中牧实业股份有限公司
第七届董事会2020年第十一次临时会议决议公告

证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2020-055

中牧实业股份有限公司

第七届董事会2020年第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第十一次临时会议通知于2020年11月23日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于2020年11月26日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下事项：

一、关于第八届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第七届董事会已届满，同意王建成先生、薛廷伍先生、吴冬荀先生、李学林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

该议案需提交公司股东大会审议。

二、关于第八届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第七届董事会已届满，同意岳虹女士、才学鹏先生、唐功远先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（简历附后）

独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议。

三、关于变更证券事务代表的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

陈苏君女士因工作调动不再担任公司证券事务代表，同意聘任尚艳女士为公司证券事务代表。（简历附后）

具体情况详见《中牧股份关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：临2020-057）。

四、关于召开中牧股份2020年第二次临时股东大会的通知

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意于2020年12月18日召开公司2020年第二次临时股东大会。

具体情况详见《中牧股份关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-058）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2020年11月27日

附：人员简历

王建成，男，57岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，兽医师，曾任农业部直属机关团委书记、中亚动物保健品总公司总经理、中牧实业股份有限公司董事、总经理、党委书记，中国牧工商（集团）总公司副总经理等职。现任中国牧工商集团有限公司董事长、党委书记，厦门金达威集团股份有限公司副董事长，《中国畜牧业》杂志社编委会副主任，中牧实业股份有限公司董事长、党委书记。

王建成先生在公司控股股东中国牧工商集团有限公司任职，持有公司股份125,128股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

薛廷伍，男，58岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级兽医师，曾任农业部全国畜牧兽医总站干部、中国种畜进出口公司总经理助理、中国牧工商（集团）总公司总经理助理、副总经理，中牧实业股份有限公司董事。现任中国牧工商集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中牧南通投资发展有限公司董事长，纽瑞滋（上海）食品有限公司董事长，Mataura Valley Milk Limited董事长，BODCO Ltd董事长，华农财产保险股份有限公司监事会主席，中牧实业股份有限公司副董事长。

薛廷伍先生在公司控股股东中国牧工商集团有限公司任职，持有公司股份77,544股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴冬荀，男，55岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于中国农业大学，高级兽医师。曾任北京市朝阳区畜牧局技术员、北京华罗饲料添加剂厂销售员、车间主任、海安分厂厂长；中牧实业股份有限公司供销公司业务二部经理、湖北中牧安达药业有限公司总经理、中牧实业股份有限公司生物制品事业部副总经理、生物制品商务部总经理；中牧实业股份有限公司总经理助理兼生物制品商务部总经理、副总经理兼生物制品事业二部总经理、副总经理兼生物制品事业部总经理。现任乾元浩生物股份有限公司董事长，中牧智合（北京）生物技术有限公司董事长，中普生物制药有限公司董事长，中牧实业股份有限公司董事、总经理。

吴冬荀先生为公司董事、总经理，持有公司股份77,544股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李学林，男，55岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于上海水产大学，高级经济师。曾任农牧渔业部水产局计划基建处副主任科员、湖北汉川渔业综合改革试验区办公室副主任、农业部渔业局计划处、市场处主任科员，农业部渔业局市场处副处长、中国水产（集团）总公司纪检监察室副主任、中国水产（集团）总公司人事劳资部主任、中国水产华农公司党委书记、总经理，中国农垦（集团）总公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理，中垦农业资源开发股份有限公司董事长。现任中国农业发展集团有限公司副总经济师兼运营与研发管理部总经理，中国水产广州建港工程有限公司董事，中国牧工商集团有限公司董事，山东巨明机械有限公司董事，中牧实业股份有限公司董事。

李学林先生为公司控股股东中国牧工商集团有限公司董事，并在公司实际控制人中国农业发展集团有限公司任职，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

岳虹，女，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，经济史学硕士，会计学专业教授、高级会计师。毕业于北京工商大学经济学院。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任中国地质科学院财务处会计师。现任北京城市学院教授、高级会计师。

岳虹女士与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

才学鹏，男，62岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员，毕业于南京农业大学。持有上市公司独立董事任职资格证书，曾任中国农业科学院兰州兽医研究所所长、党委书记，中农威特生物科技股份有限公司董事长、总经理，中国动物疫病预防控制中心主任，中国兽医药品监察所所长、党委副书记。现任中国兽药协会会长。

