露笑科技股份有限公司
第四届董事会第五十三次会议决议公告

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2020-121

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第四届董事会第五十三次会议于2020年11月19日以书面形式通知全体董事，2020年11月26日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1、审议通过了《关于注销子公司的议案》

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司天津露笑融资租赁有限公司（以下简称“天津露笑”）自成立至今，未实质性开展融资租赁业务，为聚焦主营业务，提高公司资产管理效率及整体经营效益，公司拟注销天津露笑，并授权公司经营层办理其清算、注销登记手续以及资产、人员处置和安排等相关事宜。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2020-122）。

三、备查文件

第四届董事会第五十三次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十六日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2020-122

露笑科技股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年11月26日召开第四届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销全资子公司天津露笑融资租赁有限公司（以下简称“天津露笑”），并授权公司经营层办理其清算、注销登记手续以及资产、人员处置和安排等相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、注销公司基本情况

企业名称：天津露笑融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91120118MA05N0H3XJ

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2002-1

法定代表人：金君

注册资本：17,000万元人民币

成立日期：2017年02月10日

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；兼营与主营业务有关的商业保理业务；财务信息咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东及持股比例：露笑科技股份有限公司持股100%。

关联关系：天津露笑为公司全资子公司。

财务数据（未经审计）： 2020年1-6月天津露笑实现收入0元，资产总额17369.52万元，负债总额0元，净资产17369.52万元。

二、本次注销对公司的影响

天津露笑自成立至今，未实质性开展融资租赁业务，公司本次注销天津露笑为聚焦主营业务，提高公司资产管理效率及整体经营效益。

注销天津露笑不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十六日