郑州安图生物工程股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2020-113

郑州安图生物工程股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年12月2日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由半数以上董事共同推举董事杨增利先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事苗拥军先生、张亚循先生、付光宇先生、独立董事李志军先生因工作未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第1项议案需对中小投资者单独计票。

2、第2项议案为特别决议议案，以上议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：江志君 张世骏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的

资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，

公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

郑州安图生物工程股份有限公司

2020年12月2日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2020-114

郑州安图生物工程股份有限公司

持股5%以上股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况：Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED（以下简称“Z&F”）持有郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）59,773,412股股份，占本公司总股本的13.88%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份。

● 减持计划的主要内容：公司持股5%以上股东Z&F计划以竞价交易和大宗交易方式减持公司股份合计不超过12,918,086股，即不超过公司股份总数的3%，其中以竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行。

● 减持计划的进展情况：安图生物于2020年12月1日收到Z&F发来的《关于减持郑州安图生物工程股份有限公司股票进展的函》。截至 2020年12月1日，Z&F通过集中竞价方式累计减持公司股份625,400股，占公司总股本的0.14%。本次减持计划实施时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

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上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

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注：本次减持期间内，因安图生物进行非公开发行股票，其总股本由430,602,899股变更为450,978,659股。上述减持比例及当前持股比例，均按照目前总股本数450,978,659计算。

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

√是 □否

公司于2020年9月10日披露《安图生物关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号2020-095）；于2020年11月14日披露《安图生物关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2020-103）。非公开发行前，公司总股本为430,602,899股，本次非公开发行股票20,375,760股，发行后公司总股本为450,978,659股。截至2020年12月1日，公司总股本为450,978,659股。

（四）本次减持对公司的影响

Z&F不是公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续性经营产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

公司将持续关注该股东减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等

Z&F本次减持计划尚未实施完毕，在减持期间内Z&F将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否继续实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险

无

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2020年12月2日