江苏武进不锈股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2020-082
江苏武进不锈股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第三届监事会第十四次会议的通知，会议于2020年12月4日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：
公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”结项是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规规定。
同意公司本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于注销募集资金专项账户的议案》
监事会认为：
为方便账户管理，待节余募集资金转入公司正常流动资金账户后办理募集资金专项账户注销手续，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
同意注销募集资金专项账户。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月五日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2020-083
江苏武进不锈股份有限公司
关于首次公开发行募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”结项。同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金99,354,372.23元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2749号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，每股面值1元，发行价格为14.87元/股，募集资金总额为人民币75,093.50万元。扣除发行费用人民币4,318.78万元后，募集资金净额为人民币70,774.72万元。上述资金已于2016年12月12日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年12月13日出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金投向承诺情况
公司首次公开发行股票（A股）招股意向书披露的公司募集资金投资项目拟使用扣除发行费用后的募集资金净额，具体情况如下：
单位：人民币万元
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二、本次涉及的募投项目资金使用及节余情况
年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目，所需建设内容已达到可使用状态。截至2020年12月4日，该项目累计投入募集资金96,728,790.80元，节余募集资金99,354,372.23元（不含账户未结活期存款利息及手续费）。节余情况明细如下所示：
单位：元
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三、结项募集资金节余的原因
截至2020年12月4日，年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目募集资金节余金额为99,354,372.23元，公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，本着节约、合理、有效的原则，加强项目建设各个环节费用的控制，在保障质量和项目进度的前提下，严格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。同时，公司使用暂时闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益。
四、节余募集资金使用计划
公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”，所需建设内容已达到可使用状态，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金99,354,372.23元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同的约定以公司自有资金支付。待节余募集资金转入公司正常流动资金账户后，授权公司管理层组织相关部门具体办理募集资金专项账户注销手续。本项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意公司本次对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会意见
公司于2020年12月4日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见
保荐机构东方证券承销保荐有限公司对公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，出具了《东方证券承销保荐有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
经核查，保荐机构认为：公司本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形，符合全体股东的利益，审批程序合法有效，待股东大会审议通过后方可实施。保荐机构同意公司本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月五日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2020-081
江苏武进不锈股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第三届董事会第十四次会议的通知，会议于2020年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”结项。同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金99,354,372.23元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2020-083）。
公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于注销募集资金专项账户的议案》
鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”的募集资金已按照规定使用完毕，公司拟将项目节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。为方便账户管理，待节余募集资金转入公司正常流动资金账户后，授权公司管理层组织相关部门具体办理募集资金专项账户注销手续。
公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年12月23日采取现场和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-084）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
2、《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2020-083）。
3、东方证券承销保荐有限公司出具的《东方证券承销保荐有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
4、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-084）。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月五日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2020-084
江苏武进不锈股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月23日 14点
召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月23日
至2020年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司2020年12月5日于指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（三）凡2020年12月16日（股权登记日）交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2020年12月15日的工作时间（08:00一11:00、13:00一17:00），到公司指定地点现场办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
会议登记处地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司三楼北面证券部。
邮编：213111
联系电话：0519-88737341 传真：0519-88737341
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：黄薇 电话：0519-88737341
传真：0519-88737341 邮箱：wjbxgf@wjss.com.cn
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
2020年12月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏武进不锈股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月23日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
