的担保变为对第三方的担保。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为江西远东电池、远东电池江苏的存续担保提供延续担保，担保金额分别为人民币67,600.00万元、24,130.32万元；截至本公告披露日，为江西远东电池、远东电池江苏提供的担保余额分别为人民币67,600.00万元、24,130.32万元。
●本次担保尚需电池资产受让方签署反担保协议。
●公司不存在担保逾期的情形。
●风险提示：若被担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。
一、担保情况概述
2020年11月24日，公司召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公开挂牌转让远东电池有限公司60%股权及相关应收债权的议案》，公司拟在江苏省产权交易所有限公司或无锡产权交易所有限公司以公开挂牌方式转让持有的全资子公司远东电池60%股权，如交易完成，公司对远东电池全资子公司江西远东电池、远东电池江苏的存续担保将由原来对全资孙公司的担保变为对第三方的担保。为保证公司及江西远东电池、远东电池江苏的平稳接续，公司拟对江西远东电池、远东电池江苏的存续担保提供延续担保，担保到期后公司将不再提供担保。
根据公司第九届董事会第七次会议（2020年4月28日）和2019年年度股东大会（2020年5月20日）审议通过的《2020年度对外担保额度预计的议案》，公司为江西远东电池、远东电池江苏提供的担保额度分别为人民币95,000.00万元、55,000.00万元。截至目前，公司对江西远东电池、远东电池江苏的担保余额分别为67,600.00万元、24,130.32万元，明细如下：
■
2020年11月24日，公司召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于资产出售后为原有标的公司延续原有担保的议案》，由于公开挂牌转让远东电池60%股权及相关应收债权的交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。为保证此次交易审议程序的合规性及严谨性，潜在关联董事已回避表决，本次交易尚需提交股东大会审议。同时公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次资产出售后为原有标的公司延续原有担保的相关事宜。上述担保到期后，公司将不再提供担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江西远东电池有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：105,302万元人民币
注册地址：江西省宜春经济技术开发区
法定代表人：郑正和
经营范围：锂离子电池、锂离子动力电池（组）、锂离子储能电池（组）、新型电池、电芯、电池材料、电动车辆、电动自行车、环卫专用设备、驱动控制技术等产品的研发、设计、制造、加工、销售及相关服务；汽车租赁；电线电缆、电线电缆设备及附件、电力系统集成、储能电池和分布式储能、配电设备、变压器等的销售；计算机软件研发与销售；从事自营物资、技术进出口业务；技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
江西远东电池的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
2、公司名称：远东电池江苏有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：30,000万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇科技大道8号
法定代表人：蒋承志
经营范围：锂离子电池、锂离子动力电池（组）、锂离子储能电池（组）、氢燃料电池、电池材料（除危险化学品）、电动自行车、环卫专用设备、铜箔、电子驱动控制技术产品的研发、设计、制造、加工、销售及其技术转让、技术咨询、技术服务；新型电池的技术研发、设计；充电桩、充电柜、储能电站的运营与维护；汽车租赁、销售；电线电缆及附件的销售；计算机软件研发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
远东电池江苏的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
为江西远东电池、远东电池江苏提供审计服务的会计师事务所均为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
江西远东电池、远东电池江苏为公司全资孙公司。
三、担保协议的主要内容
截至目前，上述担保事项均是已存续的担保，公司在出售资产协议签署完成后，受让方需对上述担保事宜签署反担保协议。上述担保到期后，公司将不再提供担保。
四、董事会意见
公司对江西远东电池、远东电池江苏的存续担保由原来的对全资孙公司的担保转变为对第三方担保。公司承诺在上述担保到期后不再提供担保，本议案的实施有利于确保公司及江西远东电池、远东电池江苏的平稳接续，且后续出售资产协议如完成签署，受让方需签署反担保协议，可相应保障公司利益，担保事项风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响。
五、独立董事意见
独立董事对该事宜发表了同意的事前认可意见及独立意见，认为公司出售远东电池60%股权后，对江西远东电池、远东电池江苏的存续担保将由原来对全资孙公司的担保转变为对第三方的担保。公司承诺在上述担保到期后不再提供担保，本议案的实施有利于确保公司及江西远东电池、远东电池江苏的平稳接续，且后续出售资产协议如完成签署，受让方将签署反担保协议，相应保障公司利益，担保事项风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。由于公开挂牌转让远东电池60%股权及相关应收债权的交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易，为保证审议程序的合规性及严谨性，潜在关联方回避表决，公司履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定。同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议，潜在关联方需回避表决。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为610,196.48万元，占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的124.57%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为602,396.48万元，占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的122.98%；公司对参股公司的担保总额为7,800.00万元，占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的1.59%，公司对外担保均不存在逾期情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二〇年十一月二十五日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-130
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
关于处理各项资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、处理各项资产减值准备概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，公司对各类资产进行清查，并进行分析和评估。
经资产减值测试，基于谨慎性原则，截至2020年10月31日远东电池有限公司共计提资产减值准备142,010.38万元，核销资产减值准备299.06万元，转回或转销资产减值准备2,194.32万元。
2020年11月24日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于处理各项资产减值准备的议案》。该议案尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。
二、处理各项资产减值准备的具体情况
单位：人民币万元
■
