浙江万马股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2020-067

浙江万马股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2020年12月3日在公司以现场会议形式召开。本次董事会会议通知已于2020年11月27日以电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1.会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举孟宪洪先生担任公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（孟宪洪先生简历详见2020年11月18日巨潮资讯网公司《第五届董事会第九次会议决议公告》）

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

选举张珊珊女士担任公司副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（张珊珊女士简历详见2020年4月28日巨潮资讯网公司《2019年年度报告》）

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》。

选举董事会各专业委员会委员，具体组成情况如下：

（1）选举孟宪洪、张珊珊、赵健康为公司董事会战略与投资委员会委员，其中孟宪洪先生为主任委员；

（2）选举傅怀全、徐志宾、周荣为公司董事会审计委员会委员，其中傅怀全先生为主任委员；

（3）选举赵健康、孟宪洪、傅怀全为公司董事会提名委员会委员，其中赵健康先生为主任委员；

（4）选举周荣、孟宪洪、傅怀全为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中周荣先生为主任委员。

各专业委员会委员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（傅怀全先生、徐志宾先生简历详见公司2020年11月18日公告《第五届董事会第九次会议决议公告，赵健康先生、周荣先生简历详见2020年4月28日巨潮资讯网公司《2019年年度报告》）

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，聘任张珊珊女士兼任公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经董事长的提名，聘任徐兰芝女士、孙小红先生、赵宇恺女士为公司副总经理，免去孙小红先生原总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（徐兰芝女士、孙小红先生、赵宇恺女士简历详见2020年4月28日巨潮资讯网公司《2019年年度报告》）

6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资建设“年产31万吨环保新型电缆材料产业基地”项目的议案》

万马高分子集团拟在浙江湖州投资建设“年产31万吨环保新型电缆材料产业基地”项目，项目产品有环保PVC电缆材料、中压及高压屏蔽料、低烟无卤电缆料等，项目旨在以现有产品为依托，打造成世界领先的高分子材料生产基地。项目预计总投资6亿元，其中固定资产投资5亿元，生物性资产及流动资金1亿元，项目实施期约5年。公司根据市场情况计算，项目完成后可实现销售收入约23亿元。具体内容详见2020年12月7日巨潮资讯网公司《关于投资建设“年产31万吨环保新型电缆材料产业基地”项目的公告》（公告编号：2020-069）

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2020年12月7日

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2020-068

浙江万马股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马股份有限公司第五届监事会第九次会议于2020年12月3日在公司以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2020年11月27日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举危洪涛先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满。（危洪涛先生简历详见2020年11月18日巨潮资讯网公司《第五届监事会第八次会议决议公告》）

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

2020年12月7日

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2020-069

浙江万马股份有限公司

关于投资建设“年产31万吨环保

新型电缆材料产业基地”项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资项目概述

1.对外投资的基本情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江万马高分子材料集团有限公司（以下简称“万马高分子集团”）下属湖州万马高分子材料有限公司（以下简称“湖州万马高分子”）于2020年5月份购买浙江省长兴市湖州南太湖产业集聚区长兴分区绿色智能制造产业园两宗地块共计150余亩。根据万马高分子集团发展规划，拟投资建设“年产31万吨环保新型电缆材料产业基地”项目，预计项目总投资6亿元。

2.2020年12月3日，公司第五届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资建设“年产31万吨环保新型电缆材料产业基地”项目的议案》。本次对外投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的基本情况

1.出资方式

万马高分子集团以自筹资金进行投资。

2.项目基本情况

（1）项目实施主体：湖州万马高分子材料有限公司

（2）项目建设地点：湖州南太湖产业集聚区长兴分区

（3）项目建设规模：用地150亩，建筑面积约103,724平方米

（4）项目总投资：预计项目总投资6亿元，其中固定资产投资5亿元，生物性资产及流动资金1亿元。

（5）投资进度：根据本项目内容和实施进度要求，项目实施期约5年。

（6）经济指标：项目全部建成达产后，公司根据市场情况计算，项目可实现销售收入约23亿元，净利润总额约1.5亿元。

说明：以上数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

在新经济背景下，万马高分子以“环保新材料领跑者”愿景为引领，通过调结构、扩规模、拓市场、重创新、强科研，实现与竞争对手的差异化竞争，立足主业，保持行业前列的市场地位，不断提高盈利能力。重点发展超高压、低烟无卤、特种PVC，通过子公司化、事业部化、技术营销组合等销售变革，通过先进装备的引进升级，超光滑屏蔽料项目上线等助推高压绝缘品类发展，提升公司在高端材料领域的技术实力，实现产品结构的优化调整。

项目的产品有环保PVC电缆材料、中压及高压屏蔽料、低烟无卤电缆料。湖州产业基地旨在打造成世界领先的高分子材料生产基地，以现有产品为依托，优化现有工厂规划，进一步导入智能制造，打造高效顺畅公司布局。

本项目各项管理制度都需要一定时间进行建设和完善。在项目实施过程中，仍面临国家、地方以及行业相关政策的变更，导致项目不能如期实施的风险。在经营过程中可能面临技术和业务等方面风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

四、其他

该对外投资公告披露后，公司将及时披露项目投资进展或变化情况。

特此公告。

浙江万马股份有限公司

董事会

2020年12月7日