海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2020-071
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年12月9日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事彭富庆先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事王任飞先生、蒙小亮先生、王兵先生、郭云钊先生、陈丽京女士、王泽莹女士因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事高波先生因公务未能出席会议；
3、董事会秘书董敬军出席会议，部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案全部审议通过，本次审议的议案为普通决议议案，已
经出席会议的有表决权股权总数的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会审议的议案单独统计了5%以下股东的表决情况。
3、王任飞先生不再担任公司第五届董事会非独立董事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（海南）事务所
律师：张正、韩瑶
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、海南橡胶2020年第三次临时股东大会决议；
2、海南橡胶 2020年第三次临时股东大会法律意见书。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2020年12月10日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2020-072
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于董事变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据工作需要，并经公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名，公司分别于2020年11月23日和2020年12月9日召开第五届董事会第三十六次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》和《关于选举非独立董事的议案》，艾轶伦先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期与第五届董事会同步，王任飞先生不再担任公司第五届董事会非独立董事及董事会专门委员会的相关职务。公司董事会对王任飞先生在任期间的勤勉履职以及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2020年12月10日
