基蛋生物科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2020-103
基蛋生物科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于基蛋生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为9人，根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，由公司第二届董事会提名，经董事会提名、薪酬与考核委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了第三届董事会董事候选人提名名单（简历见附件1）：
提名苏恩本先生、陶爱娣女士、苏恩奎先生、孔婷婷女士、倪文先生、朱刚先生六人为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名万遂人先生、俞红海先生、陈骏先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。
根据有关规定，提名的公司第三届董事会董事候选人需提请公司2020年第一次临时股东大会审议并选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。
二、监事会
1、股东代表监事
鉴于基蛋生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为3人，根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第三届监事会仍由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司第二届监事会提名李靖女士、林倩倩女士二人为公司第三届监事会股东代表监事（简历见附件2），公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了上述提名，该提名需提请公司2020年第一次临时股东大会审议并选举。
2、职工代表监事
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2020年11月2日下午在公司17号楼一楼大会议室召开，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举张武先生作为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件2），将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满。
经审查，上述董事候选人、监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事、监事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2020年11月30日
附件1：第三届董事会董事候选人简历
非独立董事：
1、苏恩本先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，博士学历。历任江苏省人民医院心内科临床医师、主任医师，2002年创立南京基蛋生物技术有限公司。现担任基蛋生物科技股份有限公司董事长、总经理。
2、陶爱娣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，MBA在读。历任江苏省人民医院护士，现担任江苏省人民医院乳腺中心主管护师。
2、苏恩奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，本科学历。2002起就职于本公司担任普通职员。现任本公司董事、经理。
4、孔婷婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，工商管理硕士。2008年至今任职于本公司，先后从事研发、生产、质管等工作，现任本公司董事、副总经理。
5、倪文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，工商管理硕士，注册会计师。历任致同会计师事务所江苏分所项目经理、天衡会计师事务所审计师、中电电气（南京）光伏有限公司财务经理等职务，2013年至今历任本公司财务部长、财务总监等职务，现任本公司董事、财务总监。
6、朱刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，EMBA在读。2012年至今在基蛋生物科技股份有限公司任销售总监，现任公司副总经理、营销总监。独立董事：
1、万遂人先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，电子学博士、教授，荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国MIT电子研究所访问科学家、2013年-2017年教育部高等学校BME教学指导委员会主任，现任东南大学生医学院教授、中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工智能分会主任、南京华脉科技股份有限独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事等职务。
2、俞红海先生，中国国籍，无境外居留权，1978年生，南京大学教授、博士生导师，工程管理学院副院长，美国南加州大学访问学者，兼任中国管理现代化研究会金融管理委员会委员、金融科技教育与研究50人论坛成员、苏宁环球股份有限公司独立董事等职务。
3、陈骏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，会计学博士、教授、中国注册会计师、国际注册内部审计师。历任南京审计大学会计学院副院长，现任南京审计大学政府审计学院执行院长兼中内协内部审计学院院长，入选财政部全国会计领军人才（学术类），江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，兼任中国内部审计协会学术委员会委员，江苏省审计学会理事，江苏省会计学会学术委员会委员，南京市审计学会副会长。
附件2：第三届监事会监事候选人简历
股东代表监事：
1、李靖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，硕士学历。2008年-2009年担任厦门壁立医疗科技研发职员，2009年至今，先后担任基蛋生物科技股份有限公司仪器部主管，现担任基蛋生物科技股份有限公司总经理助理、监事。
2、林倩倩女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993年生，本科学历。2015年至今任职于基蛋生物科技股份有限公司财务部，现担任公司财务部销售与费用组组长。
职工代表监事：
1、张武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，大专学历。2010年至今先后在基蛋生物科技股份有限公司担任生产操作工、设备管理员、设备组长。现担任基蛋生物科技股份有限公司生产线组长。
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2020-104
基蛋生物科技股份有限公司
关于召开2020年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月18日 14点00分
召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月18日
至2020年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案均已经公司第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准；
4、出席会议登记时间：2020年12月16日上午8: 00一12:00，下午13:30一17:00；
5、登记地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司证券部。
六、其他事项
1、 现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；
2、 与会股东的交通费、食宿费自理；
3、 会议咨询：联系电话：025-68568577，联系电子邮箱：IR@getein.cn，联系人：颜彬。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2020年11月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
基蛋生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月18日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2020-105
基蛋生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席本次会议
● 是否有董事投反对或弃权票：否
● 本次董事会议案全部获得通过
一、董事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议的通知已于2020年11月28日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2020年11月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将换届，产生新一届董事会。经提名，推荐苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、倪文、朱刚为公司第三届董事会非独立董事候选人，推荐万遂人、俞红海、陈骏为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起三年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-103）。
本项议案无需回避表决，本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》
公司在保持自身持续发展的同时高度重视对股东持续、稳定的投资回报，在综合考虑公司经营发展实际、资金成本和融资环境等因素的基础上，制定了《基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》，该规划有利于增强公司利润分配的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合全体股东利益。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。
本项议案无需回避表决，本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
为审议公司本次董事会审议的相关事项，同意召开2020年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-104）。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2020年11月30日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2020-106
基蛋生物科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体监事出席本次会议
● 是否有监事投反对或弃权票：否
● 本次监事会议案全部获得通过
一、监事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议的通知已于2020年11月28日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2020年11月30日以通讯表决方式召开。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。
会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会即将任期届满，监事会同意公司根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定进行监事会换届选举。经提名，推荐李靖、林倩倩为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
上述2名监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-103）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》
监事会认为：公司在保持自身持续发展的同时高度重视对股东持续、稳定的投资回报，在综合考虑公司经营发展实际、资金成本和融资环境等因素的基础上，制定了《基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》，该规划有利于增强公司利润分配的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合全体股东利益。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司监事会
2020年11月30日
