河南中原高速公路股份有限公司
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2020－045
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十七次会议于2020年12月4日上午9:00以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2020年11月27日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意将该议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
同意提名宋公利先生、康卓先生为独立董事候选人，任期至第六届董事会届满，独立董事候选人的简历附后。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司《关于选举独立董事的公告》及《独立董事提名人和候选人声明公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（二）审议通过《关于授权董事长决定向银行申请授信额度的议案》。
鉴于公司第六届董事会第三十一次会议授权董事长决定向银行申请授信额度的期限将于2021年1月15日到期，为保证公司经营发展需要，公司将继续向相关银行申请授信额度。同意授权公司董事长代表公司签署授信额度内的合同、协议等相关文件，授信额度不超过公司最近一期经审计净资产的20%，授信期限为2021年1月16日至2022年1月15日。本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际资金需求来确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的净融资金额为准。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于向河南英地置业有限公司及其子公司提供8亿元授信的议案》。
为满足河南英地置业有限公司（以下简称“英地置业”）及其子公司运营资金需求，同意向英地置业及其子公司提供8亿元资金授信额度，具体内容如下：
1、授信金额：8亿元人民币。
2、授信对象：英地置业及其子公司。
3、授信用途：用于补充运营资金。
4、授信期间：自2021年1月15日起3年，每笔资金占用期限最长不超过授信期。
5、授信资金成本：以提款时全国银行间同业拆借中心发布的最新的1年期贷款市场报价利率加50基点作为适用利率，利息按资金实际占用天数计算。
6、拨款程序：英地置业及其子公司在授信期间可以随时提交拨款申请，也可随时还款，由公司董事会授权董事长审批执行。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。
同意于2020年12月22日上午9:30在郑州市郑东新区农业东路100号五楼会议室召开公司2020年第四次临时股东大会，审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2020年12月5日
独立董事候选人简历
宋公利，男，1956年6月生，法学硕士，中共党员。毕业于山西财经大学，获本科学历、经济学学士学位；中国人民大学经济法专业，获法学硕士学位。现任河南森源电气股份有限公司独立董事；许昌金科资源再生股份有限公司独立董事。曾任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司副总经理；深圳市深投物业发展有限公司董事长；深圳市五洲宾馆有限公司董事长。
康卓，男，1970年8月生，博士研究生，教授，毕业于武汉工业大学，获本科学历、学士学位；武汉大学计算机学院计算机软件与理论专业，获研究生学历、博士学位。现任武汉大学计算机学院教师。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2020－046
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
关于选举独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月7日披露了公司《关于独立董事辞职的公告》，陈荫三先生、马恒运先生因连续担任本公司独立董事已满六年，申请辞去公司第六届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。
为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司于2020年12月4日召开第六届董事会第三十七次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名宋公利先生、康卓先生为独立董事候选人，候选人简历附后。
该议案尚需提交公司股东大会审议，候选独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2020年12月5日
独立董事候选人简历
宋公利，男，1956年6月生，法学硕士，中共党员。毕业于山西财经大学，获本科学历、经济学学士学位；中国人民大学经济法专业，获法学硕士学位。现任河南森源电气股份有限公司独立董事；许昌金科资源再生股份有限公司独立董事。曾任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司副总经理；深圳市深投物业发展有限公司董事长；深圳市五洲宾馆有限公司董事长。
康卓，男，1970年8月生，博士研究生，教授，毕业于武汉工业大学，获本科学历、学士学位；武汉大学计算机学院计算机软件与理论专业，获研究生学历、博士学位。现任武汉大学计算机学院教师。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2020-047
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月22日 9点30分
召开地点：郑州市郑东新区农业东路100号五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月22日
至2020年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，会议相关公告公司已于2020年12月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。公司将在2020年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
（四）出席会议登记时间：2020年12月18日、2020年12月21日上午8:30-11:30，下午15：00-17:00。
（五）登记地点：公司董事会秘书处
六、其他事项
联系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室
河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
联系人：李全召、王妍妍
联系电话：(0371)67717695
联系传真：(0371)87166867
邮政编码：450016
股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2020年12月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南中原高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月22日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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