江苏南方卫材医药股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 编号：2020-102

江苏南方卫材医药股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年12月7日在公司会议室举行，本次会议由董事长李平主持，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式。本次会议通知于2020年12月3日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉及办理变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司已于近日完成了《2020年限制性股票激励计划（草案）》所涉限制性股票的授予登记工作。

具体内容详见公司2020年12月4日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2020-099）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

提请召开公司2020年第三次临时股东大会，会议召开时间为2020年12月23日，召开地点为江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药 股份有限公司二楼会议室，投票方式为现场和网络投票相结合。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-105）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2020年12月8日

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2020-103

江苏南方卫材医药股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年12月7日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式，会议通知于2020年12月3日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体监事。本次会议由吴国民主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况：

1、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉及办理变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司已于近日完成了《2020年限制性股票激励计划（草案）》所涉限制性股票的授予登记工作。

具体内容详见公司2020年12月4日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2020-099）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

监事会

2020年12月8日

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2020-104

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》

并办理变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉及办理变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司已于近日完成了《2020年限制性股票激励计划（草案）》所涉限制性股票的授予登记工作，具体内容详见公司2020年12月4日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2020-099）。

截至2020年11月25日，公司已收到30名激励对象缴纳的限制性股票认购款，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，出具了信会师报字[2020]第ZA15952号验资报告。经该所审验，公司本次增资前的注册资本为人民币219,700,000元，股本为人民币219,700,000元。截至2020年11月25日止，经本次发行后的注册资本为人民币225,180,000元，累计股本为人民币225,180,000元，发行后增加股本人民币5,480,000元。

二、关于修订公司章程

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司注册资本变更的实际需要，现拟对《公司章程》做如下修订：

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上述事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，至市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。

本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2020年12月8日

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2020-105

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年12月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年12月23日 14点 45分

召开地点：：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月23日

至2020年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过并提请本次临时股东大会审议，相关会议决议公告已经于2020年12月8日在上海证券报、 中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：本人亲自出席须持本人身份证、股东账户卡并提交身份证复印件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡，并须提交授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。

2、法人股东：法定代表人亲自出席会议须持股东账户卡、本人身份证，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东账户卡，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、经法定代表人签字及公司盖章的授权委托书（见附件）。

（二）登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记或通过电话方式进行登记。

（三）登记时间

2020年12月23日（星期三）上午 9:00-11:00，下午 13:00-14:45。

（四）现场会议登记地点

江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司办公楼二楼投资管理部

（五）联系方式

联系人：投资管理部

联系电话：0519-86361837

联系地址：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号

邮政编码：213149

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。（二）出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2020年12月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏南方卫材医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月23日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2020-106

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品

到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金适时进行现金管理，适时用于购买信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品。上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站披露的《南卫股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-027）。

一、已到期的理财产品情况

近日，公司赎回一笔到期理财产品，收回本金4,000万元，并取得收益874,226.60元，具体情况如下：

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二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

金额：万元

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特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2020年12月8日