浙江九洲药业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2020-105
浙江九洲药业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：浙江九洲生物医药有限公司（以下简称“九洲生物”，原浙江九洲药物科技有限公司）。
● 增资金额：本次以5,000万元自有资金向九洲生物增资，增资后，九洲生物注册资本由500万元增至5,500万元，公司持股比例仍为100%。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现就相关事项公告如下：
一、情况概述
（一）增资情况
根据子公司经营发展需要，公司拟以自有资金5,000万元向全资子公司九洲生物增资，本次增资完成后，九洲生物的注册资本将由500万元增至5,500万元，公司持股比例仍为100%。
（二）审议情况
2020年11月27日，经公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金5,000万元向全资子公司九洲生物增资，并授权公司总经理负责办理向全资子公司九洲生物增资的具体事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、增资对象基本情况
（一）全资子公司的基本情况
公司名称：浙江九洲生物医药有限公司
统一社会信用代码：913300006995388907
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省杭州市经济技术开发区下沙街道乔新路500号和科科技中心2幢一层103室
法定代表人：梅义将
注册资本：500万元人民币
成立日期：2009年12月28日
营业期限：2009年12月28日至长期
经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；工业酶制剂研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（二）全资子公司最近一期主要财务数据如下（经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：
单位：万元
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三、增资的目的和对公司的影响
本次对全资子公司增资是为扩大子公司业务发展规模，符合公司发展战略， 从长远看，有利于公司整体业务发展和业绩的提升，对公司的可持续性发展具有 积极意义。本次增资不会损害公司及股东特别是中小股东利益。
四、对外投资的风险分析
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第七届董事会第二次会议。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2020年11月28日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2020-106
浙江九洲药业股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：杭州九洲医药股权投资有限公司（以市场监督管理部门最终核准登记为准）
● 投资金额：5,000万元人民币
● 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性，成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。
一、对外投资概述
1、浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展公司医药产业布局，公司于2020年11月27日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金出资人民币5,000万元投资设立全资子公司杭州九洲医药股权投资有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。
2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。
3、本次投资的资金来源于自有资金，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟设立全资子公司基本情况（暂定，以工商注册登记为准）
1、名称：杭州九洲医药股权投资有限公司
2、注册资本：人民币5,000万元
3、注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道乔新路500号和科科技中心2幢一层101室
4、经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、股东结构及出资方式：
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6、机构和人员：杭州九洲医药股权投资有限公司董事、监事人员按当地法规要求设置并由公司委派。
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次计划在浙江省杭州市医药港小镇设立杭州九洲医药股权投资有限公司，主要投向公司产业链上下游领域，全面实现公司更广泛的医药产业布局，逐渐完善医药生态圈建设，助推公司实现长期发展战略及目标。此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次投资设立的全资子公司尚需办理工商注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。全资子公司成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险，公司将加强规范子公司内部管理制度，避免风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司第七届董事会第二次会议决议
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2020年11月28日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2020-107
浙江九洲药业股份有限公司
关于全资子公司增加银行授信额度
提供资产抵押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司增加银行授信额度提供资产抵押的议案》。为满足全资子公司瑞博（苏州）制药有限公司（以下简称“瑞博（苏州）”）日常经营及业务发展的需要，同意全资子公司瑞博（苏州）将位于常熟市碧溪街道通联路18号的土地使用权以及相关土地上的房产，为瑞博（苏州）（被担保人）向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请增加3.50亿元的授信额度提供评估总值为25,320万元的资产抵押担保。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。审议事项有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授信期限内，授信额度可循环使用。本事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，根据《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2020年11月28日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2020-108
浙江九洲药业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2020年11月27日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2020年11月22日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；
根据子公司经营发展需要，董事会同意公司以自有资金5,000万元向全资子公司浙江九洲生物医药有限公司（以下简称“九洲生物”）增资，并授权公司总经理负责办理向全资子公司九洲生物增资的具体事宜。本次增资完成后，九洲生物的注册资本将由500万元增至5,500万元，公司持股比例仍为100%。
具体内容详见公司于2020年11月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-105）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》；
为进一步拓展公司医药产业布局，董事会同意公司以自有资金出资人民币5,000万元在浙江省杭州市医药港小镇投资设立全资子公司杭州九洲医药股权投资有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。
具体内容详见公司于2020年11月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-106）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过了《关于全资子公司增加银行授信额度提供资产抵押的议案》；
同意全资子公司瑞博（苏州）制药有限公司将位于常熟市碧溪街道通联路18号的土地使用权以及相关土地上的房产，为公司（被担保人）向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请 3.50 亿元的授信额度提供评估总值为25,320万元的资产抵押担保，并授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。
具体内容详见公司于2020年11月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司增加银行授信额度提供资产抵押的公告》（公告编号：2020-107）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2020年11月28日
