远东智慧能源股份有限公司

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-140

债券代码：136317 债券简称：15智慧01

债券代码：136441 债券简称：15智慧02

远东智慧能源股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2020年12月8日以通讯方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人（蒋锡培、蒋华君、张希兰、郎华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华）。会议由副董事长蒋华君先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案

选举蒋锡培先生为公司第九届董事会董事长，任期自2020年12月8日起至2022年8月8日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记事宜。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（二）关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

选举蒋锡培先生为公司战略委员会主任委员、审计委员会委员，任期自2020年12月8日起至2022年8月8日止。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二○年十二月十日

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-141

债券代码：136317 债券简称：15智慧01

债券代码：136441 债券简称：15智慧02

远东智慧能源股份有限公司

关于公司董事长及法定代表人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到蒋承志先生因公司控股股东远东控股集团有限公司战略发展需要，申请辞去公司法定代表人、董事长、董事以及董事会专门委员会成员职务的报告，其辞职申请于2020年12月8日起生效。

公司及公司董事会对蒋承志先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

2020年12月8日，公司召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，公司董事会选举董事蒋锡培先生为公司第九届董事会董事长，任期自2020年12月8日起至2022年8月8日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记事宜。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二○年十二月十日

附：蒋锡培先生简历

蒋锡培，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事、董事长、第八届、第九届董事会董事，中共十六大代表，江苏省第十一次党代表、江苏省第十一、十二、十三届人大代表。现任远东控股集团有限公司创始人、董事局主席、党委书记，公司第九届董事会董事长，中国企业联合会、中国企业家协会副会长，中国企业家俱乐部创始理事，江苏省股份制企业协会名誉会长，江苏省乡镇企业家协会会长，南京大学名誉校董、江南大学商学院董事长等。截至目前，蒋锡培先生持有公司股份数量为1,267,450股，为公司实际控制人。