国旅联合股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600358 证券简称：*ST联合 公告编号：2020-临065

国旅联合股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年11月27日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曾少雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事施代成先生缺席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书赵扬先生和财务总监石磊女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司续聘2020年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于提请免去施代成董事职务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：张璇律师、魏曦律师

2、律师见证结论意见：

国旅联合本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

国旅联合股份有限公司

2020年11月28日