上海复旦复华科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2020-047
上海复旦复华科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年12月8日
(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区百顺路666号8楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长褚建平先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席1人，董事周曦先生、董事应炳兴先生、独立董事王仁荣先生、独立董事邵俊先生、独立董事郑卫军先生因事未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事7人，出席3人，监事会主席余青女士、监事汪源源先生、监事郁炯女士、监事马志诚先生因事未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及相关公司制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
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2、关于公司董事会独立董事换届选举的议案
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3、关于公司监事会换届选举的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案一《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的议案》为特别决议议案，获得了出席本次会议的股东及其股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次会议审议的四项议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：方芬律师、曾辉律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海复旦复华科技股份有限公司
2020年12月9日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2020-048
上海复旦复华科技股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日在上海市奉贤区百顺路666号7楼会议室召开公司第十届董事会第一次会议，本次会议的通知已于2020年11月27日送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长褚建平先生主持，审议通过了如下事项：
一、关于选举公司董事长的议案。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举褚建平先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（简历见附件）。
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二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案。
根据公司董事会《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》，公司第十届董事会专门委员会人员组成情况如下：
战略委员会委员褚建平先生、钱卫先生、卢长祺先生。根据《战略委员会实施细则》，战略委员会主任委员由董事长褚建平先生担任。
提名委员会委员包晓林先生、吕勇先生、陆燕女士。根据《提名委员会实施细则》，提名委员会委员选举独立董事包晓林先生担任主任委员。
审计委员会委员吕勇先生、卢长祺先生、陈敏先生。根据《审计委员会实施细则》，审计委员会委员选举独立董事吕勇先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会委员卢长祺先生、包晓林先生、庄越女士。根据《薪酬与考核委员会实施细则》，薪酬与考核委员会委员选举独立董事卢长祺先生担任主任委员。
卢长祺先生、吕勇先生、包晓林先生是公司独立董事。
董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
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三、关于聘任公司代理总经理的议案。
根据公司生产经营需要，董事会选派褚建平先生担任代理总经理，代理总经理在董事会的授权范围内，主持公司日常生产经营和管理工作（简历见附件）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
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四、关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案。
根据公司代理总经理褚建平先生的提名，董事会聘任陈汉为先生、沈定先生、陈玉明先生为公司副总经理，赵振兴先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（简历见附件）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
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五、关于聘任公司董事会秘书的议案。
根据公司董事长褚建平先生的提名，聘任沈敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（简历见附件）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
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六、关于聘任公司证券事务代表的议案。
公司董事会同意聘任郁智斌女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（简历见附件）。
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特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2020年12月9日
附件：相关人员简历。
褚建平，男，1963年10月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任上海市奉贤区外经委党组书记、主任；上海市奉贤区金汇镇党委副书记、镇长；上海市奉贤区投资管理服务中心党组书记；上海市奉贤区委统战部副部长、区工商联党组书记、常务副主席等职务。现任上海奉贤投资（集团）有限公司党委副书记、董事长；上海复旦复华科技股份有限公司党委书记、董事长、代理总经理。
陈汉为，男，1970年出生，汉族，大学本科。1992年起在上海复旦复华科技股份有限公司下属上海中和软件有限公司工作，而后由中和软件派往东京支社在职培训4年半。1998年回国后曾任中和软件开发三科副科长、开发二科科长、开发一部部长、办公室主任、副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理、中和软件总经理。
沈定，男，1966年出生，汉族，大专，会计师。曾先后在上海嘉丰棉纺织厂担任会计，震旦办公设备、震旦行国际贸易（上海）公司担任主办会计，上海吉联服饰有限公司担任行政会计部长。1997年2月进入复华公司，先后担任上海克虏伯控制系统有限公司财务经理；上海复旦复华科技股份有限公司财务二部主任、资金结算中心副主任、副总会计师；上海复华高新技术园区发展有限公司财务主管、副总经理、常务副总经理；上海复华软件产业发展有限公司常务副总经理；复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理、上海复华高新技术园区发展有限公司总经理。
陈玉明，男，1972年出生，汉族，大学本科，药师。1995年7月进入上海医科大学红旗制药厂，先后担任销售员、新药销售科科长。自2002年2月起先后担任上海复旦复华药业有限公司下属医药销售公司新药推广部经理、市场部经理、总经理助理、副总经理、总经理，上海复旦复华药业有限公司副总经理；上海复旦复华科技股份有限公司总经理助理。现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理、上海复旦复华药业有限公司总经理、江苏复旦复华药业有限公司总经理。
赵振兴，男，1963年出生，汉族，大学本科，会计师。曾在中石化上海石油化工总厂、上海石化总厂销售供应公司、上海石化贸易公司等单位任财务部经理等职，曾任上海复旦复华科技股份有限公司财务部主任、峻岭国际集团有限公司财务总监、上海复旦复华科技股份有限公司监事、审计总监。现任上海复旦复华科技股份有限公司财务负责人。
沈敏，女，1978年出生，汉族，中共党员，大学本科。2001年进入公司工作，曾任上海复旦复华科技股份有限公司总经理办公室副主任、证券事务代表。现任上海复旦复华科技股份有限公司党委委员、董事会秘书。
郁智斌，女，1984年出生，汉族，中共党员，大学本科。曾任上海中和软件有限公司办公室文员、上海复旦复华科技股份有限公司人力资源部人事助理。现任上海复旦复华科技股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2020-049
上海复旦复华科技股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司于2020年12月8日在上海市奉贤区百顺路666号3楼会议室召开公司第十届监事会第一次会议，会议通知于2020年11月27日发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应到监事7人，实到7人。会议由监事会主席翁磊钢先生主持,会议审议通过了如下议案：
关于选举监事会主席的议案。
根据公司监事的提名，选举翁磊钢先生任公司监事会主席（翁磊钢先生简历附后）。
同意7票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司监事会
2020年12月9日
附：翁磊钢先生简历
男，1976年12月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任上海市工业综合开发区招商部业务经理；上海市奉贤区人民政府驻日本办事处主任；上海市工业综合开发区国际商贸园副主任；奉贤现代农业园区招商部经理；上海市奉贤区南桥镇镇长助理、党委委员；上海金融产业服务基地管理有限公司副总经理；上海市工业综合开发区有限公司党委副书记、总经理。现任上海奉贤投资（集团）有限公司党委书记。
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2020-050
上海复旦复华科技股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2020年12月7日召开了职工代表会议，选举朱泽龙先生、邱伟新先生、方瑶女士为公司第十届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务。
本次选举产生的3名职工监事将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的4名股东监事共同组成公司第十届监事会。
朱泽龙先生、邱伟新先生、方瑶女士的简历详见附件。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司监事会
2020年12月9日
附件：第十届监事会职工监事简历
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