内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2020-052
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于近日届满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
现提名王臻女士、赵魁先生、张晓慧先生、张奕龄先生、李中秋先生、郭升先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，康喜先生、卢淑琼女士、史哲女士为公司第九届董事会独立董事候选人。（候选人简历均后附）
经审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
二、监事会
鉴于公司第八届监事会任期将于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第九届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
现提名赵玉福先生、刘广军先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，康利军先生为公司第九届监事会职工代表监事候选人。（候选人简历均后附）
经审查，上述监事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规，规范性文件的相关规定，本次提名的董事候选人、监事候选人尚需提交股东大会审议。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020年12月9日
附件：董事、监事简历
一、非独立董事候选人简历
1、王臻女士：研究生学历,2006年入本公司工作,现任公司董事长兼总经理。曾任深圳鄂尔多斯创展服装有限公司总经理、北京鄂尔多斯创展服装有限公司董事长、总经理、鄂尔多斯服装公司总经理。
2、赵魁先生：中共党员，本科学历，1998年入本公司工作，现任本公司副董事长、董事。曾任鄂尔多斯电力冶金股份有限公司常务副总经理、总经理。现还担任内蒙古自治区工商联副主席。
3、张晓慧先生：中共党员，大学学历，1987年入本公司工作，现任本公司董事、副总经理。曾任鄂尔多斯天骄大酒店总经理助理、北京鄂尔多斯宾馆任总经理、棋盘井置业集团任副总裁、总裁。
4、张奕龄先生：研究生学历，2006年入本公司工作，现任本公司董事、副总经理、电冶公司总经理。曾任深圳鄂尔多斯服装有限公司副总经理、内蒙古鄂尔多斯服装有限公司副总经理、总经理、本公司董事长兼总经理
5、李中秋先生：中共党员，大学本科，1980年入本公司工作，现任本公司董事、绒纺事业部总经理，曾任公司针织一厂工作总经理、绒纺事业部副总经理。
6、郭升先生：中共党员，本科学历，1995年入本公司工作，现任公司董事会秘书及董事，曾任东华公司财务部部长、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司财务处处长、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司财务处处长、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团财税管理部经理。
二、独立董事候选人简历
1、康喜先生：中共党员，研究生学历，1991年7月参加工作，现任本公司独立董事，中弘卓业集团有限公司总裁。曾任包头草原糖业集团有限责任公司财务处副处长、包头华资实业股份有限公司计财部部长、上海爱使股份有限公司财务总监、中弘卓业集团有限公司财务总监、安徽科苑集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、中弘控股股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、云南金源再生资源开发利用有限公司董事、副总裁兼财务总监、中资蓝天生态科技集团有限公司副总裁兼财务总监。
2、卢淑琼女士：高级经济师，研究生学历，1987年9月参加工作，现任本公司独立董事，江西铜业（香港）投资公司担任总监。曾在中国建设银行株洲市中心支行工作、曾任中国建设银行总行外汇清算处副处长、外汇财会处副处长、研发部主管处长、埃森哲（中国）有限公司总监、上海国际瑞力投资基金管理有限公司合伙人、江西铜业（北京）国际投资公司担任总监。
3、史哲女士：中共党员，注册会计师，本科学历，2006年1月参加工作，现任本公司独立董事，2013年至今在鄂尔多斯晨光联合会计师事务所工作，现为合伙人。曾任北京美廉美商业连锁有限责任公司会计、北京兴华会计师事务所项目经理、内蒙古宏丰置业集团有限责任公司财务部长。
三、非职工代表监事候选人简历
1、赵玉福先生：中共党员，大学学历，1983年入本公司工作，现任公司监事会主席，曾任鄂尔多斯工贸中心副总经理、财务总监、控股集团监事、鄂尔多斯财务公司总经理。
2、刘广军先生：中共党员，本科学历，现任本公司监事，企业管理部处长。曾任公司人力资源处处长、物资采购处处长。
四、职工代表监事候选人简历
康利军先生：中共党员，大专学历，现任本公司监事，2005年至今担任本公司针织二厂厂长。
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2020-055
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开2020年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月28日 15点 00分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月28日
至2020年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2020年12月9日披露，披露媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。
六、其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会办公室
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
联系电话：0477-8543776
邮 箱：lilili@chinaerdos.com
联 系 人：李丽丽 王晔
登记时间：2020年12月21日一12月25日
上午9：00-12：00 下午14：00-17：00
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2020年12月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月28日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2020-051
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月8日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及通讯方式召开了第八届董事会第二十四次会议。会议通知于2020年12月1日以电子形式向各位董事发出。全体董事均出席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意王臻女士为非独立董事候选人；
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意赵魁先生为非独立董事候选人；
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意张晓慧先生为非独立董事候选人；
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意张奕龄先生为非独立董事候选人；
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意李中秋先生为非独立董事候选人；
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意郭升先生为非独立董事候选人；
（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意康喜先生为独立董事候选人；
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意卢淑琼女士为独立董事候选人；
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意史哲女士为独立董事候选人；
（三）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于确定第九届董事会董事薪酬的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；
依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司拟定第九届董事会非独立董事薪酬构成为年薪+年度绩效奖金，其中年薪20万元一一200万元，年度绩效奖金由公司根据年度经营情况最终确定，原则上不高于对应岗位基本薪酬的2倍。独立董事津贴为10万元/年。
（四）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；
因董事会换届原因，本次委员会选举后，其执行的有关规定不变，职能不变，实施细则不变，各专业委员会成员如下：
战略委员会：（3人）
王臻（主任委员） 卢淑琼 康喜
审计委员会：（3人）
史哲（主任委员） 郭升 康喜
薪酬与考核委员会：（3人）
康喜（主任委员） 张晓慧 史哲
提名委员会：（3人）
卢淑琼（主任委员） 赵魁 史哲
