中远海运控股股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2020-054
中远海运控股股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年11月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第五届董事会召集，由公司董事总经理杨志坚先生现场主持。会议采取现场及网络投票形式对提交本次股东大会审议的事项进行投票表决。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，现场出席5人；公司在任监事3人，现场出席2人；
2、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订中远海控《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》之议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订中远海控《监事会议事规则》之议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.00关于中远海控注册发行债务融资工具及公司债券之议案
3.01议案名称：中远海控作为发行人在中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具，待偿还本金余额不超过200亿元
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：中远海控作为发行人在上海证券交易所注册公司债券，注册额度为100亿元
审议结果：通过
表决情况：
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3.03议案名称：提请股东大会授权董事会或董事会授权人士组织实施具体发行工作
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于中远海控未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划之议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于东方海外订造七艘23000TEU型集装箱船舶关联交易之议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于中远海运集运自中远海运发展股份有限公司租入船舶关联交易之议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.00 关于第六届董事会、监事会成员津贴之议案
7.01议案名称：第六届董事会、监事会成员津贴
审议结果：通过
表决情况：
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7.02议案名称：为公司董事会、监事会、高级管理层成员购买责任险及相关授权
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、8.00关于中远海控第六届董事会执行董事人选之议案
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9.00 关于中远海控第六届董事会独立董事人选之议案
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10.00关于中远海控第六届监事会监事人选之议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案3、7、8、9、10包含子议案，对每一个子议案，逐项表决；
2、议案1、2、3均为特别决议案，分别经出席2020年第一次临时股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过；议案4、5、6、7、8、9、10均为普通决议案，分别经出席2020年第一次临时股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的1/2以上同意，获得通过。议案5、6，关联股东中国远洋海运集团有限公司（本公司间接控股股东）、中国远洋运输有限公司(本公司控股股东)回避表决；关联股东Peaktrade Investments Ltd.对议案5、6进行了表决，根据《公司章程》，Peaktrade Investments Ltd.所持87,635,000股不计入议案5、6有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张小满、郭旭
2、律师见证结论意见：
中远海运控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；
中远海运控股股份有限公司
2020年12月1日
股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2020-055
中远海运控股股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2020年11月30日以通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按中远海控《公司章程》规定及时报送审阅。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中独立董事4人），会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，一致通过如下决议：
1．审议批准了选举中远海控第六届董事会董事长、副董事长之议案。
（1）批准许立荣先生担任公司第六届董事会董事长；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（2）批准黄小文先生担任公司第六届董事会副董事长。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.审议批准了中远海控第六届董事会专业委员会人员组成之议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
中远海控第六届董事会专业委员会人员组成情况如下：
战略发展委员会：张松声（主席）、冯波鸣、马时亨；
风险控制委员会：冯波鸣（主席）、吴大卫、张松声；
审核委员会：周忠惠（主席）、吴大卫、马时亨；
薪酬委员会：吴大卫（主席）、周忠惠、张松声；
提名委员会：马时亨（主席）、杨志坚、吴大卫。
3. 审议批准了聘任中远海控高级管理人员之议案。
（1）继续聘任杨志坚先生担任公司总经理；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（2）继续聘任叶建平、萧启豪、陈帅担任副总经理；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（3）继续聘任张铭文先生担任公司总会计师；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（4）继续聘任郭华伟先生担任公司董事会秘书；同时，郭华伟先生将继续任香港上市规则下的公司秘书职务。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（5）聘任郭华伟先生担任公司总法律顾问。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、总法律顾问任期均自2020年11月30日起至第七届董事会第一次会议召开日期止。公司独立董事对上述公司高级管理人员续聘事项发表了同意的独立意见。
第六届董事会成员简历，详见公司《第五届董事会第四十六次会议决议公告》，公告编号：临2020-047；本次续聘的高级管理人员简历，详见公司2019年年度报告；本次聘任的公司总法律顾问郭华伟先生（郭先生同时续聘担任公司董事会秘书/公司秘书）简历后附。
三、上网公告附件
1、中远海控独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
四、报备文件
第六届董事会第一次会议决议
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月三十日
附：郭华伟先生简历
郭华伟先生，54岁，现任本公司董事会秘书/公司秘书，公司总法律顾问及工会主席。郭先生曾任中国远洋（集团）总公司管理部体改处副处长（主持工作）、资本运营部副总经理、资本运营部副总经理（主持工作），中远（投资）新加坡有限公司投资者关系部总经理、战略发展部总经理等职。郭先生拥有丰富的航运业和资本运营工作经验，现为香港特许秘书及行政人员公会资深会士（FCIS, Fellow of The Institute of Chartered Secretaries and Administrators）以及香港特许秘书公会资深会士（FCS, Fellow of The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries）。郭先生毕业于北方交通大学运输经济学专业，博士研究生，高级经济师。
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临2020－056
中远海运控股股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届监事会任期届满，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，2020年11月30日，公司召开职工代表大会，经选举，邓黄君先生和宋涛先生当选为公司第六届监事会职工代表监事，任期自2020年11月30日起，与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第六届监事会。
邓黄君先生、宋涛先生简历后附。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司监事会
2020年11月30日
附：
1、邓黄君先生简历
邓黄君先生，58岁，现任公司职工监事、中远海运港口有限公司执行董事兼副总经理及若干附属公司董事。邓先生于一九八三年加入中国远洋运输有限公司（本公司控股股东），曾任上海远洋运输有限公司财务处成本科科长、中远海运集装箱运输有限公司财务部副经理、结算处处长、中远海运集装箱运输有限公司财务部副总经理和总经理、中远海运集装箱运输有限公司总会计师及本公司财务总监。邓先生毕业于上海海运学院水运财会专业，为高级会计师。
2、宋涛先生简历
宋涛先生，47岁，现任公司职工监事、上海泛亚航运有限公司党委书记、副总经理，历任中海集装箱运输有限公司内贸部副总经理、副总经理（主持）、总经理，中海集装箱运输有限公司国内运营部总经理兼综合处处长，上海浦海航运有限公司总经理、党委副书记、纪委书记等职。宋涛毕业于上海海运学院船舶通信导航专业，本科。
股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2020-057
中远海运控股股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2020年11月30日以通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《中远海运控股股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时报送审阅。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，一致通过如下决议：
1、批准杨世成先生担任中远海控第六届监事会主席。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、报备文件
第六届监事会第一次会议决议
特此公告。
中远海运控股股份有限公司监事会
二〇二〇年十一月三十日
