北方导航控制技术股份有限公司
关于2020年第四次临时股东大会的延期公告

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2020-051号

北方导航控制技术股份有限公司

关于2020年第四次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2020年12月10日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2020年第四次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2020年12月2日

3.原股东大会股权登记日

■

二、股东大会延期原因

公司于2020年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊载了《北方导航控制技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》，原定于2020年12月2日下午14:30召开公司2020年第四次临时股东大会。

因公司2020年股票期权激励计划相关议案须经国有资产监督管理部门审批后由股东大会审议，鉴于目前审批程序预计难以在2020年12月2日之前完成，遵从谨慎性原则，公司2020年第四次临时股东大会延期至2020年12月10日下午14:30召开。股东大会原定股权登记日不变。本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020年12月10日 14点30 分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2020年12月10日

至2020年12月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年11月17日刊登的公告（公告编号:临2020-048号）。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系部门：证券事务部

联系电话：010-58089788

联系传真：010-58089552

邮箱：600435@bfdh.com.cn

联系地址：北京市北京经济技术开发区科创十五街2号

（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2020年11月27日

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2020-050号

北方导航控制技术股份有限公司监事会

关于公司2020年股票期权激励计划

激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年11月15日，公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于〈公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对2020年股票期权激励计划（以下简称“《激励计划》”）激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况说明

公司于2020年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公司2020年股票期权激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”），并于2020年11月16日在公司内部通过公司内网及公示栏公示了激励对象名单，公示时间为2020年11月16日至2020年11月25日，在公示期内，公司员工可通过口头、书面等方式向公司监事会反馈意见。

截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。

二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》《公司章程》《激励计划》的规定，对公司《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。

2、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4、激励对象均为公司实施《激励计划》时在公司任职的董事及高层管理人员、核心骨干人员。《激励计划》的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。参与本激励计划的激励对象未同时参加其他任何上市公司股权激励计划。

综上，公司监事会认为，列入公司《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监 事 会

2020年11月27日