江苏悦达投资股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020－063号

江苏悦达投资股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司于2020年12月8日召开第十届监事会第十一次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，一致通过以下议案：

一、《关于选举葛俊兰女士为公司监事会主席的议案》

公司监事会推举葛俊兰女士为公司第十届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

同意3人，反对0人，弃权0人。

二、《关于增补监事的议案》

因工作变动，张华良先生辞去公司监事职务。公司谨向张华良先生在担任监事期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司监事会同意推荐李正明先生为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。本项议案需提交公司股东大会审议。

同意3人，反对0人，弃权0人。

另潘先林先生因工作变动，辞去公司职工监事职务。公司谨向潘先林先生在担任监事期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司工会职工代表大会选举严兵德先生为公司第十届监事会职工监事，任期至本届监事会任期届满。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年12月9日

附：简历

葛俊兰，女，1970年11月出生，本科学历。曾任江苏悦达集团有限公司计算机信息中心主任、董事局办公室副主任、主任，本公司董事会秘书。

李正明，男，1969年2月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产评估师。曾任盐城市第二审计事务所审计，盐城正中会计师事务所项目经理、副主任，中审会计师事务所高级经理，江苏悦达集团有限公司审计部部长助理、副部长，悦达资本股份有限公司监事、监事会主席。现任江苏悦达集团有限公司审计部部长。

严兵德，男，1972年1月出生，研究生，高级会计师、注册会计师。曾任盐城中威客车有限公司财务部副部长，陕西西铜高速公路有限公司财务总监、江苏悦达纺织集团有限公司财务总监、江苏悦达智能农业装备有限公司财务总监，本公司财务部副部长。现任本公司审计部部长。

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020-064号

江苏悦达投资股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东核实，截止本公告日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年12月7日、12月8日、12月9日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查：

（一）经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

（二）经公司自查并书面向公司控股股东征询确认，公司、控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）经公司核实，股票交易异常波动期间，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻以及热点概念事项等。

三、相关风险提示

（一）公司股票价格于2020年12月7日、12月8日、12月9日连续3个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（二）公司已在2020年第三季度报告内披露：预计公司2020年全年经营业绩亏损，主要原因为：1、今年1-9月，国内乘用车销量继续负增长，各品牌竞争加剧，公司参股的东风悦达起亚汽车公司销量下降，业绩亏损较大；2、受国家政策影响，公司所属公路企业西铜公司、徐州通达公司和江苏京沪公路公司从2月17日至5月5日免收通行费，业绩受影响较大。

四、董事会声明

本公司董事会确认，目前本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年12月9日