东方时尚驾驶学校股份有限公司
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2020-102
转债代码：113575 转债简称：东时转债
转股代码：191575 转股简称：东时转股
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年12月4日
（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐雄先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书黄怡出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：东方时尚关于终止公司第三期员工持股计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：东方时尚关于签订许可协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：东方时尚关于签署VR汽车驾驶模拟器项目合作合同暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：张博琳、闫凌燕
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2020年12月4日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2020-103
转债代码：113575 转债简称：东时转债
转股代码：191575 转股简称：东时转股
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于孙公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《东方时尚关于全资子公司对外投资设立孙公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司东方时尚国际航空发展有限公司与山东大河投资有限公司设立北京东方时尚机场管理有限公司（暂定名，以工商部门的核定为准）。具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《东方时尚关于全资子公司对外投资设立孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-084）。
二、工商登记信息
近日，经北京市大兴区市场监督管理局批准，公司设立孙公司北京东方时尚机场管理有限公司（以下简称“东方时尚机场管理公司”），东方时尚机场管理公司已完成工商注册登记手续，并取得北京市大兴区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体工商登记信息如下：
名称：北京东方时尚机场管理有限公司
统一社会信用代码：91110115MA01XLTMX5
类型：其他有限责任公司
法定代表人：郭锟
注册资本：3000万元
成立日期：2020年11月30日
营业期限：2020年11月30日至长期
住所：北京市大兴区金星西路19号及19号院4号楼1层(01)102
经营范围：机场管理；零售日用品、计算机、通讯设备、五金；软件开发；应用软件服务；物业管理；机械设备租赁；企业管理；企业管理咨询；企业策划、设计；承办展览展示活动；会议服务；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；技术服务；销售机械设备；零售食品；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售食品、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、特别提示
根据办理工商注册登记时的具体情况，公司全资子公司本次对外投资的孙公司北京东方时尚机场管理有限公司最终注册地为北京市大兴区，具体注册地址为：北京市大兴区金星西路19号及19号院4号楼1层(01)102。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2020年12月4日
