河南银鸽实业投资股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告

证券代码：400094 证券简称：退市银鸽 主办券商：东吴证券 公告编号：临2020-131

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2020年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

■

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年12月28日下午14:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

鉴于上海证券交易所在2020年8月27日对公司股票予以了摘牌，截止本公告披露日，公司股票尚未完成在全国中小企业股转系统的挂牌转让，故本次股东大会出席的股东为2020年8月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

■

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.公司聘请的律师。

（七）会议地点

■

二、会议审议事项

（一）审议《 关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

■

（二）审议《关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

■

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为议案二；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

■

（二）登记时间：2020年12月25日

（三）登记地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦

四、其他

（一）会议联系方式：0395-5615539

（二）会议费用：0395-5615583

（三）电子邮箱：yaohua103@163.com

五、备查文件目录

■

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2020年12月4日