金洲慈航集团股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议
决议公告的提示性公告
证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2020-149
金洲慈航集团股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议
决议公告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第四十二次会议通知于2020年12月4日以电话等方式发出，会议于2020年12月7日以通讯表决方式召开。公司6位董事成员中有6位董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：
1．关于补充提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
为完善公司治理结构，提升公司治理水平，经公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，公司董事会同意提名林华杰先生、郝嘉良先生、范柳东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日至第八届董事会换届为止。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2020-150）。
表决结果：此议案6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.关于补充提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
为完善公司治理结构，提升公司治理水平，经公司董事会提名委员会资格审查通过，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，公司董事会同意提名黄皓辉先生、刘新波先生、徐诗明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日至第八届董事会换届为止。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2020-151）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
3.关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案
鉴于《关于补充提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于补充提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于补充提名公司第八届监事会监事候选人的议案》需提请股东大会审议。根据公司章程，结合公司经营实际情况，现申请召开公司2020年年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-152）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告
金洲慈航集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月九日
证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2020-150
金洲慈航集团股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议于2020年12月7日召开，会议审议通过了《关于补充提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
2020年4月，董事会收到公司董事孙景春先生的辞职申请。孙景春先生因个人职务调动原因，不便再担任公司董事职务，特提出辞去公司董事职务。详见公司于2020年4月23日披露的《关于公司董事、高管辞职的公告》（公告编号：2020-22）。2020年6月，公司董事会收到公司董事王学峰先生、赵晶女士的书面辞职报告。王学峰先生及赵晶女士均因个人原因提出辞去公司第八届董事会董事及所任专业委员会委员职务。详见公司于2020年6月23日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-76）。
为完善公司治理结构，提升公司治理水平，经公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，公司董事会同意提名林华杰先生、郝嘉良先生、范柳东先生三人为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日至第八届董事会换届为止。
林华杰、郝嘉良、范柳东三人的当选不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第八届董事会换届为止。林华杰先生、郝嘉良先生、范柳东先生三人简历详见附件。该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
金洲慈航集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月九日
附件：非独立董事候选人简历
林华杰先生简历
林华杰先生，1981年出生，经济学学士。2006年6月至2010年12月任深圳市奥特瑞实业有限公司会计， 2011年1月至2016年10月任深圳市茂华汇企业管理咨询有限公司财务总监、副总经理。2016年10月至今，任深圳纳百川商业保理有限公司财务总监。
截至本公告日，林华杰先生未直接或间接持有本公司股份，不是失信被执行人；林华杰先生与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；林华杰先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
郝嘉良先生简历
郝嘉良先生，1986年出生，英国北安普顿大学硕士，2011年8月至2013年7月任招商证券股份有限公司益田路营业部投资顾问；2013年7月至2014年10月深圳市力合创业投资有限公司投资经理；2014年11月至2017年5月任深圳吉林商会秘书处，副会长；2017年6月至今任海王集团国民健康云市场部北方市场负责人。
截至本公告日，郝嘉良先生未直接或间接持有本公司股份，不是失信被执行人；郝嘉良先生与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；郝嘉良先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
范柳东先生简历
范柳东先生，1981年生，本科学历，桂林电子科技大学会计学专业，2006年7月至2008年8月任广东吉豪照明科技有限公司财务；2008年9月至2012年9月任广东高域会计师事务所审计、会计；2012年10月至今任深圳市创众豪科技有限公司财务总监。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
截至本公告日，范柳东先生未直接或间接持有本公司股份，不是失信被执行人；范柳东先生与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；范柳东先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2020-151
金洲慈航集团股份有限公司
关于补选独立董事的公告
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议于2020年12月7日召开，会议审议通过了《关于补充提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
2020年7月，董事会收到公司独立董事吴艳芸女士、独立董事董舟江先生、独立董事崔维先生的书面辞职报告。因个人原因，上述三人提出辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。详见公司2002年7月25日、2020年12月8日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-100、2020-148）。
为完善公司治理结构，提升公司治理水平，经公司董事会提名委员会资格审查通过，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，公司董事会同意提名黄皓辉先生、刘新波先生、徐诗明先生三人为公司第八届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日至第八届董事会换届为止。
黄皓辉先生、刘新波先生、徐诗明先生三人均已取得独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格和条件。黄皓辉先生、刘新波先生、徐诗明先生三人简历详见附件。
本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
特此公告
金洲慈航集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月九日
附件：独立董事候选人简历
黄皓辉先生简历
黄皓辉先生，1957 年生，毕业于暨南大学国际金融专业，经济师职称。1978年9月加入中国银行深圳分行；1978年12月至1981.12月中行兑换科；1981年12月至1982年5月会计科；1982年5月至1984年8月沙头角中行；1984年8月至1988年1月储蓄处；1988年1月至1988年10月信用卡处；1988年10月至1992年11月信贷统计处；1992年至今任国际融资部经理。
截至本公告日，黄皓辉先生未直接或间接持有本公司股份，不是失信被执行人；黄皓辉先生与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；黄皓辉先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘新波先生简历
刘新波先生，1967年出生，毕业于浙江大学建筑工程学院，本科学历。1992年9月至1995年12月，吉林市建筑设计院二所从事建筑结构设计；1996年至2000年，于日本东京都市开发研究中心学习深造（工民建方向）；2001年至2010年，任北京鼎新基业房地产开发有限公司董事、总经理；2011年至今，任北京天桥建设集团有限公司副总经理。
