国睿科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2020-041

国睿科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年12月3日

(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，鉴于原董事长胡明春先生因工作变动原因辞去职务且公司未设副董事长，半数以上董事共同推举董事王建明先生主持本次会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事吴迤先生、万海东先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司副总经理、董事会秘书薛海瑛女士出席会议，公司副总经理王昊先生、朱军先生、郑毅先生、周鸿亮先生、财务总监朱铭女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举李浪平先生为公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：孔敏、王超

2、律师见证结论意见：

公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

国睿科技股份有限公司

2020年12月3日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2020-042

国睿科技股份有限公司关于选举董事长

及董事会战略委员会主任委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国睿科技股份有限公司（简称公司）于2020年12月3日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举李浪平先生担任董事长的议案》、《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，董事会选举李浪平先生担任董事长及董事会战略委员会主任委员。议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

李浪平先生简历：男，1964年8月生，中共党员，大学本科学历，历任中国电子科技集团公司第四十三研究所五室副主任、副所长、所长兼党委副书记，中电博微电子科技有限公司董事总经理兼党委副书记，现任中电国睿集团有限公司董事、总经理、党委副书记，国睿科技股份有限公司董事。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2020年12月3日