罗顿发展股份有限公司
关于第八届董事会第二次会议
（通讯表决方式）决议的公告
证券代码：600209 证券简称：ST罗顿 编号：临2020-069号
罗顿发展股份有限公司
关于第八届董事会第二次会议
（通讯表决方式）决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二次会议于2020年11月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年11月24日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于对全资子公司儋州罗顿数字体育有限公司增资的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的公告。
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于注销罗顿发展股份有限公司上海网络设备制造分公司的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的公告。
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于修订、新增、废止公司相关制度的议案》
经公司董事会审议通过，对相关制度进行如下调整：
1、修订《罗顿发展股份有限公司董事会专门委员会工作制度》、《罗顿发展股份有限公司董事会秘书管理办法》、《罗顿发展股份有限公司信息披露事务管理制度》、《罗顿发展股份有限公司投资者关系管理制度》及《罗顿发展股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》，并相应废止《罗顿发展股份有限公司审计委员会年报工作规程》；
2、重新制定《罗顿发展股份有限公司关联交易管理办法》、《罗顿发展股份有限公司对外投资管理制度》，并相应废止原制度；
3、新增《罗顿发展股份有限公司媒体来访和投资者调研接待制度》。
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2020年11月30日
证券代码：600209 证券简称：ST罗顿 公告编号：临2020-070
罗顿发展股份有限公司
关于对全资子公司儋州罗顿数字体育有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：儋州罗顿数字体育有限公司
● 增资金额：人民币4,000万元
● 本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
● 特别风险提示：鉴于在实际运营过程中可能面临运营管理、市场变化、行业竞争和宏观政策影响等因素，儋州罗顿数字体育有限公司后续经营过程中存在一定市场风险，其未来业务发展情况能否达到预期，尚存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。
一、本次增资概述
近日，罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司儋州罗顿数字体育有限公司（以下简称“儋州罗顿”）收到儋州市旅游和文化广电体育局出具的《关于打造“数字体育创新创业平台”及“蓝霸蝠数字体育赛事竞猜平台”项目相关事宜的函》，函件表示：“你公司应根据《海南自由贸易港建设总体方案》要求，按照《海南省人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（琼府[2015]62号）和《海南省人民政府办公厅关于加快发展健身休闲产业的实施意见》（琼府办[2017]142号）的有关规定，在严格遵守国家法律法规、部门规章和海南自贸港政策法规，充分发挥自身优势，发展符合市场需求的相关业务，并主动接受有关部门的监督、检查。”
为抓住海南省发展数字体育产业的机遇，发挥公司在数字体育领域的先发优势，同时为进一步加快推进公司相关业务发展，2020年11月30日，公司分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司儋州罗顿数字体育有限公司增资的议案》。后续公司将以自有资金出资人民币4,000万元，对全资子公司儋州罗顿进行相应增资。增资完成后，儋州罗顿注册资本为人民币5,000万元，仍为本公司的全资子公司。
根据《公司章程》的规定，由于公司于2020年11月出资1,000万元注册成立儋州罗顿，与本次增资4,000万元合并计算后，最近连续12个月的投资金额达到5,000万元，达到公司董事会审议标准。本次增资事项尚在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
公司名称：儋州罗顿数字体育有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构：罗顿发展股份有限公司持股100%
法定代表人：于洁
公司注册资本：人民币10,000,000元
公司注册地址：海南省儋州市滨海新区海花岛旅游产业园区星光路欧式城堡二楼201房。
公司经营范围：许可项目：网络文化经营；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；演出场所经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；体育赛事策划；广告设计、代理；会议及展览服务；文化场馆管理服务；组织体育表演活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；网络技术服务；动漫游戏开发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；互联网数据服务；信息系统集成服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
由于儋州罗顿刚于2020年11月注册成立，尚未正式开展业务，营业收入及利润均为0元。
三、本次增资目的及其影响
儋州罗顿注册地海南省儋州市海花岛拥有良好的自然环境和优质的电子竞技赛事落地条件，有利于公司在海南建立起完整的电子竞技及数字体育产业链，将为公司转型发展数字体育产业业务提供有力保障。在收到当地政府文件后，为响应相关文件精神，实现旅游及文化产业与相关数字业务的协同发展和相互促进，同时加快推进公司数字体育相关业务发展，公司拟对儋州罗顿进行增资。本次增资符合公司数字体育业务发展战略规划，是公司数字体育生态圈在赛事体系业务上的深入布局。同时，也有利于公司寻求和培育新的利润增长点，增强公司持续经营能力。
本次增资事项不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次增资的风险分析
鉴于在实际运营过程中可能面临运营管理、市场变化、行业竞争和宏观政策影响等因素，儋州罗顿后续经营过程中存在一定市场风险，其未来业务发展情况能否达到预期，尚存在一定的不确定性。后续公司将采取积极适当的措施加强风险管控，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，及时、公平履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》
2、《罗顿发展股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》
3、《儋州市旅游和文化广电体育局关于打造“数字体育创新创业平台”及“蓝霸蝠数字体育赛事竞猜平台”项目相关事宜的函》
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2020年11月30日
证券代码：600209 证券简称：ST罗顿 公告编号：临2020-071
罗顿发展股份有限公司
关于注销上海网络设备制造分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月30日分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销罗顿发展股份有限公司上海网络设备制造分公司的议案》,同意公司注销罗顿发展股份有限公司上海网络设备制造分公司（以下简称“网络分公司”），并授权公司管理层按照法定程序办理本次注销网络分公司的相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销网络分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟注销分公司的基本情况
公司名称：罗顿发展股份有限公司上海网络设备制造分公司
统一社会信用代码：913101158346785478
类型：其他股份有限公司分公司(上市)
成立日期：2000年10月23日
负责人：韦军
所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路2162号
经营范围：计算机网络产品、接入网产品、通讯产品的生产，销售及以上相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、注销网络分公司的原因及对公司的影响
鉴于网络分公司已多年无实际经营活动，为整合业务资源，降低管理成本，提高运营效率，现决定注销网络分公司。
本次注销网络分公司事项符合公司的战略发展需要和长远利益，有利于优化公司治理结构，进一步整合现有资源配置、降低管理成本，从而提高公司运营效率。注销后网络分公司的债权债务由公司承接，本事项不会对公司业务发展和持续盈利能力产生重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东利益。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2020年11月30日
证券代码：600209 证券简称：ST罗顿 编号：临2020-072号
罗顿发展股份有限公司
关于第八届监事会第二次会议
（通讯表决方式）决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第二次会议于2020年11月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年11月24日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于对全资子公司儋州罗顿数字体育有限公司增资的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于注销罗顿发展股份有限公司上海网络设备制造分公司的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司监事会
2020年11月30日
