汉商集团股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2020-060

汉商集团股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司第十届董事会于2020年11月20日发出关于召开第十八次会议的通知，会议于2020年11月25日以通讯方式召开。会议应收到表决票9份，实际收到表决票9份。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、关于向银行申请并购借款的议案

详见公司同日发布的《关于向银行申请并购借款的公告》（编号2020-061）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于聘任高级管理人员的议案

根据公司经营管理工作需要，经公司总裁提名，聘任胡舒文先生为公司副总裁。董事会提名委员会对本次提名进行了审核，认为胡舒文先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。提请董事会审议，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2020年11月26日

附胡舒文先生简历：

胡舒文，男，中国籍，1982年出生，硕士研究生学历，高级经济师。

主要工作经历：2014年3月加入卓尔控股有限公司，历任卓尔控股投资总监、武汉卓尔创业投资有限公司副总经理、卓尔控股投资管理中心主任。2019年1月至2020年8月任卓尔控股有限公司副总裁、投资管理中心主任。2019年11月至今，任武汉华中数控股份有限公司监事；2020年9月至今，任汉商集团股份有限公司董事会秘书。

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2020-061

汉商集团股份有限公司

关于向银行申请并购借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、并购事项基本情况

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议、第十届董事会第十六次会议及2020年第二次临时股东大会已审议通过公司及全资子公司汉商大健康产业有限公司（以下简称“汉商大健康”）以支付现金的方式购买成都迪康药业股份有限公司（以下简称“迪康药业”或“标的公司”）100%股份（以下简称“本次交易”）相关议案。

交易对方已于2020年10月20日将其持有的标的公司100%股份转移至公司及汉商大健康名下，公司及汉商大健康根据本次交易相关协议的约定支付完毕第一期转让价款，具体详见公司于2020年10月23日发布的《关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告》（编号：2020-053号）及2020年10月29日发布的《关于重大资产购买之首期转让价款支付完成的公告》（编号：2020-055号）。

二、并购贷款的主要内容

根据当前运营及资金使用安排情况，公司拟向兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称“兴业银行武汉分行”）申请期限为36个月、金额为人民币27,540万元的并购贷款，用于置换已支付的收购迪康药业100%股权第一期转让价款，公司拟分别将持有的迪康药业51%股份和汉阳区汉阳大道577号2栋1-3层19,628.1平方米商业房地产质押或抵押给兴业银行武汉分行，为该笔并购贷款提供担保。最终贷款金额、贷款利率、贷款期限及担保情况等以实际办理及银行审批结果为准。

三、董事会审议情况

公司董事会于2020年11月25日召开第十届第十八次会议，会议审议通过了《关于向银行申请并购借款的议案》，并授权管理层代表公司签署上述借款额度内的有关合同、协议等各项法律文件。上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，该议案无须提交股东大会审议。

四、对公司的影响

公司本次申请并购贷款符合公司的发展规划及融资需求，不会给公司带来重大财务风险，且拟为本次申请并购贷款提供的担保不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2020年11月26日