江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020－060号

江苏悦达投资股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司于2020年12月4日召开第十届董事会第三十一次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》。

详见公司《关于为全资子公司提供担保的公告》（2020-061号）。

同意12人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年12月4日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020-061号

江苏悦达投资股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：

江苏悦达专用车有限公司（以下简称“悦达专用车公司”）

● 本次担保数量及累计为其担保数量

本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达专用车公司向中国银行盐城开发区支行申请3,000万元授信额度提供担保，期限一年。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保12,500万元。

● 对外担保累计数量

截至2020年10月31日，本公司及控股子公司对外提供担保总额为102,241.50万元，其中为控股子公司提供担保52,241.50万元，为控股股东及其子公司提供担保为15,000万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的16.46%、8.41%、2.41%。

●截至目前公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

悦达专用车公司向中国银行盐城开发区支行申请3,000万元授信额度，期限一年。经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，同意为悦达专用车公司向中国银行盐城开发区支行申请3,000万元授信额度提供担保，期限一年。

二、被担保人基本情况

悦达专用车公司，是本公司全资子公司。法定代表人：赵山虎，注册资本：16,800万元，成立时间：2005年7月14日，注册地点：盐城经济开发区希望大道99号，经营范围：各种垃圾车、喷洒车、清洁车辆生产；专用车、汽车零部件、环卫设备研发、设计、销售；汽车零部件生产；建筑工程机械、农业机械制造、销售；环境工程设计、施工等，主营业务：垃圾车等各种环卫专用车辆制造和销售。

截至2020年9月30日，悦达专用车公司总资产31,221万元，所有者权益11,163万元。2020年1-9月归属于母公司净利润为71万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保金额：3,000万元

3、担保期限：一年

四、董事会意见

为支持悦达专用车公司的生产经营，董事会同意本公司为悦达专用车公司向中国银行盐城开发区支行申请3,000万元授信额度提供担保，期限一年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年10月31日，本公司及控股子公司对外提供担保总额为102,241.50万元，其中为控股子公司提供担保52,241.50万元，为控股股东及其子公司提供担保为15,000万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的16.46%、8.41%、2.41%。公司无对外担保逾期。

六、备查文件目录

公司第十届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年12月4日