展鹏科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-086
展鹏科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年12月7日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由董事长金培荣先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书常呈建先生出席了本次会议，高级管理人员施翔先生、何云飞先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
4、议案名称：关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于补选公司非独立董事的议案
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2、关于补选公司独立董事的议案
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3、关于补选公司监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的四项议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨钊、王正
2、律师见证结论意见：
展鹏科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
展鹏科技股份有限公司
2020年12月8日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-090
展鹏科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年12月7日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，对公司组织架构进行调整，并授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，调整后的组织架构图详见附件。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
2020年12月7日
附件：
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证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-087
展鹏科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2020年12月7日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会成员及监事会主席的公告》（公告编号：2020-089）。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会成员及监事会主席的公告》（公告编号：2020-089）。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2020-090）。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于修改〈展鹏科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》
修订后的《展鹏科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》请见本公告附件。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
2020年12月7日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-088
展鹏科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2020年12月7日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会成员及监事会主席的公告》（公告编号：2020-089）。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
展鹏科技股份有限公司监事会
2020年12月7日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-089
展鹏科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会
成员及监事会主席的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年12月7日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》。在本次股东大会完成董事、监事补选后，公司于同日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》，召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司选举董事长、董事会专门委员会成员及监事会主席的具体情况公告如下：
一、选举董事长情况
选举韩铁林先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人。因此公司法定代表人变更为韩铁林先生，公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
韩铁林先生的简历详见公司2020年第一次临时股东大会会议资料。
二、选举董事会专门委员会成员情况
鉴于公司董事会董事补选工作已经完成,为进一步完善公司法人治理结构,提高决策水平,根据《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员进行如下调整：
1、第三届董事会战略委员会：由韩铁林、金培荣、常呈建、高杰、张伏波共5名董事组成，韩铁林为第三届董事会战略委员会主任委员。
2、第三届董事会提名委员会：由张伏波、金培荣、刘榕共3名董事组成，张伏波为公司第三届董事会提名委员会主任委员。
3、第三届董事会审计委员会：由李专元、高杰、张伏波共3名董事组成，李专元为公司第三届董事会审计委员会主任委员。
4、第三届董事会薪酬与考核委员会：由刘榕、韩铁林、李专元共3名董事组成，刘榕为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
新补选委员的简历详见公司2020年第一次临时股东大会会议资料。
三、选举监事会主席情况
选举冯新先生为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满为止。
冯新先生的简历详见公司2020年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
2020年12月7日
