上海至正道化高分子材料股份有限公司
关于2020年第四次临时股东大会的延期公告

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2020-095

上海至正道化高分子材料股份有限公司

关于2020年第四次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2020年12月18日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2020年第四次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2020年12月14日

3.原股东大会股权登记日

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二、股东大会延期原因

上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月28日披露了《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-092），原定于2020年12月14日召开公司2020年第四次临时股东大会。

由于本次重大资产出售暨关联交易的相关事项正在推进过程中，为了维护投资者的合法权益，现将2020年第四次临时股东大会延期至2020年12月18日召开，股东大会原股权登记日不变，本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020年12月18日 14 点 00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2020年12月18日

至2020年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年11月28日刊登的公告（公告编号:2020-092）。

四、其他事项

1. 联系方式

联系人：陈女士

联系电话：021-64095566

传真：021-64095577

2. 本次股东大会现场会议不发放礼品，出席会议股东或股东代表食宿及交通费自理。

特此公告。

上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会

2020年12月10日