截至本公告日，刘新波先生未直接或间接持有本公司股份，不是失信被执行人；刘新波先生与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘新波先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
徐诗明先生简历
徐诗明先生，1961年出生，本科学历，会计师职称。1983年7月至2006年7月任湖北省潜江市银河棉花有限公司（原国营总口农场棉花轧花厂）主管会计、财务经理；2006年8月至2013年10月任深圳市新东方投资有限公司财务总监；2013年11月至今任深圳市博建达建材有限公司财务总监。
截至本公告日，徐诗明先生未直接或间接持有本公司股份，不是失信被执行人；徐诗明先生与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；徐诗明先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2020-152
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第八届监事会第二十一次会议
决议公告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年12月4日以电话、电子邮件方式发出。
本次会议于2020年12月7日以远程会议方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事2名。监事杨敬平、刘道仁出席会议，监事李书升未能取得联系，未委托他人出席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《金洲慈航集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补充提名公司第八届监事会监事候选人的议案》
为保证正常运作，根据《金洲慈航集团股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定并结合公司实际情况，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，拟定补充提名马中文为第八届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日至第八届监事会换届为止。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选监事的公告》（公告编号：2020-153）。
表决结果：同意2票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经本次监事会审议通过后尚需提请股东大会审议。
三、备查文件
金洲慈航集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议
特此公告
金洲慈航集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年十二月九日
证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2020-153
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关于补选监事的公告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事李书升先生因个人原因辞去监事职务，详见公司2020年6月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2020-77）。
为保证正常运作，根据《金洲慈航集团股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定并结合公司实际情况，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，拟定补充提名马中文为第八届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日至第八届监事会换届为止。
本次监事的任职资格尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
金洲慈航集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年十二月九日
附件：监事候选人简历
马中文先生简历
马中文先生，汉族，1956年12月出生，中共党员，大学学历。曾任伊春林业工程公司团委书记、党办主任、光明集团家具股份有限公司董秘、副总、董事长、光明集团党委副书记、副总，金洲慈航集团股份公司顾问，丰汇租赁公司董事长等职务。
截至目前，马中文先生不持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。马中文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未被中国证监会列为市场禁入者，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。马中文先生不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定。
证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2020-154
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关于召开2020年
第二次临时股东大会的通知的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2020年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会于2020年12月7日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2020年12月25日14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年12月25日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年12月25日9：15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2020年12月16日
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2020年12月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇福东路1号金叶珠宝大厦9楼会议室
二、会议审议事项
议案一：关于补充提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
1.《选举林华杰为公司第八届董事会非独立董事》
2.《选举郝嘉良为公司第八届董事会非独立董事》
3.《选举范柳东为公司第八届董事会非独立董事》
该议案以累积投票方式选举，应选董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案二：关于补充提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
1.《选举黄皓辉为公司第八届董事会独立董事》
2.《选举刘新波为公司第八届董事会独立董事》
3.《选举徐诗明为公司第八届董事会独立董事》
该议案以累积投票方式选举，应选独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案三：关于补充提名公司第八届监事会监事候选人的议案
1.《选举马中文为公司第八届监事会监事》
上述议案已经公司第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，内容详见2020年12月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次临时股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记等事项
（一）现场会议登记方法
1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
2、符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于2020年12月24日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：广东省东莞市厚街镇福东路1号金叶珠宝大厦9楼，邮编：523960（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：2020年12月24日上午9：00一下午17：00。
（三）登记地点：广东省东莞市厚街镇福东路1号金叶珠宝大厦9楼
（四）会议联系方式：
电话：010-6410 0338
传真：010-6410 0338
联系人：张楝楝
（五）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿
等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第四十二次会议决议
2、第八届监事会第二十一次会议决议
特此公告
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书格式
3、参会股东登记表
金洲慈航集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：000587；投票简称：金洲投
票。
2、填报选举票数。
本次会议议案以累积投票形式投票，需填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
该提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2020年12月25日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托代表本人参加金洲慈航集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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投票说明：
１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参会股东登记表
■
