中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
债券代码：143039 债券简称：17北方1
债券代码：14333 债券简称：17北方2
债券代码：16323 债券简称：2北方1
股票代码：6111 股票简称：北方稀土 公告编号：2020-045
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2020年12月3日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第七届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2020年12月8日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于调整公司经营范围暨修改公司〈章程〉的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于修改〈北方稀土对控股子公司融资担保管理办法〉的议案》
为维护投资者和全体股东的合法权益，进一步规范公司担保行为，保障公司资产安全，防范担保风险，根据《公司法》《中华人民共和国担保法》《企业内部控制基本规范》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及公司《章程》等法律、行政法规及内部规章制度的规定，结合公司担保业务实际，公司拟修改现行《北方稀土对控股子公司融资担保管理办法》，并将其更名为《北方稀土担保管理办法》,自发布之日起施行，《北方稀土对控股子公司融资担保管理办法》同时废止执行。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于公司控股子公司甘肃稀土新材料股份有限公司报废处置资产的议案》
公司控股子公司甘肃稀土新材料股份有限公司（以下简称甘肃稀土）因实施节能降耗、工艺升级改造项目，部分生产线生产设备及附属设施使用年限超期，长期腐蚀且磨损严重，属于国家明令淘汰设备，已停止使用且无修复利用价值，按照公司《关于清理盘活分子公司闲置资产的通知》要求，需报废处置该部分资产；同时，按照甘肃省白银市委市政府“四抓四促”专项整治活动要求，甘肃稀土需拆除存在安全隐患的两块室外广告牌。为确保生产安全顺行，减少安全隐患，甘肃稀土拟对上述落后淘汰及存在安全隐患的资产予以报废处置。
甘肃稀土本次拟报废处置的生产设备及附属设施资产共计710项，资产原值24,463,649.23元，净值6,455,388.81元；拟拆除报废的两块室外广告牌原值182,366.00元，净值31,643.30元；上述拟报废资产原值合计24,646,015.23元，净值6,487,032.11元。
上述设备符合资产报废条件。公司拟同意甘肃稀土对上述落后淘汰及存在安全隐患的资产予以报废处置。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（四）通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2020年12月9日
债券代码：143039 债券简称：17北方1
债券代码：14333 债券简称：17北方2
债券代码：16323 债券简称：2北方1
股票代码：6111 股票简称：北方稀土 编号：2020一046
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于2020年12月3日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第七届监事会第二十次会议的通知。本次会议于2020年12月8日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《关于调整公司经营范围暨修改公司〈章程〉的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于修改〈北方稀土对控股子公司融资担保管理办法〉的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于公司控股子公司甘肃稀土新材料股份有限公司报废处置资产的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2020年12月9日
债券代码：143039 债券简称：17北方1
债券代码：14333 债券简称：17北方2
债券代码：16323 债券简称：2北方1
股票代码：6111 股票简称：北方稀土 公告编号：2020-047
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于调整公司经营范围暨修改公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2020年12月8日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围暨修改公司〈章程〉的议案》。具体修改内容如下：
一、本次修改《章程》的原因
公司所属检修服务分公司与巴彦淖尔市惠农生态科技有限责任公司正在合作开展“稀土植物营养液及土地改良剂”项目，为使检修服务分公司具备相关经营资质，依据《企业经营范围登记管理规定》，经公司2020年第一次临时股东大会审议批准，公司在经营范围中增加了农肥相关业务并修改了公司《章程》。
根据检修服务分公司资质办理情况，农肥相关资质需由独立法人单位申请办理，检修服务分公司不具备申报条件。结合包头市市场监督管理局提出的经营范围建议，依据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》《企业经营范围登记管理规定》等规定，公司拟进一步规范调整经营范围，并相应修改公司《章程》，以满足公司申报农肥相关资质要求。
二、本次修改《章程》的具体内容
《章程》原第十三条为：
“经依法登记，公司经营范围是：（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿，稀土深加工产品、稀土新材料及稀土应用产品；铌精矿及其深加工产品；冶金产品、煤炭及其深加工产品、化工产品、光电产品经营；设备、备件的制造、采购与销售；进口本企业所需产品；出口产品；技术的开发应用、推广转让，技术、信息服务；分析检测；建筑安装、修理；自有房地产经营活动、机械设备租赁；农贸、改良剂、水溶肥料、生物肥料、有机肥料等各种肥料的生产与销售。”
修改为：
“经依法登记，公司经营范围是：（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿，稀土深加工产品、稀土新材料及稀土应用产品；铌精矿及其深加工产品；冶金产品、煤炭及其深加工产品、化工产品、光电产品经营；设备、备件的制造、采购与销售；进口本企业所需产品；出口产品；技术的开发应用、推广转让，技术、信息服务；分析检测；建筑安装、修理；自有房地产经营活动、机械设备租赁；农用物资、土壤改良剂、水溶肥料、生物肥料、有机肥料的生产与销售。”
除以上修改内容外，公司《章程》其他内容不变。本次修改《章程》尚需公司股东大会审议批准。修改后的公司《章程》将在上海证券交易所网站全文披露。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2020年12月9日
债券代码：143039 债券简称：17北方1
债券代码：14333 债券简称：17北方2
债券代码：16323 债券简称：2北方1
股票代码：6111 股票简称：北方稀土 公告编号：2020-048
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月24日 14点30分
召开地点：公司305会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月24日
至2020年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过，具体详见公司于2020年12月9日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站发布的《北方稀土第七届董事会第二十三次会议决议公告》《北方稀土第七届监事会第二十次会议决议公告》《北方稀土关于调整公司经营范围暨修改公司〈章程〉的公告》。
（二）特别决议议案：1
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记要求
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。
2.法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。
（二）登记地点：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号北方稀土证券部
（三）登记时间：2020年12月23日（星期三，8:30～11:30，13:30～16:30）
（四）登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记，也可通过先传真再现场确认的方式进行登记。现场参会股东务请提供联系电话，以便于会务筹备工作。
（五）联系人：郭剑 李学峰
联系电话：0472-2207799 0472-2207788
传真：0472-2207788
六、其他事项
与会股东食宿等费用自理。
特此公告
附件：授权委托书
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2020年12月9日
附件：
授权委托书
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月24日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