（五）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于变更英文名称暨修订〈公司章程〉并办理工商等手续的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于变更英文名称暨修订〈公司章程〉并办理工商等手续的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（六）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于预计2021年度对外提供贷款担保额度的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于预计2021年度对外提供贷款担保额度的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（七）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2020年第三次临时度股东大会的通知》）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2020年12月9日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2020-053
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于变更英文名称暨修订《公司章程》
并办理工商等手续的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开的第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更英文名称暨修订〈公司章程〉并办理工商等手续的议案》，具体情况如下：
公司目前拥有“ERDOS”、“鄂尔多斯1980” 、“BLUEERDOS”、“erdosKIDS”四个品牌。为了加强公司名称与品牌的识别度和契合度，进一步提升公司品牌国际形象，同时也为未来企业品牌延展和业务延展留有充分空间，公司拟对英文名称及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商等手续事项。具体修订如下：
1、公司英文全称：Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.,Ltd.修改为：Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd.。同时公司章程原第四条“英文全称：Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.,Ltd.”修改为“英文全称：Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd.”。
2、公司章程原封面日期“二O一九年十二月”修改为“二O二O年十二月”。
3、公司章程原落款及时间“内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司&2019年12月23日”修改为“内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司&2020年12月8日”
修订后的章程全文详见公司于2020 年12月9日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020年12月9日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2020-054
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于预计2021年度
对外提供贷款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
■
● 本次为上述公司担保金额合计不超过451,000万元，其中新增的担保为不超过2,000万元，其余大都为存量贷款续担保；目前本公司已为下属子公司提供担保余额为636,003.30万元，子公司已为母公司提供担保余额为29,800万元，子公司为子公司提供担保余额为244,412.37万元。
● 本次担保是否有反担保：有
● 截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署借款、担保等相关协议。
● 对外担保逾期的累计数量：0元。
● 本议案需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
■
25、电力公司、高新材料、国际贸易拟向中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请综合授信，授信总额为人民币陆亿元整（￥600,000,000.00），担保期限1年，担保方式为本公司提供最高额连带责任保证担保，具体领用额度及业务品种以与中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行签订的合同为准。 26、本公司拟向中国农业发展银行东胜区支行申请流动资金贷款2亿元，期限12个月，由本公司编号为蒙（2017）鄂尔多斯市不动产权第0004060号的不动产权证书下的国有建设用地使用权和房屋所有权、鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司编号为鄂房权证东胜区字第109031507904号的房产证下的房产和编号为东国用（2004）字第出让2004-34号的国有土地使用权证下的国有土地使用权提供抵押担保 。
（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司董事会于2020年12月8日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届董事会第二十四次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于预计2021年度对外提供贷款担保额度的议案》。
二、被担保人基本情况及主要内容
■
主要财务数据（截止2020年9月30日）
单位：万元
■
三、调剂事项
公司2021年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，各全资子公司之间可以互相调剂担保额度，各控股子公司之间可以互相调剂担保额度。公司提请授权董事长、总经理或财务总监审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。
四、董事会意见
公司董事会认为，上述担保均为公司及控股子公司之间的担保，有助于公司业务的发展，被担保公司经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债；同时可以简化日常审批程序,提高工作效率。
公司独立董事认为，本次担保事项依据2020年度的实际担保情况及对未来融资需求，对未来公司2021年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计，符合公司经营发展需要，有利于提高决策效率，且不会增加公司在合并报表层面的潜在负债。因此我们一致同意《关于预计2021年度对外提供贷款担保额度的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为64,812万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的5.13%；公司及控股子公司在内，对控股子公司及母公司提供的担保余额为910,215.67万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的72.04%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020年12月9日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2020-056
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年12月8日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届监事会第十四次会议。会议通知于2020年12月1日以电子形式向各位监事发出。监事赵玉福先生主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于公司监事会换届选举暨第九届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举赵玉福先生为第八届监事会非职工代表监事候选人；
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举刘广军先生为第八届监事会非职工代表监事候选人；
（二）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于确定第九届监事会监事薪酬的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；
根据公司所处的行业、规模的薪酬水平，以及公司实际经营情况，公司拟定监事会监事薪酬构成为年薪+年度绩效奖金,其中年薪为20万元-100万元，年度绩效奖金由公司根据年度经营情况最终确定，原则上不高于对应岗位基本薪酬的2倍。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020年12月9日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2020-057
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
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关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2020年12月7日召开了职工代表会议，选举康利军先生为公司第九届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。
康利军先生简历：中共党员，大专学历，现任本公司监事，2005年至今担任本公司针织二厂厂长。
本次选举产生的1名职工代表监事将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。职工代表监事的任期与第九届监事会监事任期一致。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020年12月9日