注：部分合计数与各相加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
公司聘请了第三方评估机构以2020年10月31日作为基准日，采取资产基础法对公司2015年收购江西远东电池有限公司100%股权事项形成的商誉进行减值测试，公司计提的商誉减值准备明细如下：
单位：人民币万元
■
本次计提商誉减值的主要原因：受国家新能源补贴政策变化、原材料价格上涨、江西远东电池原股东损害上市公司利益等因素影响，公司近年来持续亏损，且预计未来仍存在较大不确定性，存在商誉减值的迹象。
本次计提商誉减值准备的计算过程：在减值测试中，我们首先确定与商誉相关资产组的构成，聘请具有专业胜任能力的第三方评估机构，依据资产组的实际经营状况等因素，选择资产基础法，出具以减值测试为目的的资产评估报告，计算得出资产组的公允价值减去处置费用后的净额，以此确认资产组的可收回金额，进而确定商誉减值金额。
三、对公司财务状况的影响
截至2020年10月31日，远东电池有限公司合并计提资产减值准备142,010.38万元，核销资产减值准备299.06万元，转回或转销资产减值准备2,194.32万元，对公司2020年1-10月合并报表利润总额影响-141,946.78万元。该数据未经审计，对公司2020年度的影响最终以会计师事务所审计确认的金额为准。
四、董事会意见
本次计提、核销、转回或转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
五、独立董事意见
公司本次计提、核销、转回或转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提、核销和转回资产减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定，同意本次议案，并同意提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
本次计提、核销、转回或转销资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况。同时，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备事项履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意本次计提、核销、转回或转销资产减值准备。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二○年十一月二十五日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-133
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股”）持有远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为1,234,169,243股，占公司总股本比例为55.61%；远东控股持有公司股份累计质押数量（含本次）为1,120,100,000股，占其持股数量比例为90.76%。
● 远东控股及其一致行动人持有公司股份数量为1,235,940,293股，占公司总股本比例为55.69%；累计质押股份数量（含本次）为1,120,100,000股，占其持股数量比例为90.63%。
2020年11月23日，公司接到控股股东远东控股的通知，远东控股办理了股份解除质押及再质押业务，具体如下：
一、本次股份解除质押情况
■
本次解质股份将用于后续质押，具体情况详见“二、本次股份质押情况”。
二、本次股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
■
2、本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途的情况。
3、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
■
三、公司控股股东股份质押情况
1、远东控股本次质押所融资金的具体用途为自身经营，预计还款资金来源包括但不限于经营收入、自有资金、股票红利、投资收益等。
2、远东控股未来半年内将到期的质押股份数量为33,090万股，占其所持股份比例为26.81%，占公司总股本比例为14.91%，对应融资余额为82,635万元；未来一年内将到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份数量为7,000万股，占其所持股份比例为5.67%，占公司总股本比例为3.15%，对应融资余额为21,000万元。
3、远东控股不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
4、本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。远东控股目前不存在对公司业绩补偿义务的情况。
5、控股股东资信情况
（1）控股股东基本情况
公司名称：远东控股集团有限公司
注册时间：1993年4月22日
注册资本：66,600万元人民币
注册地址：江苏省宜兴市高塍镇远东大道6号
经营范围：项目投资、股权投资、贵金属投资咨询、利用企业自有资产对外投资及投资管理（国家法律法规禁止限制的领域除外）、资产管理（国有资产除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；有色金属、塑料粒子、建筑材料、电工器材、智能装备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
■
（3）偿债能力指标：
■
（4）远东控股目前未发行债券。
（5）远东控股不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。
（6）远东控股及上市公司子公司经营状况良好，资金实力雄厚，可利用融资渠道及授信较多，长期与国内主要银行保持良好合作关系，不存在偿债风险。
6、控股股东最近一年与公司交易情况
■
注：除上述交易外，远东控股与公司发生的交易均为日常关联交易，不存在侵害上市公司利益的情形。
7、质押风险情况评估
远东控股本次股份质押是为融资提供担保。远东控股为公司控股股东，资信状况良好，且持有可变现的多家上市公司流通股票，具备良好的资金偿还能力。截至本公告披露日，质押股份不存在被强制平仓的情形。若后续出现股票下跌引发的相关风险，远东控股将积极采取应对措施，包括但不限于采取补充质押、提前还款、提前购回被质押的股票等。
公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十五日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-126
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2020年11月24日以现场结合视频方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、郎华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公开挂牌转让远东电池有限公司60%股权及相关应收债权的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于公开挂牌转让远东电池有限公司60%股权及相关应收债权的公告》。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。潜在关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、郎华先生、陈静女士回避表决。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）关于资产出售后为原有标的公司延续原有担保的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于资产出售后为原有标的公司延续原有担保的公告》。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。潜在关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、郎华先生、陈静女士回避表决。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（三）关于处理各项资产减值准备的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于处理各项资产减值准备的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（四）关于为保定意源达电力设备制造有限公司暨关联方提供担保的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于为保定意源达电力设备制造有限公司暨关联方提供担保的公告》。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。关联董事蒋华君先生回避表决。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（五）关于召开2020年第六次临时股东大会的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二○年十一月二十五日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-131
