广州白云国际机场股份有限公司
第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－074
广州白云国际机场股份有限公司
第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2020年12月1日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第三十四次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于2020年12月8日-9日以通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事10人，实际出席会议的董事10人。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
董事会表决结果如下：10票同意，0票反对，决议获得通过。
详见公司《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-075）。
(二)《关于白云机场北远机位B滑行道延长工程立项的议案》
董事会表决结果如下：10票同意，0票反对，决议获得通过。
工程项目主要建设内容为：向北延长B滑行道连接原有B滑行道北端与北区远机位二期工程，项目总投资9255.84万元。
(三)《关于签订综合服务大楼等5个地块土地租赁协议事宜的关联交易议案》
董事张克俭先生、刘建强先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
详见公司《关于综合服务大楼等5个地块土地租赁的关联交易公告》（公告编号：2020-076）。
(四)《关于减免土地租金并签订补充协议的关联交易议案》
董事张克俭先生、刘建强先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
详见公司《关于减免土地租金并签订补充协议的关联交易公告》（公告编号：2020-077）。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年12月11日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－075
广州白云国际机场股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，授权董事会根据非公开发行股票情况适时修改公司章程中的相关条款，办理工商备案、注册资本变更登记，并向相关部门办理新增股份登记、托管、限售等事宜。
2020年11月4日，公司已完成向广东省机场管理集团有限公司发行A股普通股股票297,397,769股，每股面值人民币1元。本次发行完成后，公司注册资本由2,069,320,514元变更为2,366,718,283元，公司股份总数由2,069,320,514股变更为2,366,718,283股。公司于2020年12月8日-9日召开第六届董事会第三十四次（临时）会议，一致审议通过对公司章程有关条款进行修订，具体修订如下：
第三条：
原文为：
“公司于2003年4月3日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股40,000万股，于2003年4月28日在上海证券交易所（以下简称“交易所”或“证券交易所”）上市。
……
公司于2016年1月13日获中国证监会核准，向社会公开发行35亿元可转换公司债券，并于2016年3月15日在交易所上市，可转换公司债券摘牌前累计转股数为277,117,596股。”
拟修改为：
“公司于2003年4月3日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股40,000万股，于2003年4月28日在上海证券交易所（以下简称“交易所”或“证券交易所”）上市。
……
公司于2016年1月13日获中国证监会核准，向社会公开发行35亿元可转换公司债券，并于2016年3月15日在交易所上市，可转换公司债券摘牌前累计转股数为277,117,596股。
公司于2020年9月28日获中国证监会核准，向广东省机场管理集团有限公司非公开发行人民币普通股297,397,769股，并于2020年11月4日在交易所上市。”
第六条：
原文为：
“公司注册资本为人民币2,069,320,514元。”
拟修改为：
“公司注册资本为人民币2,366,718,283元。”
第二十条：
原文为：
“公司股份总数为2,069,320,514股，全部为人民币普通股。”
拟修改为：
“公司股份总数为2,366,718,283股，全部为人民币普通股。”
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年12月11日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－076
广州白云国际机场股份有限公司
关于综合服务大楼等5个地块土地租赁的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次交易无重大风险
● 本次交易无关联人补偿承诺
在议案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司
集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司
一、关联交易概述
