江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2020-053
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年11月30日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长包士金先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；其中：独立董事戚教授女士、魏思奇先生因出差和疫情原因委托李东先生出席会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张行先生因公务原因未能出席；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金暨募集资金投资项目结项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于新增2020-2021年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
此提案为特别决议事项，同意票数达到了出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二。表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、《关于董事会换届选举的议案》第一部分：选举公司第五届董事会非独立董事
■
2、《关于董事会换届选举的议案》第二部分：选举公司第五届董事会独立董事
■
3、《关于监事会换届选举的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，已由参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过。其余议案均由参加会议的有表决权的股东所持股份的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：丁汀、涂翀鹏
2、律师见证结论意见：
公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、江苏吉鑫风能科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2020年12月1日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2020-054
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年11月30日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司全体董事推举董事包士金先生召集并主持。会议通知于2020年第一次临时股东大会决议后以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。公司应参会董事7名，实参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于豁免第五届董事会第一次会议通知时限的议案》。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第五届董事会董事长的议案》。
议案主要内容：选举包士金先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第五届董事会副董事长的议案》。
议案主要内容：选举包振华先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》。
议案主要内容：选举下列董事为第五届董事会专门委员会成员，任期与第五届董事会任期一致。具体如下：
1．战略委员会：主任委员：包士金；委员：包振华、王世璋；
2．审计委员会：主任委员：王世璋；委员：陈莹、陈玉芳；
3．薪酬与考核委员会：主任委员：陈莹；委员：陆文龙、朱陶芸；
4．提名委员会：主任委员：陆文龙；委员：包振华、王世璋。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任经理的议案》。
议案主要内容：聘任包振华先生为公司经理，任期与第五届董事会任期一致。
六、经逐项表决，审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任副经理的议案》。
议案主要内容：
1、聘任朱陶芸女士为公司副经理；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、聘任陈玉芳女士为公司副经理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、聘任张守全先生为公司副经理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、聘任邹泽华先生为公司副经理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
副经理任期与第五届董事会任期一致。
七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任财务总监的议案》。
议案主要内容：聘任WU,JIE（吴捷先生）为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。
八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》。
议案主要内容：聘任朱陶芸女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。
九、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》。
议案主要内容：聘任李佳宾先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月一日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2020-056
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日召开职工代表大会，选举夏茹女士、刘喜凤女士担任第五届监事会职工代表监事；2020年11月30日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。至此，公司完成董事会、 监事会换届选举。
公司于2020年第一次临时股东大会同日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第五届董事会董事长的议案》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第五届董事会副董事长的议案》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任经理的议案》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任副经理的议案》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任财务总监的议案》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
1、董事长：包士金先生；
2、副董事长：包振华先生；
3、董事成员：包士金先生、包振华先生、朱陶芸女士、陈玉芳女士、王世璋先生（独立董事）、陈莹女士（独立董事）、陆文龙先生（独立董事）；
4、董事会专门委员会组成：
战略委员会：主任委员：包士金先生；委员：包振华先生、王世璋先生；
审计委员会：主任委员：王世璋先生；委员：陈莹女士、陈玉芳女士；
薪酬与考核委员会：主任委员：陈莹女士；委员：陆文龙先生、朱陶芸女士；
提名委员会：主任委员：陆文龙先生；委员：包振华先生、王世璋先生。
以上各专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一致。
二、公司第五届监事会组成情况
1、监事会主席：怀刚强先生；
2、监事会成员：夏茹女士（职工代表监事）、刘喜凤女士（职工代表监事）。
三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况
经理：包振华先生；
副经理：朱陶芸女士、陈玉芳女士、张守全先生、邹泽华先生；
财务总监：WU,JIE（吴捷先生）；
董事会秘书：朱陶芸女士；
证券事务代表：李佳宾先生。
上述高级管理人员、证券事务代表任期与第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。董事会秘书朱陶芸女士、证券事务代表李佳宾先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。张守全先生、邹泽华先生、WU,JIE（吴捷先生）、李佳宾先生简历详见附件。
四、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况
本次换届选举后，李东先生、戚啸艳女士、魏思奇先生不再担任公司独立董事；张行先生不再担任公司监事；庄陆华先生不再担任公司副经理；顾小平先生不再担任公司财务总监。公司在此向以上离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月一日
附件：
张守全先生简历：
张守全先生：中国国籍，1966年3出生。在职研究生学历，正高级工程师，无境外永久居留权。1988年始就职于宁夏共享装备有限公司，先后任技术员、技术科长、技术副厂长员、厂长，2009年10月先后任公司总冶金师、副总经理；2019年6月加入本公司，任总工程师；2020年8月起，任本公司副总裁。
邹泽华先生简历：
邹泽华先生：中国国籍，1978年10月出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2002年至2016年就职于宁夏共享装备有限公司（原宁夏长城须崎铸造公司），历任企划部审核员、一铸工厂生产科长、重型铸造工厂副厂长、第二铸造厂厂长、加工厂厂长；2016年12月加入本公司，担任本公司全资子公司常州吉鑫风能科技有限公司（简称“常州吉鑫”）经理职务；2020年11起，担任本公司副经理、常州吉鑫经理等职务。
WU,JIE（吴捷先生）简历：
WU,JIE（吴捷先生）：澳大利亚国籍，1985年7月出生，会计与金融专业硕士。2012年1月至2015年3月任职于澳大利亚Victora Multicultural Education Service Inc.,担任管理会计；2015年4月至2016年12月任职于澳大利亚Goease Group Pty.Ltd.,担任海外项目总监；2017年6月至2019年7月任职于日本东京BCS有限公司，担任CEO助理；2019年10月至今，任职于本公司；2020年11月起，担任本公司财务总监。
李佳宾先生简历：
李佳宾先生：中国国籍，1985年11月出生，中共党员。本科学历，中级会计师，无境外永久居留权。2010年10月至2015年8月任江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（股票代码：002659；现在改名为：北京凯文德信教育科技股份有限公司）证券事务代表兼行政部部长；2015年8月至2018年3月任江阴振宏重型锻造有限公司董事会秘书；2018年3月加入本公司，2019年1月起任证券事务代表。2018年1月获得上海证券交易所颁发董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2020-055
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第五届监事会第一次会议决议的
公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年11月30日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由全体监事推举监事怀刚强先生主持。本次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
经与会监事审议表决，达成如下决议：
1、审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于豁免第五届监事会第一次会议通知时限的议案》。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议案》。
议案主要内容：选举怀刚强先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年十二月一日