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
关于为保定意源达电力设备制造有限公司
暨关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：保定意源达电力设备制造有限公司（以下简称“意源达”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币2,900万元，已实际为其提供的担保余额为人民币2,900万元。
●本次担保有反担保。
●公司不存在担保逾期的情形。
●风险提示：若被担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。
一、担保情况概述
因远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司意源达的银行借款到期，为满足其日常经营和发展的资金需求，意源达拟向邢台银行股份有限公司保定恒祥支行（以下简称“邢台银行”）继续申请借款人民币2,900万元。借款条件为邢台银行指定公司为该项借款业务提供担保。
2020年11月24日公司召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于为保定意源达电力设备制造有限公司暨关联方提供担保的议案》（关联董事蒋华君先生回避表决），因公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产50%，且公司董事、首席执行官蒋华君先生为意源达董事，意源达为公司关联方，本次担保属于公司为关联方提供担保，需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：保定意源达电力设备制造有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：保定市风能街168号科技研发楼
法定代表人：孙卫杰
经营范围：高压配电开关柜、低压开关柜控制设备、变压器、互感器、电抗器、10kV柱上变压器台成套设备、变压器辅助材料制造，电器开关、电工器材、铜材销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电力咨询服务，电力系统安装服务，电气设备修理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
意源达的主要财务数据如下：
单位：人民币元
■
意源达为公司参股公司，公司的全资子公司水木源华电气有限公司持有意源达25%的股权，自然人股东王伟、孙卫杰、陈连兵分别持有意源达40.70%、19.60%、14.70%的股权。公司董事、首席执行官蒋华君先生为意源达董事，意源达为公司关联方。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证。
担保金额：人民币2,900万元。
保证期间：自主合同确定的借款到期之次日起二年。
反担保情况：
1、保证担保：意源达三位自然人股东孙卫杰、王伟、陈连兵及其控制的保定万泽新能源科技有限公司向公司提供反担保。
2、抵押担保：保定万泽新能源科技有限公司以其持有的土地（保定市国用2011第130600006056号），孙卫杰、王伟、陈连兵以其自有房产向公司提供抵押担保。
反担保范围包括主合同项下债务、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款及公司因被追索担保责任和追偿上述债权所发生的一切费用，反担保方式为连带共同保证，保证期间为自公司履行保证责任的次日起两年。
同时意源达承诺如下：
1、将其对保定天威集团特变电气有限公司持有的3,000万元债权不可撤销地转让给公司，作为公司提供担保的反担保；
2、将其自身融资或借款所得的资金优先用于偿还其欠付邢台银行的借款以及欠付公司关联公司的款项。如挪作他用，则视为违约，公司有权立刻行使意源达转让给公司的债权；
3、在意源达还清欠付邢台银行的借款前，将其银行账户网银密钥（财务U盾）移交公司监管。同时，在此期间意源达不得另行开设新的银行账户或通过任何其他方式进行收付款行为。
四、董事会意见
公司向意源达提供担保是为了满足银行的借款条件，同时满足意源达生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。意源达为公司参股公司，截至本公告日，公司为其提供的担保未发生过逾期情形，担保风险可控，且意源达其他三位自然人股东王伟、孙卫杰、陈连兵及其控制的保定万泽新能源科技有限公司为此次担保提供反担保，同时意源达承诺将其对保定天威集团特变电气有限公司持有的3,000万元债权不可撤销地转让给公司作为反担保，可相应保障公司利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、独立董事意见
独立董事对该事宜发表了同意的事前认可意见及独立意见，认为公司对意源达提供担保是为了满足其生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。意源达其他三位自然人股东王伟、孙卫杰、陈连兵及其控制的保定万泽新能源科技有限公司为此次担保提供反担保，同时意源达承诺将其对保定天威集团特变电气有限公司持有的3,000万元债权不可撤销地转让给公司作为反担保，可相应保障公司利益，担保事项风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为610,196.48万元，占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的124.57%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为602,396.48万元，占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的122.98%；公司对参股公司的担保总额为7,800.00万元，占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的1.59%，公司对外担保均不存在逾期情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二○年十一月二十五日
证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2020-132
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
关于召开2020年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月10日9点30分
召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月10日
至2020年12月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，相关公告于2020年11月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4。
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、4。
应回避表决的关联股东名称：包括远东控股集团有限公司、蒋锡培、蒋承志、张希兰、蒋华君、郎华、陈静。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(下转64版)