集团公司于2017陆续同意本公司使用包括C2和B5职工停车场2个临时地块以及备勤大楼、员工运动馆及综合服务大楼等3个永久地块在内的5个地块。2017年至今，因相关项目选址及建设审批调整原因，以上5个地块均未与集团公司签订用地协议及缴纳土地租金。为进一步合法规范使用土地，拟按照相关法律法规要求与集团公司签订用地协议并缴纳土地租金。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次交易对方为机场集团。机场集团是本公司控股股东，截至2020年11月30日，持有本公司股份1,353,744,552股，占公司股份总数的57.20%（A股流通股及限售流通A股）。本次公司与机场集团签订综合服务大楼等5个地块土地租赁协议，构成上市公司的关联交易。关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联关系情形。
（二）关联人基本情况
1.机场集团的基本信息
公司名称：广东省机场管理集团有限公司
企业性质：其他有限责任公司
住所：广州市白云区机场路282号
法定代表人：张克俭
注册资本：350,000万元
经营范围：航空器起降服务；旅客过港服务；安全检查服务；应急求援服务；航空地面服务；客货销售代理、航空保险销售代理服务；飞机维修工程，保税物流业务，停车场、仓储、物流配送、货邮处理、客货地面运输等服务；通用航空服务，航油设施建设与运营,航空运输技术协作中介、航空信息咨询及航空运输业务有关的其他服务。
2.机场集团的股权结构
机场集团由广东省人民政府持股51%，广州市人民政府持股49%。
三、交易标的的基本情况
（一）交易标的
1.交易的名称和类别
本次关联交易类别为土地租赁。
2.权属状况说明
本次集团公司出租的相关土地权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（1）集团公司已就坐落于广州白云国际机场面积为14,394,915平方米（21592亩）的国有土地，由广州市国土资源与房屋管理局于2006年11月15日颁发《国有土地使用权证》（穗府国用（2006）第1200022号）。集团公司已拥有上述土地的国有划拨土地使用权，用途为交通设施用地。
（2）广东省国土厅已于2013年8月1日出具《广东省国土资源厅关于核准广东省机场管理集团改制土地资产处置总体方案的函》（粤国土资利用函〔2013〕1684号》，同意集团公司对上述14,394,915平方米（21,592亩）的国有土地可采用授权经营方式处置。
（二）关联交易价格确定的原则和方法
本次租赁用地土地租金标准以机场集团用地征地拆迁等综合成本为基础，结合地块实际用途，由双方协商确定。
1.C2和B5职工停车场
C2职工停车场用地面积12000平米，B5职工停车场用地面积11700平米。
（1）租赁期限：C2和B5职工停车场用地性质为临时用地，土地租赁期每次不超过2年，由于两个临时地块均已在2018年竣工投产， C2地块租赁期限为2018年1月9日至合同签订之日起2年，B5地块租赁期限为2018年3月30日至合同签订之日起2年。
（2）租赁价格：起始年2018年土地租金标准为16.54元/平方米*月，协议期内租金标准年递增率为3%。由于C2和B5作为临时职工停车场，属于保障性用途，前2年土地租金按50%计收，即8.27元/平方米*月。
2.备勤大楼和员工运动馆
备勤大楼用地面积3825平米，员工运动馆用地面积3025平米。
（1）租赁期限：备勤大楼和员工运动馆用地性质为永久用地，按项目取得建设工程规划许可证之日作为起租日，租赁期为9年。备勤大楼租赁期自2019年12月12日至2028年12月11日；员工运动馆租赁期自2019年12月11日至2028年12月10日。
（2）租赁价格：起始年2019年土地租金标准为17.04元/平方米*月，协议期内租金标准年递增率为3%，前2年为免租期。
3.综合服务大楼
综合服务大楼用地面积10000平米。
（1）租赁期限：按项目取得建设工程规划许可证之日作为起租日，租赁期为9年，自2020年8月28日至2029年8月27日。
（2）租赁价格：起始年2020年土地租金为19.31元/平方米*月，协议期内租金标准年递增率为3%，前2年为免租期。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易有利于提高公司治理水平，是为了进一步规范本公司资源利用工作，做到资源使用的内部规范化、公开化和透明化，而必须签订的土地租赁协议，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。
五、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。公司第六届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，3名关联董事履行了回避表决义务。
六、独立董事关于关联交易的独立意见
公司独立董事许汉忠先生、毕井双先生、饶品贵先生、覃章高先生、邢益强先生就以上关联交易发表如下意见：
1.董事会召开前，公司就该项议案与独立董事进行了沟通，同意将本次关联交易提交公司董事会审议；
2.本次公司与关联方集团公司签署综合服务大楼等5个地块土地租赁协议，有利于确立法律关系、明确责任范围，满足公司在白云机场生产经营及服务的需要。
3.本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。
4.本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
七、上网公告附件
（一）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；
（二）经独立董事事前认可的声明；
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年12月11日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－077