才学鹏先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

唐功远，男，64岁，中国国籍，具有美国永久居留权，法学研究生学历，毕业于北京大学。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任中美贸易与投资公司法律顾问，北京市新纪元律师事务所律师，国际商业机器（中国）有限公司高级法律顾问、经理。现任北京市君泽君律师事务所合伙人律师，弘康人寿保险股份有限公司独立董事，宁波弘讯科技股份有限公司独立董事，盈康生命科技股份有限公司独立董事。

唐功远先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

尚艳，女，42岁，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学。曾任中牧实业股份有限公司董事会办公室主任助理、纪检监察室副主任。现任中牧实业股份有限公司董事会办公室副主任（主持工作）。

证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2020-056

中牧实业股份有限公司

第七届监事会2020年第三次临时

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2020年第三次临时会议通知于2020年11月23日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于2020年11月26日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：

关于第八届监事会监事候选人的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第七届监事会已届满，同意侯士忠先生、周紫雨先生为第八届监事会监事候选人。（简历附后）

该议案需提交公司股东大会审议。

股东大会选举产生的监事将与职工代表大会选举的职工监事潘春刚先生（简历附后）共同组成公司第八届监事会。

特此公告

中牧实业股份有限公司监事会

2020年11月27日

附：监事候选人简历

侯士忠，男，55岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于中南财经大学，高级会计师。曾任农业部审计局干部，中国农业发展集团有限公司审计部副主任、财务资金部副总经理、总经理，中国乡镇企业总公司副董事长、党委副书记、纪委书记,中国牧工商（集团）总公司董事、中国农业发展集团有限公司副总经济师，中牧实业股份有限公司监事会主席。现任中国农业发展集团有限公司副总会计师、审计与风险管理部主任、监事会办公室主任，中农发种业集团股份有限公司监事会主席，中牧实业股份有限公司监事会主席。

侯士忠先生在公司实际控制人中国农业发展集团有限公司及其控制的关联企业任职，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

周紫雨，男，51岁，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，毕业于北京农业大学、北京理工大学、中欧国际工商管理学院，曾任中牧实业股份有限公司投资部经理、总经理办公室主任，中国牧工商（集团）总公司企业发展部副经理，北京华牧家禽育种中心董事、总经理，中垦农业资源开发股份有限公司总经理助理，中农发种业集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，中国农垦（集团）总公司董事、总经理。现任中国华农资产经营有限公司董事长、党委书记，中牧实业股份有限公司监事。

周紫雨先生在公司实际控制人中国农业发展集团有限公司控制的关联企业任职，未持有公司股份。周紫雨先生曾因中农发种业集团股份有限公司重组业绩预测的信息披露不审慎，作为该公司董事会秘书于2019年9月20日被上海证券交易所通报批评。周紫雨先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

潘春刚，男，58岁，中国国籍，无境外永久居留权，农学博士，毕业于中国农业科学院研究生院。曾任中国农业科学院信息中心助理研究员，中国农业科学院生物技术中心主任助理、助理研究员、副研究员、研究员，国家农牧业用单克隆抗体工业性试验基地主任，中牧实业股份有限公司研发与品控中心主任，中牧实业股份有限公司技术总监，中国牧工商（集团）总公司研究院理事、党总支副书记、常务副院长，中牧实业股份有限公司研究院党总支书记、院长。现任中牧实业股份有限公司技术总监、研究院院长。

潘春刚先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2020-057

中牧实业股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月26日召开第七届董事会2020年第十一次临时会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。鉴于陈苏君女士因工作调动不再担任公司证券事务代表，董事会同意聘任尚艳女士担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展各项工作。尚艳女士已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书。

公司董事会对陈苏君女士在任公司证券事务代表期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2020年11月27日

附：简历

尚艳，女，42岁，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学。曾任中牧实业股份有限公司董事会办公室主任助理、纪检监察室副主任。现任中牧实业股份有限公司董事会办公室副主任（主持工作）。

证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2020-058

中牧实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年12月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年12月18日 13 点 30分

召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月18日

至2020年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2020年11月26日召开的第七届董事会2020年第十一次临时会议、第七届监事会2020年第三次临时会议已审议通过上述议案，具体内容详见2020年11月27日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、议案2.00、议案3.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

（二）登记时间：2020年12月14日、12月15日9:00-11:00，13:00-16:00。

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼董事会办公室（邮政编码：100070）。

联系电话：010-63702195、010-83672029、010-83672116。

传 真：010-63702196。

六、其他事项

（一）参会股东住宿及交通费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2020年11月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中牧实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月18日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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