浙江航民股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2020-046
浙江航民股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年12月8日
(二)股东大会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市瓜沥镇航民村）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事周灿坤先生、牟晨晖先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席龚雪春先生、监事马峻先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、赵琰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江航民股份有限公司
2020年12月9日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2020-047
浙江航民股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第八届董事会第十次会议于2020年12月8日下午在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事7人，董事周灿坤先生因工作原因委托董事高天相先生代为出席并表决，董事牟晨晖先生因工作原因委托董事朱建庆先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、审议通过关于确定董事会专门委员会人员组成的议案
董事会选举董事刘建先生、独立董事张佩华女士、独立董事钱水土先生为董事会战略委员会委员，与朱重庆先生、朱建庆先生共同组成董事会战略委员会，朱重庆先生担任战略委员会主任委员；选举独立董事龚启辉先生、独立董事张佩华女士为董事会审计委员会委员，与牟晨晖先生共同组成董事会审计委员会，独立董事龚启辉先生担任审计委员会主任委员；选举独立董事张佩华女士、独立董事钱水土先生为董事会提名委员会委员，与高天相先生共同组成董事会提名委员会，独立董事张佩华女士担任提名委员会主任委员；选举独立董事钱水土先生、独立董事龚启辉先生为董事会薪酬与考核委员会委员，与周灿坤先生共同组成董事会薪酬与考核委员会，独立董事钱水土先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二○年十二月九日
