星期六股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-099
星期六股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二十六次会议于2020年12月2日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2020年11月23日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于追加与佛山星期六科技研发有限公司日常关联交易额度的议案》。
（《关于追加与佛山星期六科技研发有限公司日常关联交易额度的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二○年十二月二日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-100
星期六股份有限公司关于追加与
佛山星期六科技研发有限公司
日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2020年1月17日，星期六股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于与佛山星期六科技研发有限公司发生日常关联交易的议案》，该议案并经股东大会审议通过。审议通过的日常关联交易事项为向关联方佛山星期六科技研发有限公司（以下简称“研发公司”）销售原材料、租赁房屋；并向研发公司购买成品鞋等，预计关联交易总金额为35,457.17万元。
2、2020年12月2日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追加与佛山星期六科技研发有限公司日常关联交易额度的议案》。由于日常经营所需，公司拟向研发公司追加采购成品鞋和收取分摊电费，追加额度为4,840万元。
3、公司原高管赵洪武先生现担任研发公司总经理，赵洪武先生于2019年12月19日辞任本公司生产中心总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，赵洪武至2020年12月19日前仍为本公司之关联自然人，本公司与研发公司之间的交易构成关联交易。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1．公司名称：佛山星期六科技研发有限公司
2．住所：佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司厂区车间第四层
3．统一社会信用代码：91440605095694438C
4．法定代表人：陈楚
5．注册资本： 500万人民币
6．成立时间：2014年03月21日
7．主要业务：设计、研究、开发：皮鞋、皮革制品；制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务；科技中介服务；其他科技推广服务业；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；其他科技推广服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；皮鞋制造；橡胶鞋制造；塑料鞋制造；纺织面料鞋制造；其他制鞋业；皮革服装制造；皮手套及皮装饰制品制造；皮箱、包（袋）制造；其他皮革制品制造；合成纤维单（聚合）体制造；皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造；缝制机械制造；鞋和皮革修理；鞋帽批发；服装批发；日用家电批发；其他家庭用品批发；化妆品及卫生用品批发；纺织品、针织品及原料批发；厨具卫具及日用杂品批发；灯具、装饰物品批发；鞋帽零售；箱包零售；其他机械与设备租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）最近一年及一期的主要财务数据
单位：元
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（三）关联关系
公司原高管赵洪武先生现担任研发公司总经理，赵洪武于2019年12月19日辞任本公司生产中心总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，赵洪武至2020年12月19日前仍为本公司之关联自然人，因此研发公司为本公司之关联法人，本公司与研发公司之间的交易构成关联交易。
三、追加的日常关联交易类别及金额
2020年以来由于新冠疫情的影响，对公司部分供应商的产能造成较大打击，因此今年公司加大了向研发公司采购成品鞋的业务数量，公司拟向研发公司追加采购成品鞋额度4,500万元。另外，由于研发公司向本公司租赁房产，因此研发公司需向本公司支付分摊的电费，本次拟追加向研发公司收取分摊电费额度340万元。公司本次追加日常关联交易总额度为4,840万元。具体情况如下：
单位：（人民币）万元
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四、关联交易协议签署情况及主要内容
公司拟与研发公司签订《补充协议》，约定相关关联交易事宜。
五、交易目的和交易对公司的影响
本次追加额度的关联交易为公司与研发公司的关联交易，属于正常经营往来，定价政策和定价依据为：公开、公平、公正的市场公允价格为基础，由双方协商确定，并签订相关内容的协议。
上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，该交易是完全的市场行为，不会影响公司的独立性，公司的主要经营业务不会因此而对关联方形成依赖，不会对公司持续经营能力产生不利影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事签署了事前认可意见，认为：公司本次追加与佛山星期六科技研发有限公司的日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，独立董事同意将上述事项提交公司董事会审议。
独立意见：公司本次追加与佛山星期六科技研发有限公司关联交易事项为日常经营所需，在审议日常关联交易事项过程中，表决程序合法、有效。关联交易有助于日常经营业务的发展和执行，符合正常经营需要，关联交易价格客观、公允，关联交易公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事同意追加本次日常关联交易事项。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二○年十二月二日
