亚普汽车部件股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

2020-12-08 来源：上海证券报

证券代码：603013 证券简称：亚普股份公告编号：2020-055

亚普汽车部件股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2020年12月2日以电子邮件方式向公司全体董事发出第四届董事会第五次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2020年12月7日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详见刊登于2020年12月8日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2020-057）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

详见刊登于2020年12月8日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-058）。

以上第1、2、3项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2020年12月8日

证券代码：603013 证券简称：亚普股份公告编号：2020-056

亚普汽车部件股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2020年12月2日以电子邮件方式向公司全体监事发出第四届监事会第五次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2020年12月7日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议议案获得通过，具体表决情况如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》。

以上议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司监事会

2020年12月8日

证券代码：603013 证券简称：亚普股份公告编号：2020-057

亚普汽车部件股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，对公司章程及其三个附件作如下修订：

一、《公司章程》修订情况

■

二、公司《股东大会议事规则》修订情况

■

三、公司《董事会议事规则》修订情况

■

四、公司《监事会议事规则》修订情况

■

以上事项还需提请公司股东大会审议。

五、备查文件目录

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届监事会第五次会议决议；

3、亚普股份公司章程（修订稿）；

4、公司股东大会议事规则（修订稿）；

5、公司董事会议事规则（修订稿）；

6、公司监事会议事规则（修订稿）。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2020年12月8日

(下转139版)

138版信息披露