广州白云国际机场股份有限公司
关于减免土地租金并签订补充协议的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次交易无重大风险
● 本次交易无关联人补偿承诺
在议案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司
集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司
一、关联交易概述
为进一步降低因疫情影响对公司造成的经营压力，根据相关法律法规及政策，公司向控股股东机场集团申请减免2020年度部分土地租金，合计不超过人民币4,600万元（详见《关于公司控股股东减免公司部分租金的公告》（公告编号：2020-043））。根据集团公司与本公司签订的《铂尔曼酒店、澳斯特酒店用地土地使用权租赁合同》《航合公司用地土地使用权租赁合同》（以下合称“原协议”，详见《关于租赁白云机场用地的关联交易公告》（公告编号：2020-009）），上市公司2020年3-12月需向集团公司缴纳土地租金共计4518.35万元。经双方协商，机场集团拟减免公司原协议项下2020年度3-12月土地租金4518.35万元，并签订补充协议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次交易对方为机场集团。机场集团是本公司控股股东，截至2020年11月30日，持有本公司股份1,353,744,552股，占公司股份总数的57.20%（A股流通股及限售流通A股）。本次公司与机场集团签订铂尔曼酒店、澳斯特酒店及航合公司土地使用权租赁合同之补充协议，构成上市公司的关联交易。关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联关系情形。
（二）关联人基本情况
1.机场集团的基本信息
公司名称：广东省机场管理集团有限公司
企业性质：其他有限责任公司
住所：广州市白云区机场路282号
法定代表人：张克俭
注册资本：350,000万元
经营范围：航空器起降服务；旅客过港服务；安全检查服务；应急求援服务；航空地面服务；客货销售代理、航空保险销售代理服务；飞机维修工程，保税物流业务，停车场、仓储、物流配送、货邮处理、客货地面运输等服务；通用航空服务，航油设施建设与运营,航空运输技术协作中介、航空信息咨询及航空运输业务有关的其他服务。
2.机场集团的股权结构
机场集团由广东省人民政府持股51%，广州市人民政府持股49%。
三、交易标的的基本情况
（一）交易标的
1.交易的名称和类别
本次关联交易类别为土地租赁。
2.权属状况说明
本次租金减免涉及的相关土地权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（1）集团公司已就坐落于广州白云国际机场面积为14,394,915平方米（21592亩）的国有土地，由广州市国土资源与房屋管理局于2006年11月15日颁发《国有土地使用权证》（穗府国用（2006）第1200022号）。集团公司已拥有上述土地的国有划拨土地使用权，用途为交通设施用地。
（2）广东省国土厅已于2013年8月1日出具《广东省国土资源厅关于核准广东省机场管理集团改制土地资产处置总体方案的函》（粤国土资利用函〔2013〕1684号》，同意集团公司对上述14,394,915平方米（21,592亩）的国有土地可采用授权经营方式处置。
（3）上市公司已与集团公司于2020年4月23日分别签署《铂尔曼酒店、澳斯特酒店用地土地使用权租赁合同》和《航合公司用地土地使用权租赁合同》，集团公司同意将《国有土地使用权证》（穗府国用（2006）第1200022号）范围内的铂尔曼酒店、澳斯特酒店用地56,719平方米及航合公司用地684,444平方米租赁给公司使用。土地租赁期限自2020年3月1日起至2022年12月31日。
（二）关联交易价格确定的原则和方法
本次租金减免涉及的相关土地租金标准以原协议为标准，租金减免期间为2020年3月至12月，详情如下表：
■
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易将有效降低疫情对公司造成的经营压力，有利于保障企业持续健康发展，同时有利于降低此前非公开发行股票实施后股东即期回报被摊薄的潜在影响，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。
五、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。公司第六届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，3名关联董事履行了回避表决义务。
六、独立董事关于关联交易的独立意见
公司独立董事许汉忠先生、毕井双先生、饶品贵先生、覃章高先生、邢益强先生就以上关联交易发表如下意见：
1.董事会召开前，公司就该项议案与独立董事进行了沟通，同意将本次关联交易提交公司董事会审议；
2.本次关联方集团公司减免公司土地租金，将有效缓解上市公司因疫情影响造成的经营困难，有利于保障企业正常生产运营，同时有利于降低此前非公开发行股票实施后股东即期回报被摊薄的潜在影响。
3.本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。
4.本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
七、上网公告附件
（一）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；
（二）经独立董事事前认可的声明；
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年12月11日
