深圳市禾望电气股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2020-119

深圳市禾望电气股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年11月30日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韩玉先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《股东大会议事规则》的有关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事、董事会秘书刘济洲先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，其中董事长韩玉先生、董事陈博屹先生、姚广先生、独立董事汪至中先生、祁和生先生、寇祥河先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，其中监事夏俊先生、李东坡先生因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书刘济洲先生出席本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于签署股权转让协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于豁免股东承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于选举监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第3项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

律师：顾明珠先生、王骁奕女士

2、律师见证结论意见：

经见证律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

深圳市禾望电气股份有限公司

2020年12月1日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2020-120

深圳市禾望电气股份有限公司

2020年第七次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第七次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2020年11月26日以电子邮件、电话（微信）等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于2020年11月30日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

5、本次监事会会议由陆轲钊先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意陆轲钊先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2020年12月1日