北京天坛生物制品股份有限公司
2020年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2020-051
北京天坛生物制品股份有限公司
2020年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年12月4日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼三层第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杨晓明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事李向荣先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席朱京津先生因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他部分高管人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
2.01议案名称：本次发行的股票种类和股票面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于成都蓉生增资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于成都蓉生对全资子公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于制定〈募集资金使用管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于修订并续签〈金融服务协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过；
2、本次股东大会1-9项议案（包括第2项议案下须逐项表决的子议案）为特别决议议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数三分之二以上，获得通过；其他议案属普通决议，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数二分之一以上，获得通过；
3、本次股东大会第10项、第13项议案涉及关联交易，关联股东中国生物技术股份有限公司回避表决，关联股东成都生物制品研究所有限责任公司、北京生物制品研究所有限责任公司未出席本次股东大会。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：钟云长律师、雍丽楠律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京天坛生物制品股份有限公司
2020年12月4日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2020-052
北京天坛生物制品股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2020年11月24日以电子方式发出会议通知，于2020年12月4日在北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼召开。会议应到董事九人，实到董事八人，董事李向荣先生因公务未能出席会议，委托副董事长杨汇川先生代为表决。监事会二名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：
一、审议通过《关于武汉血制收购郧阳浆站少数股东股权的议案》
同意公司所属国药集团武汉血液制品有限公司（以下简称“武汉血制”）以不高于评估价4,308万元的价格收购自然人股东持有的十堰市郧阳区单采血浆站有限公司（以下简称“郧阳浆站）（含郧西分站）20%股权。收购完成后，武汉血制持有郧阳浆站100%股权。
表决结果：9赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于兰州血制西吉浆站业务楼拆迁的议案》
同意公司所属兰州兰生血液制品有限公司西吉县兰生单采血浆有限公司将位于西吉县北环南路吉强后院的房地产交由西吉县人民政府拆迁管理部门拆迁，获得拆迁补偿款10,095,138.00元。
表决结果：9赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于所属企业实施捐赠的议案》
同意公司所属国药集团上海血液制品有限公司（以下简称“上海血制”）向云南省温暖工程慈善基金会捐赠30万元；同意上海血制向云南省红十字会捐赠42万元；同意公司所属国药集团武汉血液制品有限公司武穴武源单采血浆有限公司向中国国家博物馆捐赠1台血浆采集机（账面净值2.92万元）。
表决结果：9赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于上海血制上杭浆站迁建项目的议案》
同意公司所属上海血制上杭县上生单采血浆有限公司迁建项目，项目建筑面积3623.30㎡。
项目总投资2569.28万元，其中，建设投资2479.28万元,铺底流动资产90万元。项目所需资金全部由上海血制自筹解决。
表决结果：9赞成，0票反对，0票弃权。
北京天坛生物制品股份有限公司
2020年12月4日
